证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-112 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于改选公司董事、监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于改选公司董事的情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月2日 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于改选部分非独立董事的议案》、 《关于改选独立董事的议案》。公司董事会同意提名张许成先生、孙伟先生、康 茂磊先生三人为公司第五届董事会非独立董事候选人，与公司原董事许大红先生 共同组成公司第五届董事会非独立董事；同意提名杨学志先生、王素玲女士、方 达夫先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中王素玲女士为会计专业人士。 上述董事候选人任职自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 上述议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议。张许成先生、孙伟先生、康茂磊先生、杨学志先生、王素玲 女士、方达夫先生简历详见附件1。 二、关于改选公司监事的情况 公司于 ...

Group 1: General Principles - The purpose of the management measures is to protect the legitimate rights and interests of small and medium-sized investors and reflect their intentions in major decision-making [5] - The measures are based on relevant laws and regulations, including the State Council's opinions on promoting the healthy development of the capital market [5] Group 2: Definition of Small and Medium-sized Investors - Small and medium-sized investors are defined as those excluding company directors, supervisors, senior management, and shareholders holding more than 5% of the company's shares [7] Group 3: Scope of Separate Voting - Separate voting applies to significant matters affecting the interests of small and medium-sized investors, including: - Nomination and dismissal of directors and non-employee representatives [9] - Appointment and dismissal of senior management [9] - Remuneration matters for directors and senior management [9] - Hiring and dismissal of accounting firms [9] - Changes in accounting policies or significant accounting errors [9] - Financial reports receiving non-standard audit opinions [9] - Related party transactions and guarantees [10] - Major asset restructuring and stock repurchase plans [10] Group 4: Voting Procedures - The shareholders' meeting will combine on-site and online voting methods, allowing small and medium-sized investors to choose their preferred voting method [12] - Separate registration for small and medium-sized investors is required, including their names, shareholder accounts, and voting rights [13] - The results of the separate voting must be clearly indicated in the meeting records and resolutions [13] Group 5: Information Disclosure - The company must disclose the matters subject to separate voting in the shareholders' meeting notice, including the voting methods and procedures [15] - The announcement of resolutions must include details about the separate voting, such as the number of participating small and medium-sized investors and the proportion of their voting rights [16] Group 6: Compliance and Amendments - Any matters not covered by these measures will follow the relevant regulations of the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange [18] - The board of directors is responsible for revising and interpreting these measures [20]

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 总经理工作细则 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经理机构 1 | | 第三章 | | 任职资格 1 | | 第四章 | | 经理班子职权 2 | | 第一节 | | 总经理的职权 2 | | 第二节 | | 副总经理的职权 3 | | 第三节 | | 财务总监的职权 3 | | 第五章 | | 总经理办公会 4 | | 第六章 | | 责任承担 5 | | 第七章 | 附 | 则 5 | 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 科学管理水平，根据《公司法》等法律法规及《合肥泰禾智能科技集团股份有限 公司章程》）（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制订本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理的职责权限与工作分工作出规定， 并对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管理职能作出规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》的 规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第四条 公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人阳光新能源开发股份有限公司,现提名方达夫为 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与合 肥泰禾智能科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 被提名人已于 2015年10月参加了中国证券监督管理委 员会授权深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培 训班学习,并取得《上市公司高级管理人员培训结业证》, 证书编号为深交所公司高管(独立董事)培训字(1506514892) 号。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 ' 规章的要求: l (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第四章 | 股东会的召开 | 6 | | 第五章 | 股东会决议的执行 | 12 | | 第六章 | 附 | 则 13 | 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家 的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-118 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园扩展区玉兰大道 66 号 公司办公楼一楼会议室 股东大会召开日期：2024年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 18 日 至 2024 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 二〇二四年十二月 目 录 | ，总是则是一个人的人 第一章 | | | --- | --- | | 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 . | | | 第三章 暂缓、豁免披露信息的审核程序 | | | 第四章 责任与处罚 | | | 第五章 附 则 | | 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司信息披露管理 制度》（以下简称"《公司信息披露管理制度》"）等规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定， 办 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分内 部控制管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》、《关于制定、修订公司部分内部控制管理制度的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-114 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况， 对《公司章程》部分条款进行了修订。具体修订内容如下： | | 起六十日内,可以请求人民法院撤销;自决 | | --- | --- | | | 议作出之日起 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-110 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日以现场方式在公司会议室召开第五届监事会第七次会议，会议通知于 2024 年 11 月 29 日通过通讯和邮件方式发出。因本次会议审议事项紧急，召集人已在 会议上作出相关说明，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限， 且已知悉与会议所审议事项相关的必要信息。 本次会议由监事会主席贾仁耀先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于改选非职工代表监事的议案》 公司监事会同意提名胡自敏先生为公司非职工代表监事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上 ...