北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 股权激励计划的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话（Tel）:010-65219696 传真（Fax）:010-88381869 法律意见书 释义 除非另有说明或上下文文意另有所指，本法律意见书中相关词语具有以下特定 | 三祥新材、本公司、公司 | 指 | 三祥新材股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股权激励计划、本次股权 | | 以公司股票为标的，对激励对象授予股票期权和限制性股票 | | 激励计划、本计划、本激 | 指 | 的股权激励计划，即三祥新材股份有限公司2025年股票期权 | | 励计划 | | 与限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条 | | | | 件购买本公司一定数量股票的权利 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予 ...

证券简称：三祥新材 证券代码：603663 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 之 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 三祥新材、本公司、公司、上市公司 指 三祥新材股份有限公司（含分公司及控股子公司） 本激励计划 指 三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股 票激励计划 股票期权、期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价 格和条件购买本公司一定数量股票的权利 限制性股票 指 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限 售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方 可解除限售流通 激励对象 指 按照本激励计划规定，获得股票期权或限制性股票的 公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术 （业务）骨干人员 授权日、授予日 指 公司向激励对象授予权益的日期，授权日、授予日必 须为交易日 等待期 指 股票期权授权日至股票期权可行权日之间的时间段 行权 指 激励对象根据股票期权激励计划，行使其所拥有的股 票期权的行为，在本激励 ...

Summary of Conference Call Company and Industry Overview - The conference call primarily discusses the nuclear power industry and the company's strategic plans for 2025 and beyond, focusing on expanding production capacity and entering overseas markets [1][32]. Key Points and Arguments 1. **Market Expansion Plans**: The company plans to actively engage with overseas markets and domestic procurement units in 2025, with potential capacity expansion based on market needs in 2026 [1]. 2. **Nuclear Power Demand**: The nuclear power sector is expected to see increased product and capacity support for the company's performance, with 2025 marking a significant starting point [1]. 3. **Profitability Estimates**: The estimated gross margin for certain products is projected to be close to 50%, indicating strong profitability potential [2]. 4. **Supply Chain Dynamics**: The company is working on entering the supply chain of major clients, with a focus on the HIF003 system certification expected to yield results in the first half of the year [3]. 5. **Domestic Demand for Sponge Alloy**: The domestic demand for sponge alloy is projected to be over 1,000 tons annually, primarily driven by routine maintenance needs in the nuclear sector [5]. 6. **Future Demand Projections**: By 2030, the demand for sponge alloy is expected to exceed 3,000 tons, and by 2035, it could surpass 5,000 tons due to increasing maintenance and replacement needs [6]. 7. **Global Supply Shortages**: There is a noted global shortage in high-alloy materials, particularly from suppliers in the US and France, which presents an opportunity for the company to fill this gap [7]. 8. **Pricing Strategy**: The company anticipates a price premium of over 20% compared to domestic prices, with gross margins potentially exceeding 60% for certain products [10]. 9. **Competitive Advantage**: The company’s products are expected to offer a better cost-performance ratio compared to competitors, including those in France [11]. 10. **Technological Developments**: The company is advancing its high-separation technology, which is expected to enhance production efficiency and reduce costs [17]. 11. **Future Product Lines**: Plans are in place to diversify into high-end materials and further refine processing techniques for various high-value products [32][33]. Additional Important Insights - **Certification and Audits**: The company is undergoing supplier audits and certification processes with international clients, which are crucial for entering their supply chains [8][9]. - **Market Trends**: The company is observing trends in the semiconductor market and is in discussions with potential clients for future collaborations [19]. - **Long-term Vision**: The company aims to establish a comprehensive ecosystem in high-end materials, enhancing its competitive edge and market share [33]. This summary encapsulates the key discussions and insights from the conference call, highlighting the company's strategic direction and market opportunities in the nuclear power and high-materials sectors.

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-055 三祥新材股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 30 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第五届董事会第五次临时会议。有关会议召开的通知，公 司已于 2024 年 12 月 23 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由 公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 名董事以现场方式书面表决，6 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2024-057 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-056 三祥新材股份有限公司 第五届监事会第五次临时会议决议公告 经与会监事认真审议，形成如下决议： 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 三祥新材股份有限公司第五届监事会第五次临时会议决议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次临时会 议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知， 公司已于 2024 年 12 月 23 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 三祥新材股份有限公司监事会 2024 年 12 月 ...

关于三祥新材股份有限公司 部分募集资金投资项目延长实施期限之核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为三祥 新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，对公司调整募集资金投资项目建设期限事项进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 浙商证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749 号文核准，公司向特定投 资者非公开发行普通股（A 股）11,066,398 股，每股面值人民币 1 元，每股发行 价格为人民币 19.88 元，募集资金总额为人民币 219,999,992.24 元，扣除承销费 和保荐费（不含税）共计 3,113,207.55 元后的募集资金为人民币 216,886,784.69 元，已由主承销商浙商证券于 2021 年 9 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。另 扣除验资、律师费等发行费用（不含税）人民币 810,439.94 元，公司本次募集资 ...

三祥新材股份有限公司 关于部分募投项目延长实施期限的公告 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-057 单位：万元 注：上表中的累计投入募集资金金额为未经审计数据。 三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司" "三祥新材"）于 2024 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议审议 通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意根据公司募集资金实际使用情况及 募集资金投资项目的实施进展情况，对公司非公开发行股票募集资金投资项目达 到预定可使用状态的时间进行延期调整。公司保荐机构对上述事项出具了明确同 意的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749号文核准，公司向特定投 资者非公开发行普通股（A股）11,066,398股，每股面值人民币1元，每股发行价 格为人民币19.88元，募集资金总额 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●合同类型及金额：公司控股子公司辽宁华锆新材料有限公司（以下简称"辽 宁华锆"）与南京佑天金属科技有限公司（以下简称"南京佑天"）签署《产品销 售合同》，辽宁华锆拟于 2025 年 3 月开始向南京佑天供应核级海绵锆，合同金额 2.45 亿元。 ●合同生效条件: 本协议自双方签字盖章之日起生效。 ●对上市公司的影响：本次合同的履行，预计将对公司 2025 年度经营业绩产 生积极的影响。 ●特别风险提示： 1、合同履行过程中，可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件， 以及其他不可抗力因素等，将有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。 2、不可预计的风险导致订单无法交付，合同能否履行及履行后的盈利能力 将存在重大不确定性。本次合同不构成业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 3、上述合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因该 合同的履行而对交易对手方形成依赖。 三祥新材股 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-053 三祥新材股份有限公司 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际 情况，制定了《募集资金管理制度》。 根据募集资金管理制度，公司对募集资金实行专户存储，公司、浙商证券分 别与中国工商银行股份有限公司宁德寿宁支行、中国银行股份有限公司宁德寿宁 支行和中国建设银行股份有限公司寿宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管 协议》（以下简称"三方监管协议"），并分别开设了3个募集资金存放专项账 户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证 券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，截至日前，公司 均严格按照协议的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至本次注销前，募集资金具体存放情况如下： 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号： 2024-052 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度报告 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 三祥新材股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 19 日(星期二) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、说明会类型 投资者可于 2024 年 11 月 13 日(星期三) 至 11 月 19 日(星期二)09:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@fjsx.co m 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司 ...