国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第一期员工持股计划 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年七月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第一期员工持股计划 之法律意见书 致：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受合肥泰禾智能科技集团 股份有限公司（以下简称"泰禾智能"或"公司"）的委托，担任公司设立合肥 泰禾智能科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股 计划"）事项的专项法律顾问。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-065 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议公告 2024 年 7 月 27 日 《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其 摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、 自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在实施第一期员工持股计划前充分 征求了公司员工意见。不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、 强行分配等方式强制员工参与第一期员工持股计划的情形。 公司实施第一期员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共 享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实 现公司可持续发展。职工代表大会审议通过《合肥泰禾智能科技集团股份有限公 司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。 第一期员工持股计划尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-068 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于出售子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为进一步整合资源，优化资产结构，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）将持有的合肥派联智能装备有限公司（以下简称"派联智能"） 55%股权转让给派联智能股东左涛、股东胡俊、股东吕兴光。其中，公司将所持 有派联智能 50%股权（对应注册资本人民币 500 万元，其中实缴注册资本人民币 500 万元）以人民币 300 万元的价格转让给左涛；公司将所持有派联智能 2%股 权（对应注册资本人民币 20 万元，其中实缴注册资本人民币 20 万元）以人民币 12 万元的价格转让给胡俊；公司将所持有派联智能 3%股权（对应注册资本人民 币 30 万元，其中实缴注册资本人民币 30 万元）以人民币 18 万元的价格转让给 吕兴光。 ● 本次交易不构成关联交易。 ● 本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-069 ● 本次交易构成关联交易。 ● 本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 1 ● 本次交易已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，关联董事已回避表 决，且已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。依据公司 最近一期经审计的相关财务数据，按照连续 12 个月累计计算的原则，上述交易 事项累计达到需公司股东大会审议的标准。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于部分厂房对外出租暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 前期交易：2023 年 12 月合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"泰禾智能"）与合肥顺池物流有限公司（以下简称"顺池物流"）、合肥 明瑞精密钣金科技有限公司（简称"明瑞精密"）签订厂房租赁相关合同，上述交 易事项已经公司第四届董事会第二十四次审议通过，顺池物流租赁期限为 12 个 月，年租金与物业费合计 3,171,636.00 ...

证券简称：泰禾智能 证券代码：603656 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案） 二零二四年七月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 / 31 特别提示 1、《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》 （以下简称"员工持股计划"、"持股计划"）系合肥泰禾智能科技集团股份有限 公司（以下简称"本公司"、"公司"、"泰禾智能"）依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》的规 定制定。 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 风险提示 1、合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第一期员工持股计划需公司 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 之 | 泰禾智能、公司、本公司 | 指 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 员工持股计划、本计划、本员工 | | | | 持股计划、本持股计划、持股计 | 指 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第一期员工持股计划 | | 划 | | | | 《持股计划（草案）》 | 指 | 《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第一期员工持股计划 | | | | （草案）》 | | 《员工持股计划管理办法》 | 指 | 《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第一期员工持股计划 | | | | 管理办法》 | | 持有人、参加对象 | 指 | 参加本员工持股计划的公司员工 | | 持有人会议 | 指 | 员工持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 指 | 员工持股计划管理委员会 | | 标的股票 | 指 | 泰禾智能 股普通股股票 A | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 证券交易所、上交所 | 指 | ...

ิרsM | 容 诚 审计报告 合肥派联智能装备有限公司 容诚审字[2024]230Z3288 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 - 京2471HTW6 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-3 | | 2 | 资产负债表 | | 4 | | 3 | 利润表 | | 5 | | 4 | 现金流量表 | | 6 | | 5 | 所有者权益变动表 | | 7-8 | | 6 | 财务报表附注 | | 9-63 | 22 15 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ [2024]230Z3288 2023 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-070 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 ...

综上，公司监事会一致同意公司实施第一期员工持股计划，并同意将第一期 员工持股计划相关事项提交公司股东大会审议。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。 2、公司董事会拟定《公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持 股计划" ）等相关文件制定程序合法、有效。公司第一期员工持股计划内容符合 《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持 股计划的情形，不存在公司向第一期员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或 任何其他财务资助的计划或安排。 4、公司第一期员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、 法规及规范性文件规定的持有人条件，符合第一期员工持股计划规定的持有人范 围，其作为公司本持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司实施第一期员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益 共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-067 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日以现场方式在公司会议室召开第五届监事会第三次会议，会议通知于 2024 年 7 月 21 日通过通讯加邮件方式发出，会议由监事会主席贾仁耀先生主持，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于公司<第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》 鉴于监事贾仁耀、王远红参与了本员工持股计划，从审慎角度考虑，需对审 议本员工持股计划的相关议案进行回避表决。关联监事回避表决后，导致出席会 议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该 议案形成决议，因此监事会将本持股计划的相关议案直接提交至公司股东大会审 议。 鉴于监事贾 ...