证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-026 今创集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 24 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 24 日 至 2023 年 10 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人今创集团股份有限公司董事会,现提名李忠贤先生为 今创集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任今创集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 今创集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人朱沪生,已充分了解并同意由提名人今创集团股份有限 公司董事会提名为今创集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任今创集团股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-023 今创集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议 于 2023 年 10 月 8 日以现场和通讯会议相结合的形式在公司 609 会议室召开。本 次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。 会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金坤先 生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 同意提名俞金坤先生、戈建鸣先生、戈耀红先生、胡丽敏女士、李军先生、 金琰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审 议通过之日起计算。 独立董事发表了同意的独 ...

今创集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关议案 朱沪生 年 月 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件及《今创集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场， 现就公司第四届董事会第二十四次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 的独立意见 本次非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法 律法规和公司制度的相关规定，合法有效。经审阅公司董事会提名的第五届董事 会非独立董事候选人俞金坤先生、戈建鸣先生、戈耀红先生、胡丽敏女士、李军 先生、金琰先生的个人履历、工作经历等相关材料，我们认为上述候选人符合《公 司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规以及《公司章程》中关于董事任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的 情形。因此，我们同意将上述候选人提交公司股东大会审议。 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[14]. - The net profit attributable to shareholders reached RMB 200 million, up 10% compared to the same period last year[14]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,736,019,446.54, a 0.79% increase compared to CNY 1,722,359,737.50 in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 117,274,746.25, representing a significant increase of 46.45% from CNY 80,077,530.92 year-on-year[21]. - The basic earnings per share increased by 50.00% to CNY 0.15, up from CNY 0.10 in the previous year[22]. - The company achieved a total revenue of 1.736 billion RMB in the first half of 2023, with a net profit attributable to shareholders of 117 million RMB, representing a year-on-year growth of 46.45%[46]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 110,870,390.31, compared to CNY 64,864,236.29 in the first half of 2022, indicating a significant increase of about 70.83%[133]. - The company's total liabilities increased to CNY 2,852,036,940.44 in the first half of 2023, up from CNY 2,466,388,789.98 in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 15.61%[132]. - The total equity of the company as of June 30, 2023, was CNY 4,416,755,884.12, compared to CNY 4,379,046,647.07 in the first half of 2022, showing a modest increase of about 0.86%[132]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% increase in market share by the end of 2024[14]. - The company has expanded its business to include new sectors such as renewable energy storage and shipbuilding, enhancing its operational resilience[29]. - New contracts/orders exceeded 2.2 billion RMB (including tax) during the reporting period, with domestic new orders (including tax) reaching nearly 1.6 billion RMB, a year-on-year increase of approximately 60%[47]. - The company aims to enhance its competitive edge through a "smart management platform" and "five-dimensional knowledge platform" to meet the customized needs of clients[40]. - The company plans to expand its market presence through strategic partnerships and new product launches in the upcoming quarters[120]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its portfolio[120]. Research and Development - The company has allocated RMB 100 million for research and development in new technologies for the upcoming fiscal year[14]. - The company has established a national-level postdoctoral research workstation and several provincial technology centers to support its advanced technology research and development capabilities[42]. - The company will enhance its research and development efforts in new materials and technologies to improve product performance in terms of lightweight, energy-saving, and environmental protection[98]. - Research and development expenses for the first half of 2023 amounted to CNY 77,670,027.73, slightly higher than CNY 76,229,883.34 in the first half of 2022, indicating a year-over-year increase of about 1.91%[132]. Financial Position and Assets - The company reported a total asset value of CNY 8,928,812,772.21, reflecting a 1.92% increase from CNY 8,760,834,491.59 at the end of the previous year[21]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 8.91% to CNY 671.27 million, accounting for 7.52% of total assets[54]. - Accounts receivable increased by 18.06% to CNY 2.89 billion, representing 32.33% of total assets[54]. - Inventory rose by 6.12% to CNY 1.64 billion, making up 18.37% of total assets[54]. - The company's total liabilities as of June 30, 2023, were RMB 3,500,000,000, which is a 5% increase compared to the previous year[124]. - The total equity attributable to shareholders was RMB 2,634,483,728.80, reflecting a growth of approximately 3.5% year-over-year[124]. Risk Management - The management highlighted risks including macroeconomic fluctuations and increased competition, which could impact future performance[14]. - The company faces risks related to macroeconomic and industrial policy changes, which could impact strategic and operational goals[64]. - Rising costs and expenses are a concern, with pressures from labor costs and raw material price fluctuations potentially impacting profit margins[66]. - The company is actively managing foreign exchange risks associated with international operations and investments[67]. - The company faces potential international political risks and trade friction, particularly between China and the U.S., impacting its overseas operations[68]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to sustainable development, focusing on green and intelligent technology to improve transportation efficiency and reduce carbon emissions[36]. - The company has implemented a carbon management system focusing on "carbon inspection," "carbon footprint," and "energy management," achieving ISO certifications for greenhouse gas inventory and energy management[87]. - The company invested a total of 1.225 million yuan in various charitable projects, supporting local education and poverty alleviation efforts during the reporting period[90]. - The company is committed to promoting green development and has implemented a low-carbon management system in line with national carbon neutrality strategies[48]. - The company emphasizes low-carbon design and production processes, prioritizing recyclable and biodegradable materials[88]. Corporate Governance - The company will implement strict governance measures to avoid conflicts of interest and ensure fair transactions with related parties[103]. - The company has not engaged in any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[106]. - The company has not provided any guarantees to shareholders, actual controllers, or their related parties[112]. - The total expected daily related party transactions for 2023 is estimated at 758.7 million RMB[107]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 17,215[116]. - The largest shareholder, Yu Jinkun, holds 29.78% of the shares, totaling 233,352,887 shares[118]. - The second-largest shareholder, Ge Jianming, holds 28.61% of the shares, totaling 224,201,792 shares[118]. - The company has engaged in multiple rounds of share buybacks, reflecting a strategy to manage equity and incentivize performance[159].

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-021 今创集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn） 及公司指定媒体上披露的公司 2023 年半年度报告全文及摘要。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 今创集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 1 一、董事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议 于 2023 年 8 月 28 日以现场和电话会议相结合的形式在公司 609 会议室召开。本 次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。 会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金坤先 生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-022 经核查，监事会认为： 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上 海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年半 年度的经营成果、财务状况等。 3、公司 2023 年半年度报告编制过程中，参与半年度报告编制和审议的人员 能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。 今创集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的会议方式在公司 609 会议室召开。本次 会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。会议由叶静波女士主持，会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-017 今创集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 24 日下 午 13:00-14:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 会议召开时间：2023 年 05 月 24 日(星期三) 下午 13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 17 日(星期三) 至 05 月 23 日(星期 二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 securities@ktk.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603680 证券简称：今创集团 今创集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 幅度(%) | | | 营业收入 | 785,365,411.24 | | -7.59 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 27,140,816.72 | | 32.39 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 21,639,172.24 | | 2 ...