审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司董事会 审计委员会议事规则》的规定和要求，奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对聘任 2023 年 度审计机构和审计机构 2023 年度审计工作履行了监督职责。现将情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构聘用情况 审计委员会认为，按审计计划安排，天健会计师事务所能够保证足够的人力 和时间，按时完成公司年度财务报告审计工作；审计计划中的审计策略恰当，关 键审计事项完备，我们同意按照此审计计划开展审计工作。 （二）天健会计师事务所于 2024 年 2 月 23 日出具了公司 2023 年度审计报 告初稿。审计委员会仔细审阅审计初稿，并于 2024 年 2 月 29 日通过视频会议形 式与年审会计师进行沟通。 审计委员会认为：年审注册会计师经过恰当的审计程序出具了审计报告初稿， 对 ...

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是奇精 机械公司董事会的责任。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕392 号 奇精机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了奇精机械股份有限公司（以下简称奇精机械公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 第 1 页 共 2 页 我们认为，奇精机械公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐晓峰 中国·杭州 中国注册会计师：阮飘飘 二〇二四年三月十九日 第 2 页 共 2 页 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 03 月 29 日（星期五）下午 15:00-16:30 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （二）会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动 三、参加人员 公司总裁汪伟东先生；独立董事潘俊先生；副总裁、财务总监姚利群女士； 董事会秘书田林女士。 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 22 日(星 ...

公司代码：603677 公司简称：奇精机械 转债代码：113524 转债简称：奇精转债 奇精机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 奇精机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议通 知已于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 19 日 16:30 在公司梅桥厂区办公楼 201 会议室现场召开，本次会议由监事会主席郑炳先生召 集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 与会监事经审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 监事会审核并发表如下意见：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的 有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况， ...

奇精机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （潘 俊） 作为奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、 法规、规章制度及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司的利益。现将本人 2023 年 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 潘俊先生曾任江苏大学讲师、副教授、硕士生导师，华设设计集团股份有限 公司独立董事，昆山沪光汽车电器股份有限公司独立董事，常州朗博密封科技股 份有限公司独立董事。现任南京审计大学会计学院教授、博士生导师、副院长， 兼任本公司独立董事，江苏银行股份有限公司外部监事，南京钢铁股份有限公司 独立董事。 （二）关于独立性的说明 经自查，本人的直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的单位担 ...

为完善公司治理结构，保障公司审计委员会的规范运作，公司于 2024 年 3 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第四届董事 会审计委员会委员的议案》，选举吴婧女士为第四届董事会审计委员会委员，任 期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司董事、总裁汪 伟东先生不再担任第四届董事会审计委员会委员。 董事会专门委员会名称 召集人 成员 审计委员会 潘俊 潘俊、曹悦、吴婧 奇精机械股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 1 日，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，该办法 自 2023 年 9 月 4 日起施行，并给予上市公司为期一年的过渡期作出调整。 《上市公司独立董事管理办法》第五条第二款规定："上市公司应当在董事 会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。" 根据该规定，公司现任审计委员会委员汪伟 ...

经过与会董事认真审议，形成如下决议： | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 一、审议通过了《关于不向下修正"奇精转债"转股价格的议案》。 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式召开。因公司股价于 2024 年 3 月 1 日触发"奇精转 债"转股价格修正条款，根据上海证券交易所相关规定，公司需在修正条款触发 当日召开董事会，本次会议通知于 2024 年 3 月 1 日收盘后以邮件方式发出，经 全体董事一致同意当日临时召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 奇精机械股份 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于不向下修正"奇精转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2024 年 3 月 1 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格13.53元/股的85%(即11.51元/股)的情形， 触发"奇精转债"的转股价格修正条款。 ●公司于 2024 年 3 月 1 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于不向下修正"奇精转债"转股价格的议案》。董事会决定本次不向下修正转股 价格，同时自本次董事会审议通过之日起至"奇精转债"到期日（即 2024 年 12 月 13 日），如再次触发"奇精转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正 方案。 一、"奇精转债"的基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1237 号"文核 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 奇精机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 中泰证券 周冰倩； 及人员姓名 时 间 2024年1月19日15:00-17:00 地 点 浙江省宁波市宁海县三省东路1号梅桥厂区办公楼304会议室 上市公司 董事会秘书 田林；证券事务代表 胡杭波 接待人员姓名 在公司 304会议室，董事会秘书田林女士简单介绍了公司的大体情 况，随后与会人员以问答方式进行了交流，主要内容如下： 问题一：公司后续新业务的拓展方向？ 答∶公司主要围绕精密机加工能力，拓展不同产品和行业，比如公司新 拓展的工业机器人零部件处于客户验证阶段，工业传感器零部件已通过 客户验证待进一步商谈。 问题二∶公司在生产上的优势？ 答∶公司具备齐全的工艺链，能够提供注塑、精密加工、冲压、热锻、 投资者关系活 冷墩、冷锻、装配、表面处理、热处理、压铸等各项工艺。 ...