第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议 会议决议 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董 事专门会议第二次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位独立 董事。本次会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。 （以下无正文） 会议由独立董事陈结淼先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于延长向控股子公司提供财务资助的借用期限暨关联交 易的议案》 我们认真审阅了关于延长向控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司（以 下简称"卓海智能"）提供财务资助的借用期限至 2026 年 5 月 31 日事项的相关 资料，我们认为：卓海智能正处于业务快速发展阶段，公司给予其一定的财务支 持，能更好的满足卓海智能的业务发展需要，从而产生经济效益。公 ...

第四届董事会第二十八次会议 2023 年度独立董事述职报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事（陈结淼）述职报告 作为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度履职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制 度》等规定和要求，在工作中勤勉尽责地履行职责，认真审慎地行使公司和股东 所赋予的权利，全面了解公司经营情况，积极发挥独立董事的作用，认真审议董 事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 二 〇二四年四月 〇 第四届董事会第二十八次会议 2023 年度独立董事述职报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）独立董事简历情况 陈结淼：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任 安徽大学法学院讲师、副教授、副院长；现任安徽大学法学院教授、博士生导师， 安徽省刑法研究会副会长，安徽省公安厅法律专家 ...

"限sM | 容 诚 审计报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1389 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " ⴞ ᖅ | ᒿਧ | ᇩ ޵ | 亥⸱ | | --- | --- | --- | | 1 | ᇑ䇑ᣕ੺ | 1-6 | | 2 | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘 | 7 | | 3 | ਸᒦ࡙⏖㺘 | 8 | | 4 | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘 | 9 | | 5 | ਸᒦᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘 | 10 | | 6 | 䍴ӗ䍏٪㺘 | 11 | | 7 | 㺘⏖࡙ | 12 | | 8 | ⧠䠁⍱䟿㺘 | 13 | | 9 | ᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘 | 14 | | 10 | 䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | 15-122 | ᇑ 䇑 ᣕ ᇯ䈐Ր䇗ᐾӁࣗᡶ⢯⇀Ფ䙐ਾՏ ᙱᡶφ्Ӣᐸ㾵ค॰䱒ᡆ䰞ཌཝ㺍 ਭ ཌ㔅䍮ཝড় ቸ d>͗ ϬϭϬͲϲϲϬϬ ϭϯϵϭ &y͗ ϬϭϬͲϲϲϬϬ ϭϯϵϮ ͲŵĂŝů͗ďũΛƌƐŵĐŚŝŶĂ͘ĐŽŵ͘ĐŶ ŚƚƚƉƐͬͬttt͘ƌƐŵ͘ŐůŽďĂůͬ ...

第四届董事会第二十八次会议 2023 年度独立董事述职报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事（蒋本跃）述职报告 二〇二四年四月 第四届董事会第二十八次会议 2023 年度独立董事述职报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，积极 参加公司股东大会、董事会及下设专门委员会会议，全面关注并主动了解公司生 产经营情况，积极推动公司健康可持续发展。现将 2023 年度履行独立董事职责 的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简历情况 蒋本跃：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级 会计师、注册会计师。曾任安徽省粮油食品进出口（集团）公司工业食品分公司 财务科科长，安徽林安木业有限公司财务部经理，安徽新安科技投资有限公司研 发部经理，安徽盛安国际发展有限公司财务部经理，安徽安粮融资担保有限公司 总裁助理、财务总监、董事 ...

第四届董事会第二十八次会议 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 1 第四届董事会第二十八次会议 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等有关法律法规和公司内部规章制度的规定，合肥泰禾智能科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计 监督职责。现对审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事蒋本跃、独立董事张圣亮、董事王 金诚 3 人组成。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委 员会委员中独立董事占比达二分之一以上，且由具备会计专业背景的独立董事蒋 本跃担任主任委员（即召集人），审计委员会委员的任职资格、选举程序等均符 合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等相关制度的要求。 2023 年度董事会审计委员会 履职情况报告 二○二四年四月 二、2023 年度审计委员会召开及出席情况 （一）会议 ...

公司代码：603656 公司简称：泰禾智能 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

泰禾智能 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，合肥泰禾智 能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事蒋 本跃、陈结淼、张圣亮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 关于 2023 年度独立性情况的自查报告 > 心外手2018 年 6 月起任职合肥泰禾智能科技集团股份有限公 本人 司(以下简称"上市公司")独立董事。本人在 2023 年度的任职时间为 2023 年 1月1日至 2023年 12月 31 日。 本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及上市公司章程和相关制度对独立董事的任职要求,持续保 持独立性。 | 17 旨 | ले 项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 是 | 台 | | 1 | 是否属于:在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配 | | | | | 偶、父母、子女、主要社会关系 | | | ...

关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 容诚专字|2024|230Z1233 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 _您可使用手机 "打一批"或进入"我们会计划报告是否用具有执业许可的公计师员侨所出 您可使用手机"扫一式+"或进入"我们会计儿行业统一监管平台（http:// gfjff.cn/ comof.net 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,泰禾智能管理层编制了后附的合肥 泰禾智能科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 独立董事 23 | | 第三节 | | 董事会 28 | | 第四节 | | 董事会秘书 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 3-4 | 容诚专字[2024]230Z1234 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z1234 号 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了合肥泰禾智能科技集团 股份有限公司（以下简称泰禾智能）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 25 日 出具了容诚审字[ ...