证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-031 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （六）2022 年 5 月 12 日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完成了公司本次激励计划的首次授予登记工作。在确定授予日后的授予登记过 程中，21 名激励对象因个人原因自愿放弃公司向其授予的全部限制性股票，6 名激 励对象因个人原因自愿放弃认购部分限制性股票，合计 43.25 万股，激励对象由 116 人调整为 95 人，本次激励计划首次实际授予的限制性股票由 319.10 万股调整为 275.85 万股。 （七）2022 年 10 月 27 日，公司分别召开了第三届董事会第二次会议和第三届 监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限 制性股票的议案》，由于 2 名原激励对象已经离职，已不符合激励对象条件，根据 《激励计划》的规定和股东大 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-025 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计师事务所"）担任公司 2024 年度审计 机构和内部控制审计机构，具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 | 号 6 楼 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,272 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836 人 | | 2023 年(经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | 计)业务 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等)以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获 取不正当利益。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在 ...

公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围内与各 金融机构商讨有关授信及融资业务，并代表公司及子公司签署有关协议，授权有效 期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-028 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向 金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 为满足公司生产经营业务需要，2024 年度公司及子公司拟向包括但不限于中国 农业银行股份有限公司金华分行、中国银行股份有限公司金华分行、中国建设银行股 份有限公司金华分行、招商银行股份有限公司金华分行、宁波银行股份有限公司金华 分行等金 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，防范对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为第三人提供的担保，即公司与债权 人约定当债务人不履行债务时根据约定履行债务或按约承担责任。 第三条 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 （三）与公司有潜在重要业务关系的单位； 第四条 本制度适用于公司及其控股子公司。公司控股子公司的对外担保， 应在其董事会或股东大会做出决议前按照本制度规定报公司审批，审批通过后比 照本制度执行。控股子公司在其董事会或股东会做出决议后应及时通知公司。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第六条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第七条 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2582 号 金华春光橡塑科技股份有限公司全体股东： (一) 收入确认 1. 事 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (杨晋涛) 作为金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地 履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》等所赋予的权利，充分发挥 独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 杨晋涛，1978 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，教授。2005 年 10 月至 2006 年 8 月，任浙江工业大学讲师；2006 年 9 月至 2008 年 10 月， 攻读美国俄亥俄州立大学博士后；2008 年 11 月至 2013 年 3 月，任浙江工业大 学讲师、副教授；2013 年 4 月至 2014 年 3 月，赴美国密歇根大学访问；2014 年 4 月至今，任浙江工业大学副教授、教授；2015 年 12 月至今，任杭州青杭新材 料科技有限公司监事；2019 年 9 月至今，任 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-022 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄颜芳女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （四）、审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （二）、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意、0 票 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"春光科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对春光科技首次公开发行股票募集资金的存放 与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金华春光橡塑科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕998 号)的核准，春光科技首次公开发 行人民币普通股股票(A 股)2,400 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 18.46 元，募集资金总额为人民币 443,040,000 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及公司会计政策等相关规定，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了 减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值 准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财 务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象 的资产进行减值测试后，公司及子公司合计确认资产减值损失 1,498.92 万元， 具体如下： 证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-030 单位：万元人民币 项 目 计提金额 一、资产减值损失 1,498.92 其中：存货跌价损失 1,291.87 商誉减值准备 207.05 合 计 1,498.92 额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的 ...