证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-036 债券代码：113610 证券简称：灵康转债 灵康药业集团股份有限公司 关于"灵康转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因回售期间"灵康转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113610 | 灵康转债 | 可转债转股停牌 | 2024/6/24 | | 2024/6/28 | 2024/7/1 | 本次回售不具有强制性 一、回售条款 （一）附加回售条款 根据《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"募集说明书"）的规定，"灵康转债"附加回售条款具体如下：若公司本次 发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承 诺情况相比出现重大变化，根据中国证 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-033 灵康药业集团股份有限公司 关于不向下修正"灵康转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 5 月 31 日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称"灵康 药业"或"本公司"）股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%之情形，已触发"灵康转债"的转股价格向下修正 条款。 经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会决议本次不行 使"灵康转债"的转股价格向下修正的权利，自 2024 年 6 月 3 日开始重新起算， 若再次触发"灵康转债"的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开 会议审议是否行使"灵康转债"的转股价格向下修正权利。 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640 号文核准，灵康药业 集团股份有限公司于 2020 年 12 月 1 日公开发行了 525 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额为 525,0 ...

（一）药物名称：氟马西尼注射液 证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-032 灵康药业集团股份有限公司 关于子公司氟马西尼注射液 通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"灵康药业"）全资子公 司海南美兰史克制药有限公司（以下简称"美兰史克"）近日收到国家药品监督 管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的关于"氟马西尼注射液"（以下简 称"该药品"）《药品补充申请批准通知书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致 性评价。现将有关情况公告如下： 一、药品基本情况 剂型：注射剂 注册分类：化学药品 规格：2ml：0.2mg 受理号：CYHB2350322 上市许可持有人：海南美兰史克制药有限公司 地址：海口市南海大道 168 号海口保税区 6 号路 生产企业：海南灵康制药有限公司 地址：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷二横路 16 号 药品批准文号：国药准字 H20183487 审批结论：根据《中华人民共和国 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公 告如下： 证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-031 灵康药业集团股份有限公司 关于"灵康转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"灵康药业"、"公司"）股票 自 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 24 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 85%（7.23 元/股），存在触发《灵康药业集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中规定的转股价 格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议 决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一、可转换公司债券的基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640 号文核准，灵康药业 集团 ...

二〇二四年五月 1 重要声明 灵康药业集团股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《灵康药业集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）《灵康药业集团股份有限公司公开发行 A 股可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《灵康药业集团股份 有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的 专业意见等，由本期债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"）编制。中信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行 独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证 或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证 券不承担任何责任。 2 | 第一节 | 本期债券情况 4 | | ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于灵康药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于灵康药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：灵康药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及公司现行章程（下称"《公 司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-029 灵康药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关 规定。本次股东大会的召开合法、有效。北京市中伦（深圳）律师事务所律师出 席了本次会议，并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 404,343,618 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.4730 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陶灵萍女士主持。本次会议的召 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 ( ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-030 特此公告。 灵康药业集团股份有限公司监事会 2024 年 5 月 18 日 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 第四届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》，经 与会监事全体同意，选举陈彦先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 灵康药业集团股份有限公司 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-027 债券代码：113610 证券简称：灵康转债 灵康药业集团股份有限公司 关于召开"灵康转债"2024 年第一次债券持有人会 议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 特别提示： 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640 号文核准，灵康药业 集团股份有限公司（以下简称"灵康药业"或"本公司"）于 2020 年 12 月 1 日 公开发行了 525 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 525,000,000 元，期限 6 年。 2、根据《灵康药业集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 (以下简称"《可转债持有人会议规则》")的规定，债券持有人会议作出的决 议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人) 同意方为有效。 3、根据《可转债持有人会议规则》，债券持有人会议决议自表决通过之日 起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关 法律、法规、可转换 ...

中信证券股份有限公司 关于灵康药业集团股份有限公司 终止可转换公司债券募集资金投资项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为灵 康药业集团股份有限公司（以下简称"灵康药业"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，对公司公开发行可转换公司债券尚未使用完毕的募集 资金履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律法规的要求，对灵康药业使用终止可转换公司债券募集资金 投资项目进行了审慎核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准灵康药业集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2640 号）核准，公司公开发行可 转换公司债券（以下简称"可转债"）525 万张，每张面值 100 元，募集资金总 额为 52,500.00 万元，扣除各项发行费用 721.84 万元（不含税），实际募集资金 净额为 51,778.1 ...