证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-025 灵康药业集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会及2024年第一次债券持有 人会议审议。 2、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 3、审议通过了《关于召开"灵康转债"2024 年第一次债券持有人会议的议 案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 5 月 9 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 5 月 16 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长 陶灵萍召集并主持，应出席本次会议的董事 6 人，实际出席 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-028 灵康药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 至 2024 年 6 月 14 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵 康药业有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年6月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票 ...

灵康药业集团股份有限公司 关于终止可转换公司债券募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-026 新项目名称：继续存放于募集资金专户，根据公司实际经营或对外投资 需要再履行审批程序后作出安排。 终止募集资金的金额：本次终止的募集资金金额为 47,477.58 万元（包 括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和购买理财产品累计产生 的投资收益），其中募集资金专户存款余额 19,977.58 万元，现金管理余额 27,500.00 万元。具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终 止可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意终止可转债募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"），该事项尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审 议，具体情况如下： 一、募集资金 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-024 灵康药业集团股份有限公司 关于不向下修正"灵康转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 5 月 10 日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称"灵康 药业"或"本公司"）股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价低于当期转股价格的 85%之情形，已触发"灵康转债"的转股价格向下 修正条款。 经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决议本次不行 使"灵康转债"的转股价格向下修正的权利，自 2024 年 5 月 13 日开始重新起算， 若再次触发"灵康转债"的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开 会议审议是否行使"灵康转债"的转股价格向下修正权利。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412 号文同意，公司发行的 525,000,000 元可转换公司债券于 2020 年 12 月 22 日起在上海证券交易所挂牌 交易，债券简称"灵康转债"，债券 ...

灵康药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 (603669) 二〇二四年五月 灵康药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 灵康药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 年年度股东大会会议议程 2 | | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 4 | | 议案一： 公司 | 2023 年度董事会工作报告 5 | | 议案二： 公司 | 2023 年度监事会工作报告 15 | | 议案三： 公司 | 2023 年年度报告全文及摘要 17 | | 议案四： 公司 | 2023 年度财务决算报告 18 | | 议案五： 公司 | 2023 年度利润分配预案 24 | | 议案六： 关于公司及全资子公司向银行申请 2024 年度综合授信额度及提供相 | | | 应担保事项的议案 25 | | | 议案七： 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 | | | 财务及内部控制审计机构的议案 26 | | | 议案八： 关于补选公司董事的议案 27 | | | 议案九： 关于补选监事的议案 28 | | ...

2024 年第一季度报告 灵康药业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 76,861,627.55 | | 4.85 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -16,041,506.14 | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -20,419,766.02 | | 不适用 | | 性损益的 ...

2023 年年度报告 公司代码：603669 公司简称：灵康药业 灵康药业集团股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 254 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人 陶灵萍、主管会计工作负责人张俊珂及会计机构负责人（会计主管人员）张俊珂 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司股东净利润 为负值。公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全 体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定2023年度利润分配预案为：不 进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中 ...

灵康药业集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2024-016 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1、 2015 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕828 号文核准，并经贵所同意，本公司由 主承销商中信证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,500 万股， 发行价为每股人民币 11.70 元，共计募集资金 76,050.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,263.00 万元(承销及保荐费总计 4,563.00 万元，已预付 300.00 万元)后的募集资金为 71,787.00 万元， 已由主承销商中信证券股份有限公司于 2015 年 5 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户，减 除已预付的承销费和保荐费用 300.00 万元后的募集资金为 71,487.00 万元。另减除上网发行 费、招股说明书印刷费、申报会计师 ...

灵康药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名或以上成员组 成。 灵康药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平，强化董事会决策功能，完善公司治理结构，规 范公司董事会审计委员会的运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，制定 本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会 中独立董事委员应当过半数。 第六条 审计委员会全部成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-014 灵康药业集团股份有限公司 2023年度拟不进行利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会 第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配及资本公积转增股本方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司的 净利润-172,562,673.75 元，加上年初未分配利润 12,854,251.27 元，提取法定 盈余公积后，公司 2023 年末累计可供股东分配的利润为-159,708,422.48 元。 2024 年 4 月 18 日，公司召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会 第十一次会议审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》，拟定 2023 年度利润分 配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本 ...