（一）募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749 号文核准，公司向特定投 资者非公开发行普通股（A 股）11,066,398 股，每股面值人民币 1 元，每股发行 价格为人民币 19.88 元，募集资金总额 21,999.99 万元，扣除发行费用 392.36 万 元后，本次募集资金净额为人民币 21,607.63 万元。上述募集资金到位情况业经 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2021）1100024 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-048 三祥新材股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司使用闲置募集资金不超过 7,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自 公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。 三祥新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"、"公司"）于 2024 年 9 月 19 ...

浙商证券股份有限公司 一、非公开发行股票的募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 三祥新材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]749号）文核准， 公司向特定对象发行人民币普通股 A 股 11,066,398 股，发行价格为人民币 19.88 元/股，募集资金总额 219,999,992.24 元，扣除本次非公开发行股票的发行费用 392.36 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 21,607.63 万元。上述募集资金 已于 2021 年 9 月 6 日经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了 "众环验字（2021）1100024 号"《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存 储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、非公开发行股票的募集资金的使用及存储情况 截至 2024 年 8 月 31 日，公司非公开发行股票的募集资金投资项目的具体情 况如下： 单位：万元 关于三祥新材股份有限公司使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为三祥 ...

三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开第四 届董事会第二十二次临时会议和第四届监事会第二十一次临时会议，审议通过了 《关于公司使用非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司使用不超过人民币 9,000 万元非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事 就上述事项出具了明确的同意意见，保荐机构浙商证券股份有限公司发表了专项 的核查意见，具体内容详见 2023 年 9 月 16 日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：2023-049）。 截至 2024 年 9 月 14 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的非公开发行 股票的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通 知了保荐机构浙商证券股份有限公司和保荐代表人。 特此公告。 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-045 三祥新材股份有限公司 关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告 本公司董事会及全 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):010-65219696 传真(Fax):010-88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：三祥新材股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受三祥新材股份有限公司 （以下简称"三祥新材"或"公司"）的委托，指派律师出席公司于 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件及《三祥新材股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《三祥新材股份有限公司股东大会 议 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-044 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 518 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 231,743,540 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.7259 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》等相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求和规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：三祥新材股份有限公司总部会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 三祥新材 ...

会 议 材 料 福建•寿宁 2024 年 9 月 12 日 三祥新材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 （股票代码：603663） | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 | 6 | 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议时间：2024 年 9 月 12 日下午 14 时 30 分 网络投票：2024 年 9 月 12 日（星期四）采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司总部会议室 三、会议召集人：董事会 3.聘任律师及其他工作人员。 六、会议审议事项 1.关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 七、审议与表决 1. ...

[Table_Title] Q2 利润环比大幅增长 核级海绵锆或成未来增长点 [Table_ReportDate] 三祥新材(603663)公司简评报告 | 2024.08.27 [Table_Rank] 评级： 买入 核心观点 [Table_Authors] 吴轩 有色行业首席分析师 SAC 执证编号：S0110521120001 wuxuan123@sczq.com.cn 电话：021-58820297 [Table_Chart] 市场指数走势（最近 1 年） -1 0 1 2 28-Aug 8-Nov19-Jan 31-Mar 11-Jun 22-Aug 三祥新材 沪深300 资料来源：聚源数据 | --- | --- | |---------------------------------|------------| | [Table_BaseData] 公司基本数据 | | | 最新收盘价（元） | 14.88 | | 一年内最高 / 最低价（元） | 22.18/7.58 | | 市盈率（当前） | 100.66 | | 市净率（当前） | 4.75 | | 总股本（亿股） | 4.23 | | ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-043 三祥新材股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 25 日 上午 09:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 25 日 上午 09:00-10:00 会议召开时间：2024 年 0 ...

2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会 第二十四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股 票的议案》，减少股权激励限售股 674,730 股；公司 2022 年股票期权与限制性股 票激励计划首次授予股票期权 2024 年第二季度合计行权 119,004 股，增加注册 资本 119,004 元。综上，公司的注册资本从 424,017,866 元减少至 423,462,140 元。 公司股份总数从 424,017,866 股减少至 423,462,140 股。 二、公司章程修订情况 三祥新材股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》 及办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"或"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改< 公司章程>的议案》，相关事项如下： 一、注册资本变动情况 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-038 三祥新材股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将 公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749号文核准，并经上海证券交易 所同意，公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）1,106.64万股，发行价为人 民币每股19.88元，截至2021年9月3日，公司共募集资金22,000.00万元，扣除发行费 用392.36万元，募集资金净额21,607.63万元。上述募集资金净额已经中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2021）1100024 号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、 ...