合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以通讯和邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名。本次会议由公司董事长许大红先生主持，公司监事和高级管理人员 列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司 2024 年第三季度报告的议案 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-096 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 1 《泰禾智能 2024 年第三季度报告》。 （二）关于会计政策变更的议案 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-095 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票交易于 2024 年 10 月 22 日、10 月 23 日、10 月 24 日连续三个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计达到 20%。公司特别提醒广大投资者充分了解股票市场风险、公 司披露的风险因素，注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。 公司控股股东及实际控制人许大红先生及股东葛苏徽女士、唐麟先生、 王金诚先生于 2024 年 10 月 18 日与阳光电源股份有限公司的控股子公司阳光新 能源开发股份有限公司（以下简称"阳光新能源"）签署了《关于合肥泰禾智能科 技集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"）；同日， 许大红先生及其一致行动人杨亚琳女士与阳光新能源签署了《表决权放弃协议》， 葛苏徽女士、王金诚先生与阳光新能源签署了《表决权委托协议》。 ...

(此页无正文,为关于《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于股票交易异常 波动有关事项的问询函》回函的签字页 ) 1、作为公司控股股东及实际控制人，本人及公司股东葛苏徽女士、唐麟先 生、王金诚先生于 2024 年 10 月 18 日与阳光电源股份有限公司的控股子公司阳 光新能源开发股份有限公司（以下简称"阳光新能源"）签署了《关于合肥泰禾 智能科技集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"）； 同日，本人及一致行动人杨亚琳女士与阳光新能源签署了《表决权放弃协议》， 葛苏徽女士、王金诚先生与阳光新能源签署了《表决权委托协议》。前述协议约 定本人、葛苏徽女士、唐麟先生、王金诚先生拟分别将其持有的公司 14,150,808 股股份、1,552,300 股股份、2,711,562 股股份、358,550 股股份（合计 18,773,220 股股份，占公司股份总数的 10.24%）以协议转让的方式转让予阳光新能源，本 次股份转让价格为 24 元/股，合计对价为 45,055.728 万元。同时，本人及一致行 动人杨亚琳女士拟放弃其转让后所持有的公司剩余股份的表决权，且葛苏徽女士、 王金诚先生均将其转让 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-094 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰禾智能"） 股票交易于 2024 年 10 月 18 日、10 月 21 日、10 月 22 日连续三个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动的情形，公司已于 2024 年 10 月 23 日披露了《股票交易 异常波动公告》（公告编号：2024-093）。2024 年 10 月 23 日，公司股票再次涨 停，公司特别提醒广大投资者充分了解股票市场风险、公司披露的风险因素，注 意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。 公司控股股东及实际控制人许大红先生及股东葛苏徽女士、唐麟先生、 王金诚先生于 2024 年 10 月 18 日与阳光电源股份有限公司的控股子公司阳光新 能源开发股份有限公司（以下简称"阳光新能源"）签 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-093 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司控股股东及实际控制人许大红先生及股东葛苏徽女士、唐麟先生、 王金诚先生于 2024 年 10 月 18 日与阳光电源股份有限公司的控股子公司阳光新 能源开发股份有限公司（以下简称"阳光新能源"）签署了《关于合肥泰禾智能科 技集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"）；同日， 许大红先生及其一致行动人杨亚琳女士与阳光新能源签署了《表决权放弃协议》， 葛苏徽女士、王金诚先生与阳光新能源签署了《表决权委托协议》。前述协议约 定公司股东许大红先生、葛苏徽女士、唐麟先生、王金诚先生拟分别将其持有的 公司 14,150,808 股股份、1,552,300 股股份、2,711,562 股股份、358,550 股股份 （合计 18,773,220 股股份，占公司股份总数的 10.24%）以协议转让的方式转让 予阳光新能源。同时，许大红先生及其一致行动人杨亚琳女士拟放弃其转让后所 持有的公司剩余股份的表决权，且葛苏徽女士、王金诚先生均将其转让后所持有 的公司剩余股份的表决权委 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司详式权益变动报告书 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：泰禾智能 股票代码：603656 信息披露义务人：阳光新能源开发股份有限公司 住所/通讯地址：安徽省合肥市高新区天湖路 2 号 一致行动人（一）：葛苏徽 住所/通讯地址：安徽省合肥市庐阳区淮河路****** 一致行动人（二）：王金诚 住所/通讯地址：安徽省合肥市包河区洞庭湖路****** 股份变动性质：协议转让、表决权委托 签署日期：二〇二四年十月 1 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本次详式权益变动报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本次详式权益变动报告书已获得必 要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人所任职或持 ...

国元证券股份有限公司关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 国元证券股份有限公司 关于 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 签署日期：二〇二四年十月 1 国元证券股份有限公司关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动 报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收 购报告书》及相关法律、法规的规定，国元证券股份有限公司（以下简称"本财 务顾问"或"国元证券"）作为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司本次权益变 动的财务顾问，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本 次信息披露义务人披露的《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司详式权益变动报 告书》进行核查，并出具核查意见。 为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特别声明如下： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《合肥 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：泰禾智能 股票代码：603656 信息披露义务人：许大红 住所：安徽省肥西县****** 通讯地址：安徽省合肥市****** 一致行动人：杨亚琳 住所：安徽省合肥市****** 通讯地址：安徽省合肥市****** 股份变动性质：持股比例下降超过 5%（协议转让+表决权放弃） 一、本报告书系信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编制。 签署日期：二〇二四年十月 1 信息披露义务人声明 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在合肥泰禾智能科技集团股份 有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务及其一致行 动人未通过任何其他方式增加或减少 ...

本人作为公司控股股东及实际控制人，现已收到《合肥泰禾智能科技集团股 份有限公司关于股票交易异常波动有关事项的问询函》，经认真自查，现就有关 情况回复如下： 1、作为公司控股股东及实际控制人，本人及公司股东葛苏徽女士、唐麟先 生、王金诚先生于 2024 年 10 月 18 日与阳光电源股份有限公司的控股子公司阳 光新能源开发股份有限公司（以下简称"阳光新能源"）签署了《关于合肥泰禾 智能科技集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"）； 同日，本人及一致行动人杨亚琳女士与阳光新能源签署了《表决权放弃协议》， 葛苏徽女士、王金诚先生与阳光新能源签署了《表决权委托协议》。前述协议约 定本人、葛苏徽女士、唐麟先生、王金诚先生拟分别将其持有的公司 14,150,808 股股份、1,552,300 股股份、2,711,562 股股份、358,550 股股份（合计 18,773,220 股股份，占公司股份总数的 10.24%）以协议转让的方式转让予阳光新能源，本 次股份转让价格为 24 元/股，合计对价为 45,055.728 万元。同时，本人及一致行 动人杨亚琳女士拟放弃其转让后所持有的公司剩余股份的 ...

重要内容提示： 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 26 日披露《公司 2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 10 月 29 日（星期二） 11:00-12:00 举办公司 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进 行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-092 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 范围内就投资者普遍关注问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 10 月 29 日（星期二）11:00-12:00 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow ...