证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-122 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于董事、监事改选完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第三次职工代表大会，改选了公司第五届监事会职工代表监事； 于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第五次临时股东会，审议通过了《关于改选部 分非独立董事的议案》、《关于改选独立董事的议案》、《关于改选非职工代表监事 的议案》，改选了公司部分董事及非职工代表监事。 2、副董事长：许大红先生 3、董事会成员： （1）非独立董事：张许成先生、许大红先生、孙伟先生、康茂磊先生 （2）独立董事：杨学志先生、王素玲女士、方达夫先生 4、董事会各专门委员会组成情况 1 （1）战略委员会：选举张许成先生、许大红先生、杨学志先生为公司第五 届董事会战略委员会委员，并由张许成先生担任战略委员会主任委员。 （2）审计委员会：选举王素玲女士、孙伟先生、方达 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-126 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于部分厂房对外出租暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为提高合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）资产的 使用效率，公司将部分厂房分别租赁于合肥派联智能装备有限公司（以下简称"派 联智能"）、科大智能电气技术有限公司（以下简称"科大智能"）、合肥明瑞精密 钣金科技有限公司（简称"明瑞精密"），租赁期总租金 2,533,281.86 元。其中， 与派联智能、明瑞精密的厂房租赁事项构成关联交易。 ● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 ● 本次交易已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，关联董事已回避 表决，且已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。本次交 易无需提交公司股东会审议。 一、对外出租暨关联交易概述 为提高公司资产的使用效率，公司拟与明瑞精密签订《厂房租赁合同》，将 1 公司部分厂房租赁 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-121 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园扩展区玉兰 大道 66 号公司办公楼一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 239 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 30,535,560 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 22.5027 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长许大红先生主持，会议采取现场投 票及网络投票相结合的 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-125 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次交易遵循了自愿、等价、有偿的原则，交易价格公允、合理，符合公司 经营发展需要，有助于盘活公司闲置厂房资产，不存在损害公司股东尤其是中小 股东合法权益的情形。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《泰禾智能关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 1 一、监事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日以现场方式在公司会议室召开第五届监事会第八次会议。会议由全体监事 共同推举的监事胡自敏先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 公司监事会同意选举胡 ...

上海市通力律师事务所 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所唐方律师、郑旭超律师(以下合称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的规定就公司 2024 年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-120 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"泰禾智能"） 本次现金管理受托方：浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司 本次现金管理产品类型：保本浮动收益型结构性存款、保本浮动收益型结 构性存款 本次现金管理的金额：3,000.00 万元、5,100.00 万元 本次现金管理的期限：2024 年 12 月 6 日至 2025 年 3 月 7 日、2024 年 12 月 6 日至 2025 年 5 月 12 日 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日分别召开 第四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保 本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自 公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月十八日 | | | | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议议程 3 | | 一、《关于修订<公司章程>的议案》 5 | | 二、《关于制定、修订公司部分内部控制管理制度的议案》 20 | | 三、《关于改选部分非独立董事的议案》 21 | | 四、《关于改选独立董事的议案》 23 | | 五、《关于改选非职工代表监事的议案》 25 | 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在合肥泰禾智能科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）2024 年第五次临时股东大会期间依法行使权 利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、本次会议 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-119 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 金额单位：万元 | 序号 | 理财产品类型 实际投入金额 | 实际收益 | 实际收回本金 | | 尚未收回 本金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 银行理财产品 | | 前次审批额度内 | | | | | 38,379.00 | | 38,379.00 | 317.79 | 0.00 | | 1 | | | 现行审批额度内 | | | | | 41,050.00 | | 22,950.00 | 287.21 | 18,100.00 | | | 券商理财产品 | | 前次审批额度内 | | | | | 28,881.00 | | 28,881.00 | 311.08 | 0.00 | | 2 | | | 现行审批额度内 | | | | | 10,000.00 | | 3 ...

1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 3 | | 第三章 | 职责和权限 4 | | 第四章 | 内部审计范围 5 | | 第五章 | 内部审计工作程序 8 | | 第六章 | 内控相关信息披露 10 | | 第七章 | 审计部工作底稿 10 | | 第八章 | 奖惩 11 | | 第九章 | 附则 11 | 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中华人民共和 国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》、《企业内 部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定以及 《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员依据国家有 关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定对公司内部控制和风险管理的有 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 2 | | 第三章 | 募集资金使用 3 | | 第四章 | 募集资金投向变更 6 | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 8 | | 第六章 | 附则 9 | 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范合肥泰禾智能科集团技股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"） 及《合肥泰禾智能科集团技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金 ...