电话 Tel: 027-86791215 传赢 Fax: D27-85424329 关于灵康药业集团股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管工作函的专项说明 众环专字(2025)0300087 号 上海证券交易所上市公司管理二部: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我们")作为灵康药 业集团股份有限公司(以下简称"灵康药业"或"公司")2024年度财务报表的审计机构, 于 2025年 4 月 18日出具了众环审字(2025)0300142 号无保留意见审计报告。 2025年5月13日,上海证券交易所上市公司管理二部出具了《关于灵康药业集团股份 有限公司 2024年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函《2025】0544 号) (以下简 称"监管工作函"),我们以对灵康药业相关财务报表执行的审计工作为依据,对监管工作 函中需要本所回复的相关问题履行了核查程序,现将核查情况说明如下(除另有标注外,本 回复函的金额单位均为万元,部分合计数与各单项数据之和在尾数上 上,这些美显是 由于四舍五入原因所致): 一、年报披露,2024年度公司实现营业收入 3.79亿元,同比增长 92.9 ...

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2025-042 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准灵康药业集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2640 号）核准，公司公开发行可转换 公司债券（以下简称"可转债"）525 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 52,500.00 万元，扣除各项发行费用 721.84 万元（不含税），实际募集资金净额为 51,778.16 万元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于 2020 年 12 月 7 日 汇入公司设立的可转债募集资金专户中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 本次募集资金到位情况进行审验，并出具了"天健验[2020]572 号"《验证报告》。 公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资 金三方监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 灵康药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-045 投资者可于 2025 年 6 月 25 日 17:30 前通过传真、电话、邮件等形式将需要 了解的情况和关心的问题提供给公司，公司将会在本次说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日、 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒 体披露了《2024 年年度报告》、《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加 全面深入了解公司经营情况，公司将通过网络平台在线交流的方式召开 2024 年 度暨 2025 年第一季度业绩说明会（以下简称"说明会"），就投资者关心的问题 进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2024 年年度及 2025 年第一季度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行 回答。 1 会议召开时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心 （https://roa ...

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2025-041 灵康药业集团股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 5 日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金临时 补充流动资金，总额不超过人民币 25,000.00 万元，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公 告编号：2024-050）。 在使用募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格按照《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《募集资金管理制度》等相关规定，对资金 进行合理安排，提高募集 ...

| 证券代码：603669 | 证券简称：灵康药业 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 证券代码：113610 | 证券简称：灵康转债 | | 灵康药业集团股份有限公司 关于不向下修正"灵康转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 5 月 30 日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称"灵康 药业"或"本公司"）股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%之情形，已触发"灵康转债"的转股价格向下修正 条款。 经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会决议本次不行 使"灵康转债"的转股价格向下修正的权利，自 2025 年 6 月 3 日开始重新起算， 若再次触发"灵康转债"的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开 会议审议是否行使"灵康转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券的基本情况 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412 号文同意，公司 ...

上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于灵康药业集团股份有限公司 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 传真：(8621) 58304009 上海东方华银律师事务所 法律意见书 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目 的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向 社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。 本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 年年度股东大会。贵司已于2025年4月19日将本次股东大会的召开时间、地点及 审议事项等相关的决议公告、通知公布在符合中国证监会规定条件的媒体和证券 上海东方华银律师事务所 法律意见书 交易所网站上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20 日。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5 月23日14:30在浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际大厦2 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-038 灵康药业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵康药业有限公司会议室 出席会议； 陶小刚先生、财务总监张俊珂先生、副总经理刘力明先生等高级管理人员列 席会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 308,545,680 99.7257 768,418 0.2483 79,967 0.0260 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 308,514,372 99.7156 786,426 0.2541 93,2 ...

一、可转换公司债券的基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640 号文核准，灵康药 业集团股份有限公司于 2020 年 12 月 1 日公开发行了 525 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额为 525,000,000 元，期限 6 年。 证券代码：603669 证券简称：灵康药业 债券代码：113610 债券简称：灵康转债 当期转股价格：8.00 元/股 转股起止日期：2021 年 6 月 7 日至 2026 年 11 月 30 日 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412 号文同意，公司发行的 525,000,000 元可转换公司债券于 2020 年 12 月 22 日起在上海证券交易所挂牌 交易，债券简称"灵康转债"，债券代码"113610"。 | 证券代码：603669 | 证券简称：灵康药业 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113610 | 债券简称：灵康转债 | | 灵康药业集团股份有限公司 关于"灵康转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-038 灵康药业集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵康药业有限公司会议室 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陶灵萍女士主持。本次会议的召 集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关 规定。本次股东大会的召开合法、有效。上海东方华银律师事务所律师出席了本 次会议，并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 传真：(8621) 58304009 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于灵康药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于灵康药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：灵康药业集团股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受灵康药业集团股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2024 年年度股东大会 的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他规范性文件 以及《灵康药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资 料，包括但不限于公司召开 2024 年年度股东大会的通知、公司 2024 年年度股东 大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司 ...