金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和 《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等相关文件要求，金华春光橡塑科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则， 认真履行职责，在公司的财务规范、内审工作以及公司的外部审计工作起到了应 有的监督作用。现就 2024 年度履职情况作如下汇报： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事周国华先生、张忠华先生和董事张 春霞女士组成，其中周国华先生担任召集人。审计委员会中独立董事占半数以上， 且具备履行董事会审计委员会工作职责的专业知识和经验，其人员比例和专业性 均符合相关法律法规要求。 2024 年度公司第三届董事会审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知 识，在监督及评估外部审计机构的工作、选聘会计师事务所、指导公司内部审计、 审阅公司财务报告等方面以及在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。 主要就公司提交的财务报告、 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-012 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了 第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 特此公告。 金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 1 为满足公司生产经营业务需要，2025 年度公司及子公司拟向包括但不限于中国 农业银行股份有限公司金华分行、中国银行股份有限公司金华分行、中国建设银行股 份有限公司金华分行、招商银行股份有限公司金华分行、宁波银行股份有限公司金华 分行、中国进出口银行浙江省分行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行等金融机构 申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，担保方式为信用、抵押、质押等。 以上 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对天健 2024 年 审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 月 18 组织形式 | 年 | 7 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | | 241 | 人 | | ...

经核查独立董事杨晋涛、张忠华、周国华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，金华春光橡 塑科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事杨晋涛、 张忠华、周国华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 17 日 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-010 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2023年10月发布的 《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称"解释17号"），及于 2024年12月发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称"解 释18号"）的规定，而对公司会计政策进行相应变更。 ● 本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产等财务指标造成重大影 响。 一、本次会计政策变更概述 2024年12月，财政部发布了解释18号，规定了对不属于单项履约义务的保证类 质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本""其他业务成本" 等科目，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计解释的规定，公司自2024年1月1日开始执行上述会计政策变更。 （二）本次变更前公司采用的会计政策 本次会计 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》、《董事会专门委员会工 作制度》等规定和要求，金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）基本 情况如下： 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；公司管 理层编制的汇总表在所有重大方面 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2025-019 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-006 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 （一）、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）、审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 监事会认为： 1、公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 和公司内部管理制度等各项规定； 一、监事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议通知和会议材料于 2025 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出 ...

由于工作安排与会议时间冲突，公司董事长陈正明先生无法参加并主持本次现 场会议。公司董事会半数以上董事推举公司董事张春霞女士主持本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-005 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议通知和会议材料于 2025 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议 于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中有两位董事以通讯表决方式参会。公司监事及 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》 等有关法律法规和《公司章程》的规定。 该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-007 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.035 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证 券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派 的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整 分配总额，并将另行公告具体调整情况。 此次利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日公司母公 司报表中期末未分配利润为 382,961,746.77 元。经公司第三届董事会第二十七次会 议、第三届 ...