证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-070 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 ...

综上，公司监事会一致同意公司实施第一期员工持股计划，并同意将第一期 员工持股计划相关事项提交公司股东大会审议。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。 2、公司董事会拟定《公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持 股计划" ）等相关文件制定程序合法、有效。公司第一期员工持股计划内容符合 《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持 股计划的情形，不存在公司向第一期员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或 任何其他财务资助的计划或安排。 4、公司第一期员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、 法规及规范性文件规定的持有人条件，符合第一期员工持股计划规定的持有人范 围，其作为公司本持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司实施第一期员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益 共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-067 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日以现场方式在公司会议室召开第五届监事会第三次会议，会议通知于 2024 年 7 月 21 日通过通讯加邮件方式发出，会议由监事会主席贾仁耀先生主持，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于公司<第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》 鉴于监事贾仁耀、王远红参与了本员工持股计划，从审慎角度考虑，需对审 议本员工持股计划的相关议案进行回避表决。关联监事回避表决后，导致出席会 议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该 议案形成决议，因此监事会将本持股计划的相关议案直接提交至公司股东大会审 议。 鉴于监事贾 ...

证券简称：泰禾智能 证券代码： 603656 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案）摘要 二零二四年七月 声 明 风险提示 1、合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第一期员工持股计划需公司股东大 会审议通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确 定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、本持股计划实施所产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年度净 利润有所影响。本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业 绩预测，亦不构成业绩承诺。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 / 29 特别提示 1、《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》 （以下简称"员工持股计划"、"持股计划"）系合肥泰禾智能科技集团股份有限 公司（以下简称"本公司"、"公司"、"泰禾智能"）依据《中华人民共和国公司法》 《中华人 ...

第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 会议决议 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 7 月 21 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由独立董事祝传颂先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的议案》 本次对外出租厂房涉及关联交易事项，本次交易的定价遵循市场定价原则， 以及自愿、公平、合理的原则。有利于盘活公司资产，提高资产利用效率，增加 公司收益，交易价格公平合理，符合公司经营发展的需要，我们同意将该事项提 交公司第五届董事会第三次会议审议。本次交易构成关联交易，董事会在审议该 议案时，关联董事应回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （以下无正文） 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 使用 2022 年非公开发行股票部分闲置募投项目厂房 对外出租的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥 泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"泰禾智能"或"公司"）2022 年度 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对公司本次使用 2022 年非公开发行股票部分闲置募投项目厂房对外 出租的事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司对外出租厂房情况概述 公司控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司（以下简称"卓海智能"） 拟分别与安徽利通行新能源科技有限公司（以下简称"安徽利通行"）、福德士河 氢能科技（合肥）有限公司（以下简称"福德士河氢能"）签订《厂房租赁合同》， 将卓海智能位于安徽省合肥市蜀山经济技术开发区天柱山路与佛岭寨路交口东 北角部分闲置厂房分别租赁于安徽利通行、福德士河氢能。安徽利通行租赁期限 为 12 个 ...

● 本次交易不构成关联交易。 ● 本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 ● 本次出租事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，本次交易无 需提交公司股东大会审议。 ● 公司出租厂房事项定价以市场价格为基础，协商确定，遵循公开、公平、 公正的原则，不影响公司的独立性。 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-064 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于部分厂房对外出的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为提高公司资产的使用效率，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"泰禾智能"）控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司（以下 简称"卓海智能"）拟将其部分厂房租赁于安徽利通行新能源科技有限公司（以下 简称"安徽利通行"）、福德士河氢能科技（合肥）有限公司（以下简称"福德士河 氢能"），租赁期租金与物业费合计 5,358,690.00 元。 一、公司拟对外出租厂房情况概述 公司控股子公司卓海智能拟分别与安徽利通行 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-063 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 1 （二）质押股份继续质押的基本情况 根据个人资金需要，许大红先生与山西证券股份有限公司协商一致继续质押 上述股份，并已于近日完成相关续质押手续，具体质押信息如下： 关于控股股东股份续质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东许大红 先生持有公司股份数量为 56,603,232 股，占公司总股本的比例为 30.87%。本次股 份续质押后，许大红先生持有的本公司股份累计质押数量为 27,000,000 股，占其 持股数量的比例为 47.70%，占公司总股本的比例为 14.72%。 2023 年 7 月 13 日、2023 年 8 月 1 日，公司控股股东许大红先生分别在中国 证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记业务，将其持有的公司股份 18,000,000 股、9,000,000 股股份质押给山西证券股份有限公司，质押期限分别 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-062 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于部分厂房对外出租的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2023 年 3 月，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与合肥精广盛智能科技有限公司（以下简称"合肥精广盛"）签订了《厂房租赁合 同》，将公司部分厂房租赁于合肥精广盛使用，租赁期限为三年，自 2023 年 4 月 1 日（租赁起始日）起至 2026 年 3 月 31 日（租赁终止日）止（包括首尾两日）， 每年租金与物业费合计 63.39 万元。上述事项已经公司第四届董事会第十八会议、 2022 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《泰禾智能关 于公司部分厂房对外出租的公告》（公告编号：2023-036）、《泰禾智能 2022 年年 度股东大会决议公告》（公告编号：2023-04 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-061 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"） 本次现金管理受托方：广发银行股份有限公司、国元证券股份有限公司 本次现金管理产品类型：保本浮动收益型结构性存款、本金保障型浮动收 益凭证 本次现金管理的金额：7,800.00 万元、3,000.00 万元 本次现金管理的期限： 2024 年 7 月 2 日至 2024 年 12 月 20 日、2024 年 7 月 3 日至 2025 年 1 月 3 日（存在发生敲出事件而提前终止的可能性） 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日，召开第 四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元 （含 ...