证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-056 三祥新材股份有限公司 第五届监事会第五次临时会议决议公告 经与会监事认真审议，形成如下决议： 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 三祥新材股份有限公司第五届监事会第五次临时会议决议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次临时会 议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知， 公司已于 2024 年 12 月 23 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 三祥新材股份有限公司监事会 2024 年 12 月 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●合同类型及金额：公司控股子公司辽宁华锆新材料有限公司（以下简称"辽 宁华锆"）与南京佑天金属科技有限公司（以下简称"南京佑天"）签署《产品销 售合同》，辽宁华锆拟于 2025 年 3 月开始向南京佑天供应核级海绵锆，合同金额 2.45 亿元。 ●合同生效条件: 本协议自双方签字盖章之日起生效。 ●对上市公司的影响：本次合同的履行，预计将对公司 2025 年度经营业绩产 生积极的影响。 ●特别风险提示： 1、合同履行过程中，可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件， 以及其他不可抗力因素等，将有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。 2、不可预计的风险导致订单无法交付，合同能否履行及履行后的盈利能力 将存在重大不确定性。本次合同不构成业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 3、上述合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因该 合同的履行而对交易对手方形成依赖。 三祥新材股 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-053 三祥新材股份有限公司 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际 情况，制定了《募集资金管理制度》。 根据募集资金管理制度，公司对募集资金实行专户存储，公司、浙商证券分 别与中国工商银行股份有限公司宁德寿宁支行、中国银行股份有限公司宁德寿宁 支行和中国建设银行股份有限公司寿宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管 协议》（以下简称"三方监管协议"），并分别开设了3个募集资金存放专项账 户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证 券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，截至日前，公司 均严格按照协议的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至本次注销前，募集资金具体存放情况如下： 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥243,441,658.89, a decrease of 1.50% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥14,157,305.72, an increase of 456.70% year-on-year[2][7]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥14,320,906.89, an increase of 385.87% year-on-year[2][7]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.03, reflecting a 200.00% increase compared to the previous year[4][8]. - The net profit attributable to the parent company for Q3 2024 is approximately ¥76.92 million, a decrease from ¥81.95 million in Q3 2023, representing a decline of about 3.9%[18]. - The total comprehensive income for the parent company in Q3 2024 is approximately ¥72.99 million, down from ¥79.07 million in Q3 2023, reflecting a decrease of around 7.5%[18]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 70.24%, totaling ¥6,080,487.42[2][8]. - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 402.79 million in the third quarter of 2024, up from CNY 213.48 million in the same period of 2023, reflecting a growth of approximately 88.6%[15]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 is approximately ¥930.59 million, compared to ¥898.79 million in the same period of 2023, indicating an increase of about 3.5%[19]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 is approximately ¥6.08 million, a significant decrease from ¥20.43 million in the same period of 2023, representing a decline of about 70.2%[19]. - The net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2024 is approximately -¥72.64 million, an improvement from -¥151.92 million in the same period of 2023[20]. - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2024 is approximately ¥80.54 million, down from ¥124.76 million in the same period of 2023, indicating a decrease of about 35.4%[20]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 is approximately ¥73.11 million, an increase from ¥54.72 million at the end of Q3 2023, reflecting a growth of about 33.5%[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥2,165,574,456.24, representing a 7.28% increase from the end of the previous year[4]. - The company's total current assets as of September 30, 2024, amount to ¥917,756,288.29, an increase from ¥801,871,623.20 at the end of 2023[13]. - The total liabilities of the company as of the end of the third quarter of 2024 were approximately CNY 770.66 million, compared to CNY 675.17 million in 2023, indicating an increase of about 14.1%[15]. - The company's total non-current assets reached approximately CNY 1.25 billion, compared to CNY 1.22 billion in the previous year, indicating a growth of about 2.5%[15]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 34,979[9]. - The largest shareholder, Nihon Eisho Trading Co., Ltd., holds 85,063,334 shares, representing 20.09% of the total shares[9]. - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥1,307,236,038.15, an increase of 3.87% from the end of the previous year[4]. - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending[11]. - There are no significant changes in the shareholder structure or any new strategic actions reported during the period[12]. Operational Metrics - Total revenue for the first three quarters of 2024 reached approximately CNY 850.06 million, a slight increase from CNY 842.13 million in the same period of 2023, representing a growth of about 0.11%[15]. - Operating costs for the first three quarters of 2024 were approximately CNY 740.57 million, compared to CNY 712.33 million in 2023, indicating an increase of about 3.96%[15]. - The company's net profit for the first three quarters of 2024 was approximately CNY 79.83 million, down from CNY 86.78 million in the same period of 2023, reflecting a decrease of about 8.9%[17]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 totaled approximately CNY 34.49 million, a decrease from CNY 41.69 million in 2023, showing a reduction of about 17.3%[17]. - The company's cash outflow from investing activities for the first three quarters of 2024 is approximately ¥155.39 million, a decrease from ¥262.94 million in the same period of 2023, indicating a reduction of about 40.8%[20]. Other Information - The company recognized government subsidies amounting to ¥935,431.43 during the reporting period[5]. - The company reported a significant decrease in cash flow due to increased cash payments for raw material purchases[8]. - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements in this reporting period[12].

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号： 2024-052 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度报告 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 三祥新材股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 19 日(星期二) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、说明会类型 投资者可于 2024 年 11 月 13 日(星期三) 至 11 月 19 日(星期二)09:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@fjsx.co m 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-050 三祥新材股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知，公司 已于 2024 年 10 月 19 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会对《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》进行了审议，认为： （1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各 ...

三祥新材股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-049 2、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2024-051。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 三、备查文件 三祥新材股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 29 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第五届董事会第四次会议。有关会议召开的通知，公司已 于 2024 年 10 月 19 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司 董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 名董事 以现场方式书面表决，6 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了 第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司计 提资产减值准备的议案》，为客观反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信 息真实可靠，公司按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，拟对 存在减值迹象的资产进行减值测试，计提减值准备。现将本次计提减值准备的具 体情况公告如下： 三祥新材股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 一、本次计提资产减值情况概述 （一）本次计提资产减值的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公 司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内 截至 2024 年 9 月 30 日存在减值迹象的资产进行减值测试，对发生资产减值损失 的相关资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-046 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒 体。公告编号：2024-048 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 三、备查文件 第五届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 19 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第五届董事会第三次临时会议。有关会议召开的通知，公 司已于 2024 年 9 月 14 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公 司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 名董 事以现场方式书面表决，6 名董事以通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-047 三祥新材股份有限公司 第五届监事会第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次临时会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。有关会议召开的 通知，公司已于 2024 年 9 月 14 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中 2 名监事以现场方式书面表决，1 名监 事以通讯方式表决。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 监事会认为：公司拟将不超过 7,500 万元的非公开发行股票的闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过 12 个月。公司本次使 用非公开发行股票的部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募 ...