证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-091 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于股东权益变动暨公司控股股东、实际控制 人拟发生变更的提示性公告 为实现阳光新能源于 2025 年 12 月 31 日前直接及间接持有公司的股份比例 超出许大红先生直接及间接的持股比例的目的，除前述第二次股份转让外，阳光 新能源承诺在 2025 年 12 月 31 日前通过二级市场以集中竞价交易方式增持公司 5.00%的股份。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、本次权益变动 许大红先生系合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"或"泰禾智能"）控股股东及实际控制人，持有公司 56,603,232 股股份， 占公司股份总数的 30.87%；葛苏徽女士系公司股东，持有公司 6,209,200 股股份， 占公司股份总数的 3.39%；唐麟先生系公司股东，持有公司 2,711,562 股股份， 占公司股份总数的 1.48%；王金诚先生系公司股东、董事，持有公司 1,434,2 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-090 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"） 本次现金管理受托方：申万宏源证券有限公司 本次现金管理产品类型：保本浮动收益型结构性存款 本次现金管理的金额：3,000.00 万元 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本次现金管理的期限：2024 年 10 月 16 日至 2025 年 4 月 14 日（存在发生 敲出事件而提前终止的可能性） 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日，召开第 四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元 （含 35,000 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定 的理财产品，包括银行、证券 ...

二、进展情况 近日，公司收到基金管理人的通知，该投资基金已根据《证券投资基金法》 和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金 业协会完成私募投资基金备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。具体登记 信息如下： 备案编码：SANT26 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-089 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于参与设立投资基金完成私募投资基金备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况概述 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日与合肥新安晟泽创业投资有限公司、合肥轩一股权投资有限责任公司、安徽省 雏鹰计划专项基金合伙企业（有限合伙）、安徽居巢经济开发区投资有限公司、南 京国轩控股集团有限公司签订了《安徽省雏鹰计划晟泽创新创业投资合伙企业（有 限合伙）合伙协议》，共同投资设立私募股权投资基金。基金总规模为人民币 20,000 万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 800 万元，占基金总规 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-088 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开公司第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<第一期员工持股 计划（草案）及其摘要>的议案》及相关议案，并于 2024 年 8 月 12 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草 案）及其摘要>的议案》及相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日、 2024 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规及规范性文件 的相关规定，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下： 根据参与公司第一期员工持股计划实际认购和最终缴款的审验结果，公司第 一期员工持股计划参与认购的员工为 73 人，最终缴纳的认购资金总额为 950.67 万元， ...

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证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-087 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园扩展区玉兰 大道 66 号公司办公楼一楼会议室 本次会议由公司监事会召集，监事会主席贾仁耀先生主持，会议采取现场投 票及网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，做出的决议合法、 有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案 审议结果：通过 表决情况： (三)出席会议的普通股股东和恢复表 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-086 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定， 1 公司将上述与收益相关且与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实 质，全部计入其他收益，共计 2,687,559.72 元。 以上数据未经审计，具体金额及会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、获得政府补助的基本情况 （一）获得政府补助概况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及子公司 于 2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 11 日共收到政府补助 2,687,559.72 元，均为与 收益相关的政府补助，占本公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司普通股 股东的净利润的 23.77%。 （二）具体政府补助情况 单位：人民币元 | 序 号 | 获得时间 | 政府补助内 | 收款单 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月十八日 目 录 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 一、关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案 5 | | 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在合肥泰禾智能科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）2024 年第四次临时股东大会期间依法行使权 利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人的 合法权益，除出 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-085 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划第一次持有人 会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计 划第一次持有人会议于 2024 年 9 月 5 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议 由公司董事会秘书王常坤先生召集和主持，出席本次会议的持有人 43 人，代表 第一期员工持股计划份额 716.775 万份，占公司第一期员工持股计划总份额的 75.40%。本次会议的召集、召开及表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关 规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》 3、代表全体持有人行使股东权利； 为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据 《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《合肥 泰禾智能科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同 意设立第 ...

一、监事辞职情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-083 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司非职 工代表监事朱言诚女士的辞职报告，朱言诚女士因个人原因申请辞去公司监事职 务。辞职后，朱言诚女士将不再担任公司任何职务。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会 2024 年 9 月 3 日 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，朱言诚女士辞职后将导致公司监 事会成员低于法定人数，为保证公司监事会的合规运作，朱言诚女士在公司补选 出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司监事职责。公司将按照相关 法律、法规和《公司章程》等有关规定尽快完成补选监事工作。 截至本公告披露日，朱言诚女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。朱言诚女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康 发展发挥了积极作用，公司及公司监事会对朱言诚女士在监事任 ...