灵康药业集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，灵康药业集团股份有 限公司董事会就公司在任独立董事何超先生、潘自强先生、何前女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 灵康药业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 经核查，独立董事何超先生、潘自强先生、何前女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

灵康药业集团股份有限公司 （一） 会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） (以下简称"中审众环"） 始创 于 1987 年，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业 大厦 17-18 层，首席合伙人为石文先先生。中审众环是全国首批取得国家批准 具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之 一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财 政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。2024 年末中审众环合伙人数量 216 人、 注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 董事会审计委员会对会计师事务所履职评价报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，灵康药业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对 ...

关于灵康药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：灵康药业集团股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-85424329 于灵康药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 时 - 频道 - 发布 众环专字(2025) 0300040 号 灵康药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了灵康药业集团股份有限公司(以下简称"灵康药业公司")2024 年 12月 31日合并及母公司的资产负债表,2024年度合并及母公司的利润表、合并及母公 司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇 总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合 法、完整的审核证据是灵康药业公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上 对 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.1800 yuan for 2024, an improvement of 14.29% compared to -0.2100 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -1.31 billion yuan, showing a 13.25% improvement from -1.51 billion yuan in 2023 [1] - Operating revenue increased significantly to 3.8 billion yuan, a 92.89% increase from 1.97 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity was -15.32% for 2024, slightly worse than -14.42% in 2023 [1] - The net asset per share decreased to 0.98 yuan, down 15.52% from 1.16 yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 45,179.74 million shares, accounting for 62.65% of the circulating shares, a decrease of 2,995.86 million shares from the previous period [2] - Lingkang Holdings Group Limited remains the largest shareholder with 33,965.28 million shares, unchanged from the previous report [3] - Wang Wenan reduced his holdings by 85.00 million shares, while several new shareholders entered the top ten list [3] Dividend Policy - The company has announced no distribution or capital increase for the current period [5]

灵康药业（603669）公告，2024年营业收入3.8亿元，同比增长92.95%。归属于上市公司股东的净亏损 1.31亿元，去年同期净亏损1.51亿元。公司董事会拟定2024年度利润分配预案为不进行利润分配，也不 进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 ...

| 证券代码：603669 | 证券简称：灵康药业 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 证券代码：113610 | 证券简称：灵康转债 | | 灵康药业集团股份有限公司 关于不向下修正"灵康转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 4 月 15 日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称"灵康 药业"或"本公司"）股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%之情形，已触发"灵康转债"的转股价格向下修正 条款。 经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会决议本次不 行使"灵康转债"的转股价格向下修正的权利，自 2025 年 4 月 16 日开始重新起 算，若再次触发"灵康转债"的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次 召开会议审议是否行使"灵康转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券的基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640 号文核 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"灵康药业"）全资子公 司海南美兰史克制药有限公司（以下简称"美兰史克"）近日收到国家药品监督 管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的关于"注射用维库溴铵"（以下简 称"该药品"）《药品补充申请批准通知书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致 性评价。现将有关情况公告如下： 一、药品基本情况 （一）药物名称：注射用维库溴铵 剂型：注射剂 注册分类：化学药品 规格：4mg 受理号：CYHB2450218 上市许可持有人：海南美兰史克制药有限公司 灵康药业集团股份有限公司 关于子公司注射用维库溴铵 通过仿制药一致性评价的公告 地址：海口市南海大道 168 号海口保税区 6 号路 生产企业：海南灵康制药有限公司 地址：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷二横路 16 号 药品批准文号：国药准字 H20093511 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》 ...

灵康药业集团股份有限公司 | 证券代码：603669 | 证券简称：灵康药业 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113610 | 证券简称：灵康转债 | | 关于"灵康转债"可选择回售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次可转债回售的公告情况 2025 年 3 月 25 日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于"灵康转债" 可选择回售的公告》（公告编号：2025-011），并分别于 2025 年 3 月 26 日、 2025 年 3 月 27 日、2025 年 3 月 28 日、2025 年 3 月 29 日、2025 年 4 月 1 日、 2025 年 4 月 2 日、2025 年 4 月 3 日、2025 年 4 月 4 日和 2025 年 4 月 8 日披露 了《关于"灵康转债"可选择回售的提示性公告》（公告编号分别为 2025-013、 2025-014、2025-015、2025-016、2025-017、20 ...

灵康药业集团股份有限公司 关于"灵康转债"可选择回售的第八次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次满足回售条款"灵康转债"持有人未在上述回售期内申报并实施回 售的，计息年度即 2024 年 12 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日不能再行使回售权。 "灵康转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"灵康 转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以 100.82 元/张（含当期应计 利息、含税）卖出持有的"灵康转债"。截至目前，"灵康转债"的收盘价高于本 次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选 择回售的投资风险。 证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-021 债券代码：113610 证券简称：灵康转债 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2025 年 2 月 11 日 至 2025 年 3 月 24 日连续 30 个交易日收盘价格低于本公 ...

Key Points - The core viewpoint of the announcement is the update on the conversion status of the company's convertible bonds, specifically the "Lingkang Convertible Bonds" and the impact on the company's share capital [1][2][3] Group 1: Convertible Bond Conversion Status - From January 1, 2025, to March 31, 2025, the amount converted from "Lingkang Convertible Bonds" was 6,000 RMB, resulting in 750 shares, which represents 0.0001% of the total shares before conversion [1][2] - As of March 31, 2025, a total of 67,196,000 RMB of "Lingkang Convertible Bonds" has been converted into company stock, amounting to 7,804,755 shares, which is 1.0940% of the total shares before conversion [1][2] - As of March 31, 2025, the amount of "Lingkang Convertible Bonds" that has not been converted, excluding those that have been repurchased, is 252,978,000 RMB, accounting for 48.1863% of the total issuance [3] Group 2: Issuance Overview - The company issued 5.25 million convertible bonds at a face value of 100 RMB each, with a total issuance amount of 525 million RMB, approved by the China Securities Regulatory Commission [1] - The bonds became convertible into the company's A-shares starting June 7, 2021, with a conversion price set at 8.00 RMB per share [2] - The company executed a buyback of 2,048,260 bonds from June 24 to June 28, 2024, with the repurchase funds distributed on July 3, 2024 [2]