| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 公司名称：奇精机械股份有限公司 类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住 所：浙江省宁波市宁海县跃龙街道气象北路 289 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议审 议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》：鉴于公司发行的"奇 精转债"于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间已有 58,000 元转换为公 司 A 股股票，转股股数为 4,280 股；公司总股本相应增加 4,280 股，总股本由 192,143,072 股增加至 192,147,352 股。具体内容详见 2024 年 1 月 24 日披露在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证 ...

鉴于上述事实，公司拟作如下变更：将公司注册资本由 192,143,072 元增加 至 192,147,352 元；根据上述股本及注册资本变更情况修改《公司章程》相应条 款。 | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开的第 四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的 议案》。现将相关事宜公告如下： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准奇精机械股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1237 号）核准，公司于 2018 年 12 月 14 日公开发行了 330 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.3 亿元，期限 6 年。公司 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 监事会审核并发表如下意见：公司在日常生产经营过程中，与宁波榆林金属 制品有限公司发生的关联交易，系必要、合理的关联往来，符合公司实际经营需 要，交易定价公正、公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 奇精机械股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 24 日 奇精机械股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议通 知已于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 23 日以通讯 方式召开。本次会议由监事会主席郑炳先生召集，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年1月23日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2024 年度日常关联交易额度的议案》，同意公司及全资子公司博思韦精密工业（宁波） 有限公司（以下简称"博思韦"）与宁波榆林金属制品有限公司（以下简称"榆 林金属"）发生业务往来，预计2024年度发生的日常关联交易总金额不超过人民 币3,193.90万元（含税）。关联董事汪伟东对上述议案回避了表决，此议案获出 席的非关联董事一致表决通过。 上述日常关联交易事项已经2024年第一次独立董事专门会议审议通过，全体 独立董事一致同意并发表了如下意见：经审核，公司及全资子公司博思韦在日常 生产经营过程中，与榆林金属发生的关联交易，系必要、合理的关联往来，交易 定价公正、公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形，作为公司独立董事， 同意将《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》提交公司第四届董事会第 ...

章 程 2024 年 1 月 奇精机械股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是以发起方式设立；在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：913302002543897812。 第三条 公司于 2016 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2017 年 2 月 6 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： | . | | K | | --- | --- | --- | | V | œ | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股 | 东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 公司 2019 年年度股东大会以特别决议方式审议通过《关于提请股东大会授 权董事会全权办理可转换公司债券转股相关事宜的议案》，授权董事会在相关法 律法规、规章及其他规范性文件的范围内根据可转换公司债券转股情况适时修改 《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜。因此， 上述事项均已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议通 知已于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 1 月 23 日以通 讯方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于奇精机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于奇精机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：奇精机械股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《奇精机械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师 事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会召集与召 开的程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等重要事项 的合法性进行现场见证，并依法出具法律意见书。 本所律师得到贵公司的如下保证：贵公司已经提供和披露了本所律师认为为 出具本法律意见书必需的文件和全部事实情况，贵公司所提供的全部文件和说明 （包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件 与 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 18 日 （二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办 公楼 101 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,821,398 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.6260 | | 份总数的比例（%） | | 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司博思韦精 密工业（宁波）有限公司（以下简称"博思韦"）收到宁波市高新技术企业认定 管理机构颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR202333101901，发证日期为 2023 年 12 月 8 日，资格有效期三年。 本次高新技术企业的认定系博思韦原高新技术企业证书有效期满后进行的 重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税 法实施条例》等有关规定，博思韦自高新技术企业证书颁发之日所在年度起三年 内（即 2023 年、2024 年、2025 年），可继续享受国家关于高新技术企业的相关 税收优惠政策，即按 15%的税率征收企业所得税。 博思韦 2023 年已根据相关规定按照 15%的企业所得税税率进行财务核算， 因此本次通过高新技术企业重新认定不会对 2023 年度经营业绩产生重大影响。 特此公告。 | 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-008 | | --- | ...

奇精机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 1 月 18 日 | | 目 录 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 I | | 议案一 | 关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案 1 | | 议案二 | 关于预计 2024 年外汇套期保值业务额度的议案 6 | | 议案三 | 关于重新制定《独立董事工作制度》的议案 10 | 奇精机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 奇精机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 1 月 18 日 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 号会 议室 会议主持人：董事长梅旭辉先生 参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高 ...