证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-040 三祥新材股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开了第 五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司计提 资产减值准备的议案》，为客观反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息 真实可靠，公司按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，拟对存 在减值迹象的资产进行减值测试，计提减值准备。现将本次计提减值准备的具体 情况公告如下： 一、本次计提资产减值情况概述 （一）本次计提资产减值的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公 司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内 截至 2024 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行减值测试，对发生资产减值损失 的相关资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的资产范围 ...

（以下无正文） 三祥新材股份有限公司监事会 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《三祥 新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，发表核查意 见如下： 鉴于监事会对公司 2022 年激励计划本次调整事项进行了认真核查，本次调 整是根据公司《2022 年激励计划》及公司 2023 年年度权益分派具体实施情况 进行的调整，符合《管理办法》及公司《2022 年激励计划》的相关规定，不存 在损害公司股东利益的情形。监事会同意本次对公司 2022 年激励计划股票期权 行权价格调整。 三祥新材股份有限公司监事会 关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权 行权价格的核查意见 2024 年 8 月 22 日 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：三祥新材股份有限公司总部会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 三祥新材股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-036 三祥新材股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 22 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第五届董事会第二次会议。有关会议召开的通知，公司已 于 2024 年 8 月 12 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董 事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 名董事以 现场方式书面表决，6 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 ...

三祥新材股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》、 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司由福建三祥工业新材料有限公司依法整体变更设立；经福建省对外贸易 经济合作厅出具的闽外经贸外资[2012]91号《福建省对外贸易经济合作厅关于同 意福建三祥工业新材料有限公司改制为三祥新材股份有限公司的批复》批准，并 由福建省人民政府颁发了商外资闽府股份字[1991]0001号《中华人民共和国外商 投资企业批准证书》，于2012年3月30日在福建省市场监督管理局注册登记,于 2016年4月5日取得统一社会信用证，证书代码为：91350000611157883K。 第三条 公司于2016年6月20日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]1331号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股3,355万股，于2016年8 月 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-037 三祥新材股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知，公司已 于 2024 年 8 月 12 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会对《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》进行了审议，认 为： （1）公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 606,623,341.08, representing a year-on-year increase of 1.96% compared to CNY 594,977,610.68 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 20.95% to CNY 62,765,197.25 from CNY 79,402,384.66 in the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 54,430,086.91, down 29.43% from CNY 77,127,496.31 in the same period last year[11]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -30,775,878.66, compared to a positive CNY 15,338,721.30 in the previous year[11]. - Basic earnings per share decreased by 42.31% to CNY 0.15 from CNY 0.26 in the same period last year[13]. - The weighted average return on net assets decreased by 1.51 percentage points to 4.85% from 6.36% in the previous year[13]. - The company reported a net loss of CNY 30,256,648.70 for the first half of 2024, indicating a significant decline in profitability[128]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was approximately CNY 66.87 million, down from CNY 85.21 million in the same period of 2023[115]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,190,153,258.23, an increase of 8.50% from CNY 2,018,525,327.71 at the end of the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 5.31% to CNY 1,325,441,391.60 from CNY 1,258,584,831.28 at the end of the previous year[11]. - Total liabilities increased to CNY 773,102,773.61 from CNY 675,172,929.18, reflecting a growth of about 14.5%[109]. - Accounts receivable increased to CNY 217,728,793.86, representing 9.94% of total assets, up 31.40% from the previous year[39]. - Short-term loans rose to CNY 414,810,866.03, accounting for 18.94% of total assets, a significant increase of 94.31% year-over-year[39]. Business Operations and Strategy - The company operates in the new materials industry, which is a strategic emerging industry in China, with products like electric melting zirconia and sponge zirconium showing strong market potential[16]. - The company has established three main business segments: zirconium series, magnesium series, and advanced ceramics, with over 160 product varieties[18]. - The company aims to expand its strategic layout into other new materials sectors to leverage its accumulated advantages in the new materials field[18]. - The company has successfully invested in lightweight magnesium-aluminum alloy integrated die-casting projects in collaboration with companies like CATL and Wanshun Group[18]. - The company has established numerous sales offices in key downstream demand areas, maintaining strong relationships with leading enterprises and providing tailored, cost-effective, and environmentally friendly product solutions[22]. Research and Development - The company has developed multiple advanced technologies, including "one-step melting zirconia particle technology" and "high-purity nano-zirconia production technology," achieving international advanced levels in key indicators[20]. - The company has completed the design of a pilot production line for zirconium-based solid electrolyte materials and is currently in the equipment matching phase[35]. - The company has established a pilot production line for high-temperature resistant zirconium-based foam ceramics, with an annual production capacity of 300,000 pieces[35]. - The company has accumulated a total of 168 authorized patents, including 66 invention patents and 97 utility model patents, as of June 2024[35]. Environmental Compliance - Company strictly adheres to environmental regulations, achieving over 99% collection rate for dust emissions from production processes[54]. - Wastewater from production processes is treated and complies with GB8978-1996 standards, with no external discharge from cooling water systems[56]. - The company utilizes a closed-loop system for wastewater, ensuring no discharge and promoting resource reuse[56]. - The project has established a hazardous waste storage area of 18m² for waste oil, which is processed by a qualified environmental service provider[64]. - The company has committed to minimizing environmental impact through advanced treatment technologies and compliance with national pollution control standards[63]. Shareholder and Management Information - The company has successfully completed the re-election of the board of directors and supervisory board, appointing a new senior management team on May 22, 2024[50]. - The company did not declare a mid-term cash dividend for the first half of 2024, as it did not meet the necessary conditions[51]. - The company has made changes in its senior management, including the appointment of Mr. Xia Ruiqi as general manager and Mr. Yang Hui as executive vice general manager[50]. - The company has not reported any changes in its controlling shareholders or actual controllers during the reporting period[106]. Financial Commitments and Risks - The company reported significant financial commitments to ensure shareholder interests, including compensation for any losses incurred due to unfulfilled commitments[83]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, particularly zircon sand, which is primarily imported and subject to price volatility from major suppliers[46]. - Trade protection policies in various countries may impact the company's supply chain and market access, prompting the company to diversify its market presence[46]. - New product development may face market acceptance risks, and the company emphasizes the importance of aligning product strategies with market demand[46].

