灵康药业集团股份有限公司 总经理工作细则 灵康药业集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高决策效率和科学决策水平，保证公司经营层 认真执行董事会决议，切实履行公司日常经营管理职责，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》以及《灵康药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，特制定本工作细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理的职责权限与工作分工作出规定，并对公 司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管理职能作出规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》的规定行 使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第四条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的选聘，应采取公开、透明的 方式进行。 第五条 公司应与总经理、副总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼 此间的权利义务关系。 第六条 公司总经理和其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 经理机构 第七条 公司经理机构设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名。 第八条 公司可以根据生产经营发展的需要，设置其他高级管 ...

灵康药业集团股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何超，男，1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 曾任浙江大学医学院邵逸夫医院院长，浙江大学医学院邵逸夫医院党委书记，浙 江大学教授，博士生导师，肿瘤外科主任医师。现任绿城医疗管理公司董事，浙 江华诺康科技有限公司董事，百大集团股份有限公司、So-Young International Inc.独立董事，公司独立董事。2010 年获"美中医学会杰出教授"、2011 年被浙 江省人民政府评为"浙江省中青年突出贡献专家"，2015 年国务院政府特殊津贴 获得者。 （二）关于任职独立性的说明 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》的要求，作为公司的独立董事，就 各自的独立性情况进行了自查，特说明如下：上任以来未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2024 年度 ...

灵康药业集团股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司应当将 募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所备案并在交易 所网站上披露。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉 ...

关于灵康药业集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0300039号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 募集资金专项报告 | | | 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 3-12 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码: 鄂25VWVF09PS 关于灵康药业集团股份有限公司 金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众坏专字(2025) 0300039 号 灵康药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的灵感? R公司(以下简称"灵康药业")截至 2024 年 12月 31 日止的《董事会关于公司 度產放与实际使用情况的专项报告》进行了 鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 一规 范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 规定和要求，公司对中审众环 2024 年度审计中的履职情况进行了评估，具体情 况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 灵康药业集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务及内部 控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，中审众环对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等 进行核查并出具了专项报告。 经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定 ...

公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告 2024 年度，灵康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《灵康 药业集团股份有限公司公司章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》等有关 规定，勤勉尽责地履行了审计委员会的工作职责。现将 2024 年度履职情况向董 事会汇报如下： 2、对外部审计机构工作情况的监督及评估 对公司聘请的财务报告审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事潘自强（审计委员会主任，会计专 业人士）、独立董事何前、董事张辉等三名成员组成，均具有能够胜任审计委员 工作职责的专业知识和商业经验，且不在公司担任高级管理人员，其中主任委员 由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员亲自出席了 全部会议。主要就公司 2023 年年度报告、2023 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告、2 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-030 灵康药业集团股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请 2025 年度 综合授信额度及提供相应担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次授信金额：预计不超过人民币 6 亿元；其中：灵康药业集团股份有 限公司（以下简称"灵康药业"）不超过 3 亿元；海南灵康制药有限公司（以下 简称"海南灵康"）不超过 2 亿元；浙江灵康药业有限公司（以下简称"浙江灵 康"）不超过 1 亿元。 公司及下属全资子公司需要提供担保金额：海南灵康不超过 2 亿元；浙 江灵康不超过 1 亿元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 公司将根据各银行授信要求，为下属全资子公司的 3 亿元综合授信提供相应的担 保。 其中：为海南灵康制药有限公司担保最高不超过 2 亿元（含 2 亿元） 为浙江灵康药业有限公司担保最高不超过 1 亿元（含 1 亿元） 为提高工作效率，及时办理融资业务，拟授权公司法定代表人或法 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-033 灵康药业集团股份有限公司 关于公司副总经理退休离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 灵康药业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 1 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理李双喜先生提交的书面离职报告。由于达到法定退休年龄，李双喜先生 申请辞去公司副总经理职务，不再担任公司任何职务，其离职不会对公司的正 常运作及经营管理产生影响。 根据《公司章程》得规定，李双喜先生的离职报告自送达公司董事会时生 效。李双喜先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营 发展做出了积极贡献，公司董事会对李双喜先生做出的贡献表示衷心的感谢。 ...

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2025-031 灵康药业集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1、 2015 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕828 号文核准，并经贵所同意，本公司由 主承销商中信证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,500 万股， 发行价为每股人民币 11.70 元，共计募集资金 76,050.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,263.00 万元(承销及保荐费总计 4,563.00 万元，已预付 300.00 万元)后的募集资金为 71,787.00 万元， 已由主承销商中信证券股份有限公司于 2015 年 5 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户，减 除已预付的承销费和保荐费用 300.00 万元后的募集资金为 71,487.00 万元。另减除上网发行 费、招股说明书印刷费、申报会计师 ...