苏州科达科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《证券公司监督管理条例》等法律法规、规范性文件以及《苏州 科达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定《苏州科达科 技股份有限公司独立董事制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、进度制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中 小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独 立性的情况，应向公司申明并实行回避。 第五条 独立董事应确保有 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | ● 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州科达科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度归属于母公司所有者的净利润为-264,454,873.47 元， 截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 368,651,112.82 元。 根据公司第四届董事会第二十九次会议决议，鉴于公司 2023 年度亏损，结 合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司可持续发展，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 苏州科达科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

董事会提名委员会制度 第一章 总则 第一条 为完善苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，优化 公司董事会和经理层的组成，规范公司董事和高级管理人员的产生，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关 规定以及《苏州科达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 苏州科达科技股份有限公司 第三章 职责权限 第八条 提名委员会是董事会下设的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 提名委员会主要负责向公司董事会提出更换、推荐新任董事及高级管理人员候选人的意见 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。提名委员会主任在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或无法履行 职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任既不履行职责，也不指定其 他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指 定一名委员履行提名委员会主任职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委员任期届 满前，除非出现 ...

苏州科达科技股份有限公司 董事会战略委员会制度 第一章 总则 第一条 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战略的发展需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，特设立董事会战略 委员会（以下简称"战略委员会"）。为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的有关规定以及《苏州科达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本制度。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略规 划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 本制度的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名董事组成，战略委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任一名，由公司董事长或副董事长担任。 第六条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任既 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）在担任苏州科达 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度外部审计机构及内部控制审计 机构期间，遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司 2023 年 度相关审计和审阅工作。鉴于此，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第 二十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天衡所为 公司 2024 年财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会 审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将拟续聘的境内会计师事务所情况 公告如下： | 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情 ...

苏州科达科技股份有限公司 董事会审计委员会制度 第一章 总则 第一条 为强化苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，实现对 公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"或"委员会"），作为负责公司内、外部的审计、监督和核查工作、关联交易控制和日常管 理的专门机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件、中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的有关规定、《苏州科达科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制订本制度。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本制度规定的职责范围履行职责，独立工作，不 受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，独立董事占半数以上， 其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 （三）不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任 ...

特此公告。 苏州科达科技股份有限公司董事会 2024年4月27日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年7月，苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"苏州科达"）与 自然人徐道兵、周慧琳合资成立了苏州可达通科技有限公司（以下简称"合资公司"、 "可达通"），公司持有可达通的股权比例为36%。可达通作为公司拓展海外业务的重 要合作伙伴之一，其重心围绕"一带一路"沿线国家展开，依托苏州科达完善的音视 频产品和解决方案，以及在新型智慧城市建设、数字政府建设和行业数字化应用方面 的成功经验，积极参与海外相关国家的平安城市及信息化建设。 2024年4月26日，可达通收到某国财政部关于其国内公共安全集成中心建设项目 的预付款（合同金额的15%），代表着可达通与该国签署的相关合同开始正式生效。该 笔合同的签约主体为某国内政部和苏州可达通科技有限公司，涉及合同金额为USD 321,800,000.00美金。其中合同约定的生效方式如下：a、甲乙双方签署合同；b、审 计法院颁布合同合规证明；c、财政部支付预付款（以上条件 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2024年05月28日(星期二) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 | 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于2024年05月21日(星期二) 至05月27日(星期一)16:00前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：ir@kedacom.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日发布 公司2023年度报告，为便于广大 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 因公司实施2019年年度利润分配方案，自2020年7月1日起，转股价格调 整为14.84元/股，详见《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告 重要内容提示： ● 截至 2024 年 4 月 24 日，苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 85%之情形，触及"科达转债"转股价格向下修正条款。 ● 经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会决议本次不 行使"科达转债"的转股价格向下修正的权利，自 2024 年 4 月 25 日开始重新起 算,若再次触发"科达转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否行使"科达转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转债公司债券的基本情 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 关于"科达转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债公司债券的基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1858号"文核准，公司于2020 年3月9日公开发行了516万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额 51,600.00万元，存续期限为自发行之日起6年（以下简称"本次发行"）。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]87号文同意，公司公开发行的 51,600.00万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易 （债券简称："科达转债"，债券代码：113569）。 根据有关规定和《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"募集说明书"）的约定，公司本次发行的"科达转债"自 2 ...