北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):010-65219696 传真(Fax):010-88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 调整股票期权行权价格的 法律意见书 中国·北京 释义 除非另有说明或上下文文意另有所指，本法律意见书中相关词语具有以下特定 含义： | 三祥新材、公司 | 指 | 三祥新材股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京海润天睿律师事务所 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 2022年激励计划 | 指 | 三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购 | | | | 买本公司一定数量股票的权利 | | 本次调整事项 | 指 | 本次2022年激励计划调整股票期权行权价格的相关事项 | | 激 ...

1、以前年度已使用金额 截至2023年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目12,788.82万元，尚未使 用的金额为9,047.49万元（其中募集资金8,818.82万元，募集资金专户存储累计取得 利息收入、理财收益扣除手续费228.68万元）。 三祥新材股份有限公司 关于公司 2024 年半年度度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将 公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749号文核准，并经上海证券交易 所同意，公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）1,106.64万股，发行价为人 民币每股19.88元，截至2021年9月3日，公司共募集资金22,000.00万元，扣除发行费 用392.36万元，募集资金净额21,607.63万元。上述募集资金净额已经中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2021）1100024 号 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-041 三祥新材股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日召开了五届 董事会第二次会议，会议审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票 激励计划股票期权行权价格的议案》，现对有关事项说明如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会第八次临时会议，审议通过了《关 于<三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股 票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事发表了同意的独立 意见。 2、2022 年 4 月 7 日， ...