浙商证券股份有限公司 关于三祥新材股份有限公司部分募投项目变更 的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为三祥 新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》 等有关规定，对公司本次变更部分募集资金用途进行了核查，核查情况及意见如 下： 一、募集资金基本情况及使用情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）1,106.64万股，发行 价为人民币每股19.88元，截至2021年9月3日，公司共募集资金22,000.00万元， 扣除发行费用392.36万元，募集资金净额21,607.63万元。上述募集资金净额已经 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2021）1100024 号 《验资报告》验证。 根据募集资金管理制度，公司对募集资金实行专户存储，并与开户行、浙商 证券签订了募集资金三方监管协议。 （二）募集资金投资项目情况 截至2025年7月31日，公 ...

股票期权行权价格的公告 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-053 三祥新材股份有限公司 关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 及其摘要的议案》《关于 <三祥新材股份有限公司 ensp="ensp" 年股票期权与限制性股票="年股票期权 与限制性股票"> 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月20日召开了第五 届董事会第十次临时会议，会议审议通过了《关于调整2025年股票期权与限制性 激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公 股票激励计划股票期权行权价格的议案》，现对有关事项说明如下： 一、2025年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 《关于 <三祥新材股份有限公司 ensp="ensp" 年股票期权与限制性股票激励计划="年股票期权与限制性 股票激励计划" 草案="草案"> 司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，相关议案已经公 司薪酬与考核委员会审议通 ...

证券日报网讯 8月21日晚间，三祥新材发布公告称，2025年上半年公司实现营业收入562，058，947.75 元，同比下降7.35%；归属于上市公司股东的净利润为44，907，871.92元，同比下降28.45%。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 8月21日晚间，三祥新材发布公告称，公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公 司2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Sanxiang New Materials (SH 603663) held its 10th meeting of the 5th board of directors on August 20, 2025, to review the semi-annual report for 2025 [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of Sanxiang New Materials is as follows: 84.25% from electric fused zirconia, 11.16% from casting modified materials, 2.52% from other businesses, and 2.07% from other sources [1] - As of the time of reporting, the market capitalization of Sanxiang New Materials is 11.3 billion yuan [1]

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-053 三祥新材股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格的公告 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月20日召开了第五 届董事会第十次临时会议，会议审议通过了《关于调整2025年股票期权与限制性 股票激励计划股票期权行权价格的议案》，现对有关事项说明如下： 一、2025年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2025 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过了 《关于<三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公 司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，相关议案已经公 司薪酬与考核委员会审议通过。 2、2025 年 2 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 调整股票期权行权价格的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):010-65219696 传真(Fax):010-88381869 法律意见书 释义 除非另有说明或上下文文意另有所指，本法律意见书中相关词语具有以下特定 法律意见书 | 三祥新材、公司 | 指 | 三祥新材股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京海润天睿律师事务所 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 2025年激励计划/ 本次激励计划 | 指 | 三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购 | | | | 买本公司一定数量股票的权利 | | 本次调整事项 | 指 | 本次2025年激励计划调整股票期权行权价格的 ...

浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为三祥 新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》 等有关规定，对公司本次变更部分募集资金用途进行了核查，核查情况及意见如 下： 一、募集资金基本情况及使用情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）1,106.64万股，发行 价为人民币每股19.88元，截至2021年9月3日，公司共募集资金22,000.00万元， 扣除发行费用392.36万元，募集资金净额21,607.63万元。上述募集资金净额已经 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2021）1100024 号 《验资报告》验证。 浙商证券股份有限公司 关于三祥新材股份有限公司部分募投项目变更 的专项核查意见 根据募集资金管理制度，公司对募集资金实行专户存储，并与开户行、浙商 证券签订了募集资金三方监管协议。 （二）募集资金投资项目情况 1、原募集资金投资项目及使用 ...

三祥新材股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前5日通知全体独立董事， 不定期会议应于会议召开前3日通知全体独立董事。如遇紧急情形，经全体独立 董事一致同意，通知时限可不受本条款限制 ...

三祥新材股份有限公司 定期报告编制管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告的编制 和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认真履行上市 公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司信息披露管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件以及公司制定的《信息披露管理制度》等内控制度的 要求，制定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告中的 财务会计报告应当经由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。在每一 会计年度、半年度、第一季度、第三季度结束后，公司应当及时根据当时有效的中 国证监会和上海证券交易所关于编制定期报告的规定编制和披露定期报告。 公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，应当在每个会计 年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告，应当在每个会计年度前三个月、 ...