证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-077 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯和邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名。本次会议由公司董事长许大红先生主持，公司监事和高级管理人员 列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定，会议的召集、召开合法有效。 1 《泰禾智能 2024 年半年度报告》、《泰禾智能 2024 年半年度报告摘要》。 （二）关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司 2024 年半年度报告及其摘要 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥224,677,436.66, an increase of 2.92% compared to ¥218,311,115.89 in the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 43.69% to ¥6,559,684.57 from ¥11,648,376.17 year-on-year[16]. - Basic earnings per share decreased by 42.86% to ¥0.04 from ¥0.07 in the same period last year[17]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,611,651,298.52, a decrease of 0.93% from ¥1,626,781,437.01 at the end of the previous year[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses saw a significant decline of 215.34%, indicating increased financial pressure due to reduced exchange gains and higher R&D expenses[17]. - The company's cash and cash equivalents increased by 51.66%, reaching 290,810,259.81, compared to 191,748,263.43 at the end of the previous year[38]. - The company's total liabilities increased from CNY 310,290,060.12 to CNY 336,889,232.91, reflecting a growth of about 8.6%[96]. Research and Development - The company is investing in R&D to enhance its product offerings and maintain competitiveness in the intelligent detection and sorting equipment industry[21]. - The company has invested over 10% of its revenue in R&D for the past three years, focusing on seven core technology areas including AI visual technology and deep learning algorithms[29]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were ¥27,505,924.27, compared to ¥25,688,901.79 in the previous year, marking a 7.1% increase[100]. - The company continues to invest heavily in R&D, maintaining a high level of investment to explore forward-looking innovative technologies[34]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market share in the international market, particularly in India and Africa, for its intelligent agricultural and food sorting equipment[22]. - The company is positioned to benefit from the growing demand for automated packaging solutions driven by rising consumer expectations and industry upgrades[22]. - The company is expanding its business into intelligent mineral sorting and intelligent packaging, enhancing its market competitiveness[34]. - The company is focusing on the development of intelligent coal dry selection technology, which is expected to enhance the economic and social value of smart and green mining initiatives[34]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented effective environmental measures, achieving a purification efficiency of approximately 98% for various emissions, and has not faced any environmental penalties during the reporting period[52]. - The company actively explores and practices energy conservation, environmental protection, and efficient resource utilization, promoting a comprehensive green and sustainable development strategy[55]. - The company has increased its budget for energy-saving and environmental protection technology upgrades, focusing on processing technology, material selection, and resource conservation[56]. - The company has successfully managed its waste, with hazardous waste being disposed of by qualified environmental companies, ensuring compliance with regulations[54]. Corporate Governance and Compliance - The report period is not audited, ensuring the accuracy and completeness of financial reports is guaranteed by the responsible personnel[3]. - The company has not faced any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has established measures to ensure compliance with regulatory requirements regarding commitments made during the IPO process[64]. - The company will disclose the fulfillment status of commitments made by its executives in regular reports[63]. Shareholder and Capital Management - The company did not distribute profits or increase capital reserves during the reporting period[4]. - The company has committed to a long-term cash dividend policy, ensuring that dividends are distributed based on the company's financial performance[58]. - The controlling shareholder has pledged to not interfere with the company's management and to fulfill measures to compensate for any dilution of immediate returns[64]. - The company has repurchased a total of 3,606,600 shares, accounting for 1.97% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 40,007,108.00[87]. Risk Factors - The company has detailed risk factors in the report, highlighting potential challenges ahead[5]. - The company faces market competition risks, with potential impacts on pricing and order acquisition due to increased competition in the intelligent detection and sorting equipment industry[47]. - The company is exposed to technology risks, as advancements in intelligent detection technology may be outpaced by competitors, affecting product competitiveness[47]. - The company faces risks of foreign exchange losses due to fluctuations in the RMB to USD exchange rate, particularly as the company has a significant export business primarily settled in USD[48]. Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities increased by 161.45%, reaching ¥6,887,242.24, compared to a negative cash flow of ¥11,208,408.79 in the previous year[18]. - Operating costs increased by 6.90%, reaching ¥132,620,801.46, compared to ¥124,058,121.71 in the previous year[36]. - The company has established a comprehensive service network across major regions, enhancing customer service quality and building a loyal customer base[29]. - The company has a dedicated securities department for handling inquiries related to the financial report[12]. Financial Reporting and Compliance - The company's financial report is available on the Shanghai Stock Exchange website[13]. - The company’s financial statements are prepared in accordance with the Chinese accounting standards, ensuring transparency and compliance[127]. - The company has assessed its ability to continue as a going concern and found no issues affecting its operational capacity[125]. - The company has a total of 8 controlling subsidiaries and 2 associated companies as of the end of the reporting period[40].

