关于向子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 标的名称：四川紫宸科技有限公司（以下简称"四川紫宸"）、四川卓勤新 材料科技有限公司（以下简称"四川卓勤"） 增资金额：人民币125,500万元、70,000万元 证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-127 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 | 公司名称 | 四川卓勤新材料科技有限公司 26 日 | 成立时间 | 2020 年 11 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 98,800 万元 | 实收资本 | 87,800 万元 | | | 法定代表人 | 统一社会信用代 王晓明 91510183MAACE2CE9Y | | | | | | | 码 | | | | 注册地址 | 四川省成都市邛崃市天府新区新能源新材料产业功能区天崃一路 420 号 | | | | | 经营范围 | 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门 批准 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议材料 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 会议材料 2023 年第六次临时股东大会 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议材料 目 录 | 一、会议议程…………………………………………………………………………………………………….3 | | --- | | 二、会议须知…………………………………………………………………………………………………….5 | | 三、会议议案…………………………………………………………………………………………………….7 | 2 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议材料 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议议程 一、梁丰先生宣布本次大会开始。 二、梁丰先生宣读会议须知。 三、推举会议监票员和计票员。 四、宣读、审议各项议案 1、梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于 2024 年度公司及公司子公司申 请授信额度的议案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。 2、梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于 2024 年度对全资及控 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 接待调研活动记录表 公司现场接待 √电话接待 其他场所接待 公开说明会 接待调研形式 定期报告说明会 重要公告说明会 √其他（“我是股东”走进上市公司活动） 参访人员 11 月 24 日现场方式：嘉实基金、睿远基金、华夏基 金、华安基金、东方基金、汇丰晋信、中睿合银、博恩 资产、国金证券及中小股东若干名 11 月 27 日通讯方式：天风证券、嘉实基金、华夏基 金、华安基金、东方基金、摩根基金、富国基金、天虹 基金、长盛基金、华商基金、申万菱信、人保、华宝基 ...

重要内容提示： 公司控股股东、实际控制人、董事长梁丰先生及其一致行动人宁波胜越创业 投资合伙企业（有限合伙）、南阳阔能企业管理合伙企业（有限合伙）累计持有 公司股份 961,571,752 股，占公司目前总股本 2,137,995,646 股的 44.98%。本 次质押完成后，梁丰先生及其一致行动人宁波胜越创业投资合伙企业（有限合伙）、 南阳阔能企业管理合伙企业（有限合伙）持有上市公司股份累计质押 226,639,320 股（含本次），占梁丰先生及其一致行动人合计持有股份数量 961,571,752 股的 23.57%，占公司总股本 2,137,995,646 股的 10.60%。 一、上市公司股份质押 公司于近日收到梁丰先生关于其办理股票质押事宜的通知，具体事项如下： | 股东 | 是否为 | 本次质押股 | 是否为限 售股（如 | 是否 | 质押起 | | 质押到 | | | 占其所 | 占公司 | 质押 融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | 补充 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-125 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于以票据方式支付并以募集资金等额置换事项的 更正公告 "使用银行承兑汇票（含背书转让）及商业承兑汇票（含背书转让）方式 支付募投项目资金，并以非公开发行募集资金等额置换。" 相关公告中涉及的上述内容同步调整。除前述更正内容外，其他内容不变。 特此公告。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董 事 会 2023年11月24日 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23 日披露了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证及自有资金等方式支 付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-120）。现就公 告中的内容更正如下： 一、更正前： "使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信 用证及自有资金等方式支付募投项目资金，并以非公开发行募集资金等额置 换。" 二、更正后： ...

使用募集资金置换预先已投入募投项目的 自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为上 海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"、"公司"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐人，并因公司 2020 年非公开发行股票募集资金尚未使用 完毕，承接了 2020 年非公开发行股票的相关持续督导工作。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对璞泰来使用募集资金置换预先已 投入募投项目的自筹资金事宜进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 中信建投证券股份有限公司 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 一、本次非公开发行募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2741 号），公司本次以非公开方式 发行人民币普通股（A 股）121, ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 章程 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步推动上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、 法规、规章及有关业务规则，以及《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上 市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 本制度是公司投资者关系管理的基本行为指南。本制度的制定本着体现 公平、公正、公开的原则，切实保证平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知 情权及其他合法权益。公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员 应当高度重视、积极参与和支持投资者关系管 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-120 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证及自 有资金等方式支付募投项目资金并以募集资金等额 置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年11 月22日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、 商业承兑汇票、信用证及自有资金等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置 换的议案》，同意公司及下属子公司在募集资金投资项目实施期间，根据公司募 集资金投资项目实施的实际情况，增加使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业 承兑汇票（含背书转让）、信用证及自有资金等方式支付募集资金投资项目中所 需的款项，之后以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公 司自有资金账户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金情况 （一）2020 年非公开发行募集资金基本情况 公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020] ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"璞泰来"）于2023 年11月22日召开了公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议， 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 450,450,616.84元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符 合相关法律法规的要求。公司独立董事对本事项发表了明确的同意意见，公司保 荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对本事项无异议，安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。 证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-118 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹 资金的公告 一、本次非公开发行募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[202 ...