江苏乐天律师事务所 关于今创集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会 之 法律意见书 江苏省常州市新北区龙锦路1259-1号13、16楼 邮编：213022 电话：(+86519)68763711 传真：(+86519)68766086 网址：www.letianlaw.com 二〇二三年十月 江苏乐天律师事务所 法律意见书 江苏乐天律师事务所 关于今创集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：今创集团股份有限公司 江苏乐天律师事务所（以下简称本所）接受今创集团股份有限公司（以下简 称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自 律监管指引第 1 号》）以及《今创集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问 ...

今创集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 今创集团股份有限公司 KTK GROUP Co., Ltd. 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 24 日 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议安排 5 | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 议案一：关于修订《独立董事制度》的议案 7 | | 议案二：关于选举第五届董事会非独立董事的议案 8 | | 议案三：关于选举第五届董事会独立董事的议案 13 | | 议案四：关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案 16 | 今创集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 今创集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保今创集团股份有限公司（以下简称"本 公司"）2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）的正常秩序和议 事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》、《今创集团股份有限公司章程》 （ ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-027 今创集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 5 月 12 日、2022 年 5 月 23 日召开第四届董事会十五次会议及 2021 年年度股东大会，审议通过 《关于<今创集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 13 日、2022 年 5 月 24 日披露的 相关公告。 鉴于公司第一期员工持股计划所持公司股票锁定期将于 2023 年 10 月 16 日 届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将公司第一期 员工持股计划锁定期届满的相关情况公告如下： 员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、上海证券交易所 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人今创集团股份有限公司董事会,现提名朱沪生先生为 今创集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任今创集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 今创集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人今创集团股份有限公司董事会,现提名史庆兰女士为 今创集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任今创集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 今创集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人史庆兰,已充分了解并同意由提名人今创集团股份有限 公司董事会提名为今创集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任今创集团股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李忠贤,已充分了解并同意由提名人今创集团股份有限 公司董事会提名为今创集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任今创集团股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-025 今创集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公 司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会的换届选举工作。现将相关情 况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 根据《公司章程》有关规定，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非 独立董事 6 名、独立董事 3 名。公司于 2023 年 10 月 8 日召开了第四届董事会第 二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人 的议案》。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名俞金 坤先生、戈建鸣先生、戈耀红先生、胡丽敏女士、李军先生、金琰先生为第五届 董事会非独立董事候选人，同意提名朱沪生先生、李忠贤 ...

今创集团股份有限公司 今创集团股份有限公司 独立董事制度 独立董事制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及经 理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《今创集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）和上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，特制 定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照国家相关法律、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则和《公司 ...

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 公司监事会同意提名蔡旭先生、叶静波女士为公司第五届监事会非职工代表 监事候选人，并提交股东大会选举。第五届监事会非职工代表监事自公司股东大 会审议通过之日起就任，任期三年。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-026）。 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-024 今创集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 8 日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议 的会议通知及会议材料已于会前以电话、邮件和书面材料直接送达的方式向各位 监事发出，会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。会议由公司监事 会主席叶静波女士主持 ...