Company Overview - Sanxiang New Materials Co., Ltd. is located at 292 Jiefang Street, Shouning County, Fujian Province, established on August 24, 1991, and listed on August 1, 2016 [1] - The company's main business involves the research, production, and sales of zirconium-based and casting modification industrial new materials [1] - Revenue composition includes zirconium series products (84.25%), casting modification new materials (11.16%), and other products (4.59%) [1] Financial Performance - For the first half of 2025, Sanxiang New Materials achieved operating revenue of 562 million yuan, a year-on-year decrease of 7.35%, and a net profit attributable to shareholders of 44.91 million yuan, down 28.45% year-on-year [2] - The company has distributed a total of 208 million yuan in dividends since its A-share listing, with 93.76 million yuan distributed over the past three years [3] Stock Market Activity - As of September 18, the stock price of Sanxiang New Materials was 28.45 yuan per share, with a market capitalization of 12.043 billion yuan [1] - The stock has increased by 79.21% year-to-date, but has seen a decline of 4.53% over the last five trading days [1] - The company has appeared on the "Dragon and Tiger List" twice this year, with the most recent appearance on March 4, where it recorded a net buy of -4.4688 million yuan [1] Shareholder Information - As of June 30, 2025, the number of shareholders was 32,800, a decrease of 7.12% from the previous period, with an average of 12,892 circulating shares per person, an increase of 7.67% [2] - Hong Kong Central Clearing Limited is the ninth largest circulating shareholder, holding 1.798 million shares, an increase of 221,700 shares from the previous period [3] Industry Context - Sanxiang New Materials belongs to the basic chemical industry, specifically in the chemical raw materials and inorganic salts sector [2] - The company is associated with several concept sectors, including solid-state batteries, Ningde Times concept, minor metals, integrated die-casting, and automotive lightweighting [2]

Group 1 - The company held its 11th temporary board meeting of the 5th board on September 17, 2025, with all 9 directors present, confirming the legality and validity of the meeting [2][4] - The board elected Mr. Lu Taiyi as the vice chairman of the 5th board, effective immediately until the board's term ends [3][4] - The board also approved the appointment of an honorary director, recognizing Mr. Lu Zhuangsi's significant contributions to the company since its founding [5][6][12] Group 2 - Mr. Lu Zhuangsi resigned from his positions as director and vice chairman due to work and age reasons, but he will continue to hold shares indirectly through a trading company [10][11] - The company expressed gratitude for Mr. Lu's dedication and contributions, appointing him as a lifetime honorary director to leverage his experience for the company's ongoing development [12][14] Group 3 - The company held its 8th employee representative meeting on September 17, 2025, to discuss the election of employee representative directors [16] - The meeting approved the removal of an employee representative supervisor and elected Mr. Bao Xiaogang as an employee representative director, ensuring compliance with legal requirements [16][17] - The company established a selection system for employee directors to enhance corporate governance [18] Group 4 - The company convened its second temporary shareholders' meeting on September 17, 2025, where all resolutions were passed without any objections [21][27] - The meeting included the approval of the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association [25][27] - Legal counsel confirmed that the meeting's procedures and resolutions complied with relevant laws and regulations [27] Group 5 - The company announced the return of idle raised funds amounting to 75 million RMB to its dedicated account, which had been temporarily used to supplement working capital [28]

Group 1 - The company announced the resignation of Lu Zhuangsi from the positions of director and vice chairman due to work and age reasons [2] - The board of directors held a temporary meeting on September 17, 2025, to approve the appointment of Lu Zhuangsi as a lifetime honorary director [2] - The honorary director position does not classify Lu Zhuangsi as a company director or senior management [2]

Group 1 - The company announced the resignation of its Vice Chairman, Lu Zhuangsi, due to work and age reasons, effective September 17, 2025, and appointed him as a lifetime honorary director [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition was as follows: 84.25% from electric fused zirconia, 11.16% from casting modified materials, 2.52% from other businesses, and 2.07% from other sources [1] - The company's market capitalization is currently 12.3 billion yuan [2]

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-061 三祥新材股份有限公司 关于董事辞职及聘任名誉董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 17 日收 到公司董事、副董事长卢庄司先生提交的书面辞职报告。卢庄司先生因工作及年 龄原因，申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长职务。 二、离任对公司的影响 截至本公告披露日，卢庄司先生未直接持有公司股份，其通过日本永翔贸易 株式会社（以下简称"永翔贸易"）间接持有公司股份，永翔贸易持有公司 85,063,334 股股份，卢庄司先生已按相关规定完成董事工作交接。卢庄司先生离 任后将继续遵守首次公开发行时所作的相关承诺，具体承诺事项及履行情况详见 公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》。 一、提前离任的基本情况 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任原因 是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职 具体职 务（如适 用） 是 ...

二、审议通过《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司设置职工董事，经与会 职工代表认真审议并投票表决，一致同意选举包晓刚先生（简历附后）为公司第 五届董事会职工董事，与公司第五届董事会非职工董事共同组成公司第五届董事 会，任期与公司第五届董事会任期一致。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职 工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及 规范性文件的要求。 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-058 三祥新材股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 17 日召开公司 第八届第七次职工代表大会，就选举职工代表董事等事项征求公司职工代表意见。 本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定，经与会职工代 表认真 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-062 三祥新材股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开第五 届董事会第三次临时会议和第五届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于公 司使用非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使 用不超过人民币 7,500 万元非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐机构浙商证券股份 有限公司发表了专项的核查意见，具体内容详见 2024 年 9 月 20 日刊登于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2024-048）。 截至 2025 年 9 月 17 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的非公开发行 股票的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通 知了保荐机构浙商证券股份有限公司和保荐代表 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-059 三祥新材股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 17 日 (二)股东会召开的地点：福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司南阳科技园 区会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 337 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 238,960,610 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.4518 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》等相关法律法规，《公司章程》及《股东会议事规则》的要求和规 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 之 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):010-65219696 传真(Fax):010-88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 致：三祥新材股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受三祥新材股份有限公司 （以下简称"三祥新材"或"公司"）的委托，指派律师出席公司于 2025 年 9 月 17 日召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有 关法律、法规和规范性文件及《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《三祥新材股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东 会议事 ...

2025 年 9 月 17 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第五届董事会第十一次临时会议。有关会议召开的通知， 公司已于 2025 年 9 月 15 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由 公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 2 名董事以现场方式书面表决，7 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-060 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 三祥新材股份有限公司 第五届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 三祥新材股份有限公司董事会 董事会同意选举卢泰一先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事 会决议通过之日 ...