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-075 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于部分厂房对外出租的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于对外出租厂房的基本情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"泰禾智能"） 于 2024 年 7 月 17 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于部分厂房对外 出租的议案》，同意控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司（以下简称"卓海 智能"）将其部分厂房出租于福德士河氢能科技（合肥）有限公司（以下简称"福 德士河氢能"）、安徽利通行新能源科技有限公司（以下简称"安徽利通行"），租 赁地点位于安徽省合肥市蜀山经济技术开发区天柱山路与佛岭寨路交口东北角。 福德士河氢能租赁面积为 5,450.00 平方米，租赁期限为 20 个月，自 2024 年 7 月 18 日（以实际交付时间为准）起至 2026 年 3 月 17 日止，租期内租金与物业 费合计 2,795,850.00 元；安徽利通行租赁面积为 7,910.00 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-074 特此公告。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于出售子公司股权的进展公告 2024年8月13日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月26 日分别召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了 《关于出售子公司股权的议案》。为进一步整合公司资源，优化资产结构，公司 与子公司合肥派联智能装备有限公司（以下简称"派联智能"）的股东左涛、股 东胡俊、股东吕兴光、股东郑旺签署《股权转让协议》，公司将所持有派联智能 55%股权按照协议约定转让于上述其中三位股东。其中，公司将所持有派联智能 50%股权（对应注册资本人民币500万元，其中实缴注册资本人民币500万元）以 人民币300万元的价格转让给左涛；公司将所持有派联智能2%股权（对应注册资 本人民币20万元，其中实缴注册资本人民币20万元）以人民币12万元的价格转让 给胡俊；公司将 ...

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证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-073 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 121 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 15,913,180 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 13.0853 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长许大红先生因工作原因未亲自出席股东大会， 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰 大道 66 号公司办公楼一楼会议室 表决情况： | | ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-071 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于控股股东股份续质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东许大红 先生持有公司股份数量为 56,603,232 股，占公司总股本的比例为 30.87%。本次股 份续质押后，许大红先生持有的本公司股份累计质押数量为 27,000,000 股，占其 持股数量的比例为 47.70%，占公司总股本的比例为 14.72%。 2023 年 8 月 1 日，公司控股股东许大红先生在中国证券登记结算有限责任公 司办理了证券质押登记业务，将其持有的 9,000,000 股股份质押给山西证券股份有 限公司，质押期限为 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日。近日，公司收到控股 股东许大红先生的通知，许大红先生将其原质押给山西证券股份有限公司的 9,000,000 股股份办理了续质押相关手续。具体情况如下： 一、本次股份质押的 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-072 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获得政府补助的基本情况 （一）获得政府补助概况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及子 公司于 2024 年 6 月 13 日至 2024 年 8 月 1 日共收到政府补助 1,612,102.56 元，均 为与收益相关的政府补助，占本公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司普 通股股东的净利润的 14.26%。 （二）具体政府补助情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定， 公司将上述与收益相关且与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实 质，计入其他收益，共计 1,111,102.56 元；与收益相关且与公司日常经营活动无关 的政府补助，计入营业外收入，共计 501,000.00 元。 以上数据未经审计，具体金额及会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。 敬请广大投资 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 会议资料 二〇二四年八月十二日 目 录 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 一、关于公司《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案 5 | | 二、关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案 6 | | 三、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 7 | | 四、关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的议案 8 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股 东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在合肥泰禾智能科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）2024 年第三次临时股东大会期间依法行使权 利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-066 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 关联董事许大红、石江涛、黄慧丽回避表决，其他董事一致审议并通过该项 议案。 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的 凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康 发展，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议通知于 2024 年 7 月 21 日以通讯加邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场加通讯方式召开并表决，本次董事会会议应参 加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 ...