三祥新材股份有限公司 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要 求及时准确披露当次激励对象相关信息。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过 公司目前总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前 股本总额的 10%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 一、本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： 姓名 职务 获授的股票期权 数量（万份） 占授予期权总数 的比例 占目前总股本 的比例 一、高级管理人员 范顺琴 财务总监 3.00 1.05% 0.01% 林少云 副总经理 3.00 1.05% 0.01% 李辉斌 副总经理 3.00 1.05% 0.01% 二、中层管理人员及核心技 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-005 三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本届董事会由 9 名董事构成，分别是：非独立董事夏鹏先生、卢庄司先 生、吴世平先生、卢泰一先生、夏瑞祺先生、杨辉先生、独立董事詹俊森先生、 王军杰先生、林琳女士。 股权激励方式：股票期权与限制性股票。 股份来源：三祥新材股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或 "三祥新材"）向激励对象定向发行 A 股普通股。 本激励计划拟向激励对象授予权益总计 332.50 万份/万股，约占本激励计 划草案公告日公司股本总额 42,346.2140 万股的 0.79%。其中首次授予 282.50 万 份/万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.67%，约占本激励计划拟 授予权益总数的 84.96%；预留 50.00 万份，约占本激励计划草案公告日公司股本 总额的 0.12%，约占本激励计划拟授予权益总数的 15. ...

三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的顺利实施，进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动 公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权 激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 1、公司董事会薪酬与考 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 股权激励计划的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话（Tel）:010-65219696 传真（Fax）:010-88381869 法律意见书 释义 除非另有说明或上下文文意另有所指，本法律意见书中相关词语具有以下特定 | 三祥新材、本公司、公司 | 指 | 三祥新材股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股权激励计划、本次股权 | | 以公司股票为标的，对激励对象授予股票期权和限制性股票 | | 激励计划、本计划、本激 | 指 | 的股权激励计划，即三祥新材股份有限公司2025年股票期权 | | 励计划 | | 与限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条 | | | | 件购买本公司一定数量股票的权利 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予 ...

证券简称：三祥新材 证券代码：603663 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 之 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 三祥新材、本公司、公司、上市公司 指 三祥新材股份有限公司（含分公司及控股子公司） 本激励计划 指 三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股 票激励计划 股票期权、期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价 格和条件购买本公司一定数量股票的权利 限制性股票 指 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限 售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方 可解除限售流通 激励对象 指 按照本激励计划规定，获得股票期权或限制性股票的 公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术 （业务）骨干人员 授权日、授予日 指 公司向激励对象授予权益的日期，授权日、授予日必 须为交易日 等待期 指 股票期权授权日至股票期权可行权日之间的时间段 行权 指 激励对象根据股票期权激励计划，行使其所拥有的股 票期权的行为，在本激励 ...

Summary of Conference Call Company and Industry Overview - The conference call primarily discusses the nuclear power industry and the company's strategic plans for 2025 and beyond, focusing on expanding production capacity and entering overseas markets [1][32]. Key Points and Arguments 1. **Market Expansion Plans**: The company plans to actively engage with overseas markets and domestic procurement units in 2025, with potential capacity expansion based on market needs in 2026 [1]. 2. **Nuclear Power Demand**: The nuclear power sector is expected to see increased product and capacity support for the company's performance, with 2025 marking a significant starting point [1]. 3. **Profitability Estimates**: The estimated gross margin for certain products is projected to be close to 50%, indicating strong profitability potential [2]. 4. **Supply Chain Dynamics**: The company is working on entering the supply chain of major clients, with a focus on the HIF003 system certification expected to yield results in the first half of the year [3]. 5. **Domestic Demand for Sponge Alloy**: The domestic demand for sponge alloy is projected to be over 1,000 tons annually, primarily driven by routine maintenance needs in the nuclear sector [5]. 6. **Future Demand Projections**: By 2030, the demand for sponge alloy is expected to exceed 3,000 tons, and by 2035, it could surpass 5,000 tons due to increasing maintenance and replacement needs [6]. 7. **Global Supply Shortages**: There is a noted global shortage in high-alloy materials, particularly from suppliers in the US and France, which presents an opportunity for the company to fill this gap [7]. 8. **Pricing Strategy**: The company anticipates a price premium of over 20% compared to domestic prices, with gross margins potentially exceeding 60% for certain products [10]. 9. **Competitive Advantage**: The company’s products are expected to offer a better cost-performance ratio compared to competitors, including those in France [11]. 10. **Technological Developments**: The company is advancing its high-separation technology, which is expected to enhance production efficiency and reduce costs [17]. 11. **Future Product Lines**: Plans are in place to diversify into high-end materials and further refine processing techniques for various high-value products [32][33]. Additional Important Insights - **Certification and Audits**: The company is undergoing supplier audits and certification processes with international clients, which are crucial for entering their supply chains [8][9]. - **Market Trends**: The company is observing trends in the semiconductor market and is in discussions with potential clients for future collaborations [19]. - **Long-term Vision**: The company aims to establish a comprehensive ecosystem in high-end materials, enhancing its competitive edge and market share [33]. This summary encapsulates the key discussions and insights from the conference call, highlighting the company's strategic direction and market opportunities in the nuclear power and high-materials sectors.

关于三祥新材股份有限公司 部分募集资金投资项目延长实施期限之核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为三祥 新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，对公司调整募集资金投资项目建设期限事项进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 浙商证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749 号文核准，公司向特定投 资者非公开发行普通股（A 股）11,066,398 股，每股面值人民币 1 元，每股发行 价格为人民币 19.88 元，募集资金总额为人民币 219,999,992.24 元，扣除承销费 和保荐费（不含税）共计 3,113,207.55 元后的募集资金为人民币 216,886,784.69 元，已由主承销商浙商证券于 2021 年 9 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。另 扣除验资、律师费等发行费用（不含税）人民币 810,439.94 元，公司本次募集资 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-055 三祥新材股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 30 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第五届董事会第五次临时会议。有关会议召开的通知，公 司已于 2024 年 12 月 23 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由 公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 名董事以现场方式书面表决，6 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2024-057 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对 ...

三祥新材股份有限公司 关于部分募投项目延长实施期限的公告 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-057 单位：万元 注：上表中的累计投入募集资金金额为未经审计数据。 三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司" "三祥新材"）于 2024 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议审议 通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意根据公司募集资金实际使用情况及 募集资金投资项目的实施进展情况，对公司非公开发行股票募集资金投资项目达 到预定可使用状态的时间进行延期调整。公司保荐机构对上述事项出具了明确同 意的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749号文核准，公司向特定投 资者非公开发行普通股（A股）11,066,398股，每股面值人民币1元，每股发行价 格为人民币19.88元，募集资金总额 ...