中信证券股份有限公司 关于浙江五洲新春集团股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"五洲新春""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对自 2022 年非公开发行股票发行上 市之日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进 行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 1 （六）现场检查手段 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 杨帆、唐凯 （三）现场检查人员 杨帆 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 11 日、2024 年 4 月 25 日-2024 年 4 月 26 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 ...

Investment Rating - The report provides a rating of "Buy" for the company, indicating a positive outlook compared to the benchmark index [23]. Core Insights - The company is expanding its new product lines and accelerating its robotics business, having developed several new projects and materials, including high-performance tungsten-copper alloy and various precision bearings for industrial robots and aerospace applications [1]. - Financial performance shows a decline in total revenue for 2023, with a reported revenue of 3.106 billion yuan, down 2.95% year-on-year, and a net profit of 138 million yuan, down 6.49% year-on-year. However, the company expects a rebound in net profit for 2024, projecting a growth of 45% [16][17]. Financial Summary - Total revenue for 2022 was 3.200 billion yuan, with a year-on-year growth of 32.1%. The forecast for 2024 is 3.458 billion yuan, reflecting an 11.3% increase [2]. - The net profit attributable to the parent company for 2022 was 148 million yuan, with a year-on-year increase of 19.6%. The forecast for 2024 is 201 million yuan, indicating a growth of 45.3% [2][17]. - The gross margin for 2023 was 17.5%, slightly down from 17.8% in 2022, with a projected gross margin of 17.1% for 2024 [2][7]. - The report highlights a return on equity (ROE) of 4.8% for 2023, with expectations to rise to 6.5% in 2024 [2][17]. - Earnings per share (EPS) for 2023 is projected at 0.37 yuan, with an expected increase to 0.54 yuan in 2024 [2][17]. - The price-to-earnings (P/E) ratio is forecasted to decrease from 47.45 in 2023 to 32.67 in 2024, indicating a more attractive valuation [2][17].

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-038 浙江五洲新春集团股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"）持有 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"、"五洲新春"）无限售流通 股 1,860,600 股，占公司总股本（截至 2024 年 4 月 30 日，下同）的 0.505%。 上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份及上市后以资本公积转增 股本方式取得的股份。 减持计划的主要内容 南钢股份自本减持计划披露之日起 3 个交易日之后的三个月内，计划以集中 竞价交易方式减持持有的占公司总股本比例不超过 0.505%股份，合计不超过 1,860,600 股。 若此期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项的, 减持股份数、股权比例将相应进行调整。 上述减持主体无一致行动人。 1 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [4][17]. Core Views - The company reported a revenue of 773 million yuan in Q1 2024, a year-on-year decrease of 4.60%, but the net profit attributable to shareholders was 38 million yuan, down 5.84%. However, the net profit after deducting non-recurring items increased by 14.28% year-on-year, indicating an improvement in operational performance [3]. - Due to lower-than-expected downstream demand in Q1 2024, the earnings forecast for the company has been revised downwards. The projected revenues for 2024-2026 are 3.49 billion, 4.35 billion, and 5.32 billion yuan, with net profits of 208 million, 259 million, and 303 million yuan respectively. The current market value corresponds to P/E ratios of 31.4, 25.3, and 21.6 times [4]. Financial Summary - The company achieved a revenue of 3.106 billion yuan in 2023, a decrease of 2.95% year-on-year, and a net profit of 138 million yuan, down 6.49%. The net profit after deducting non-recurring items was 123 million yuan, an increase of 29.07% year-on-year [14]. - The financial indicators for 2024E show expected revenues of 3.49 billion yuan with a growth rate of 12.4%, and net profits of 208 million yuan with a growth rate of 50.7% [5]. - The company's gross margin for 2023 was 17.54%, a slight decrease of 0.24 percentage points year-on-year, while the expense ratio decreased by 0.72 percentage points [14]. Product Development and Market Position - The company has successfully developed new products for the electric vehicle sector and is focusing on the development of components for new energy vehicles and thermal management systems [15]. - The company is also exploring the application prospects of screw components in emerging industries, with ongoing improvements in the design and sampling of screw components and parts [15].

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员选聘工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江五洲新春集 团股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）《浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会议事规则》 （以下称《董事会议事规则》）等，公司董事会设立战略委员 会（以下简称"战略委员会"），并制定本规则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 战略委员会人员组成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中一名为独立董事。战略委员会委 员由董事长提名，董事会讨论通过。 第五条 战略委员会设召集人一名，由非独立董事担任。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。 委员任期届满，可连选连任。战略委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务 时，其委员资格自动丧失。 第九条 当战略委员会 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-022 浙江五洲新春集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.18 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十三次会议，以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。本 次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 公司监事会意见：公司制定的 2023 年度 ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 日 组织形式 | 7 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836 | 人 | | 年（经审 2023 | 业务收入总额 亿元 34.83 | | | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 亿元 30.99 | | | | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | | | | | 年上市公 | 客户家数 家 675 | | | | | | | 审计收费总额 6.63 亿元 | | | | | | 2023 司（含 A、B 股）审计情况 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产 ...

募集资金管理制度 浙江五洲新春集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一条 为规范浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股 票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、、《上海证券交易所股票上市规 则》等规定和《公司章程》，制定本制度。 第一章 总则 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守募集资金管 理制度。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金 ...

关于修（制）订公司治理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司 2024 年 4 月 26 日召开 的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修（制）订公司治理相关制度 的议案》。现将有关内容公告如下： 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 7 月颁布的《上市公司独立董事管理 办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等相关规定，充分考虑公司实际情况，公司对现有 10 项制度中关于独立董事履职的相关条款进行了修订，并新制定 1 项制度。相关制 度具体明细如下表： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 需提交股东大会审议 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 需提交股东大会审议 | | 3 | 独立董事 ...

天源评报字〔 2024 〕第 0278 号 共一册 第一册 本报告根据中国资产评估准则编制 浙江五洲新春集团股份有限公司 对合并浙江新龙实业有限公司形成的商誉 进行减值测试涉及的 资产组组合（包含商誉）预计未来现金流量的现值 资产评估报告 天源资产评估有限公司 H UL TE VL 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333020139202400212 | | --- | --- | | 合同编号: | 1000092783 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天源评报字(2024) 第0278号 | | 报告名称: | 浙江五洲新春集团股份有限公司对合并浙江新龙实 业有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的资产组 组合(包含商誉)预计未来现金流量的现值资产评 | | | 估报告 | | 评估结论: | 530,500,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月23日 | | 评估机构名称: | 天源资产评估有限公司 | | 答名人员: | 梁雪冰 (资产评估师) 会员编号:33030091 | | | 徐春芬 会员编号:33 ...