拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 今创集团股份有限公司 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第 五届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的议案》，决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交股东 大会审议批准。现将有关事项公告如下： 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-013 重要内容提示： 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）原名上海会计师事 务所，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立。1998 年 12 月脱钩改制为上海上 会会计师事务所有限公司，2013 年 12 月改制为上会会计师事务所（特殊普通合 伙）。 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-015 今创集团股份有限公司 关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司 计划使用自有资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过 63,000 万元人民币 （或 63,000 万元人民币等值外币）的自有资金购买商业银行等具有合法经营资 格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品。上述额度可 循环使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司独立董事、监事会已对该 项议案发表明确同意意见，该事项须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后 方可实施。现将具体情况公告如下： 1 委托理财受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构 委托理财金额：公司及子公司自有资金不超过 6.3 亿元人民币（或 6.3 亿元人民币等值外币 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-017 今创集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关事宜公告如下： 为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》 （以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司拟对《公司章程》中有关条款进行 修订。 因此，公司根据上述情况修订《公司章程》中相关条款并办理工商变更登记 事宜。具体修订如下： | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》、《关 | 第二条 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 俞金坤 | 23335.29 | 29.78 | 不变 | | 戈建鸣 | 22420.18 | 28.61 | 不变 | | China Railway Transportation Co. Limited | 15903.90 | 20.29 | -63.47 | | 常州万润投资有限公司 | 3439.80 | 4.39 | 不变 | | 常州易宏投资有限公司 | 3267.81 | 4.17 | 不变 | | 徐锋 | 213.38 | 0.27 | 不变 | | 苗怀亮 | 210.45 | 0.27 | 0.20 | | 苗怀民 | 187.70 | 0.24 | 不变 | | 戈耀红 | 182.40 | 0.23 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 141.33 | 0.18 | -202.87 | 三、分红送配方案情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-006 今创集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五次董事会第八届会议于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯会议相结合的形式在公司 609 会议室召开。本次 会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。 会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金坤先 生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司出售资产的议案》 内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 同日公告的《关于控股子公司出售资产的议案》（公告编号 2025-007）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 今创集团股 ...

January 17 2025 M/s KHY Electronic Pvt. Limited, C-39, Phase-2, Noida, Gautam Buddha Nagar-201310, Uttar Pradesh, India KHY Electronic Pvt. Limited, Noida (UP) Assets Valuation Report Private and Confidential Valuation Report Page 1 of 21 To, The Management M/s KHY Electronic Pvt. Limited, C-39, Phase-2, Noida, Gautam Buddha Nagar-201310, Uttar Pradesh, India In response to the valuation engagement between M/s KHY Electronic Pvt Ltd and Cogs Associates ("IBBI Registered Valuer"), we have performed a valuati ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-007 今创集团股份有限公司 关于控股子公司出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次出售资产事项尚需交易双方根据协议完成款项支付、产权交割 等手续后方能正式完成，本次出售资产事项最终能否成功实施尚存在不确定 性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、交易概述 （一）交易基本情况 鉴于公司控股子公司KHY在当前复杂多变的国际贸易环境下，业务发展受 限，处于连续亏损状态，为了聚焦公司战略方向，专注公司核心主业，控制国际 贸易风险，增加现金流储备，经管理层审慎决策，KHY计划停止相关业务，并 KHY聘请印度当地资产评估机构COGS Associates针对本次交易出具了 《Assets Valuation Report》（以下称"《资产评估报告》"），截至评估基准日 2025年1月17日，KHY本次拟出售资产的评估公允价值为13.07亿印度卢比，账面 价值为25.87亿印度卢比，按上市公司会计政策调整后账面净值为2 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-008 今创集团股份有限公司 关于对外出售子公司 100%股权的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 今创集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 一、本次交易概述 今创集团股份有限公司于2024年12月27日召开了第五届董事会第七次会议， 审议通过了《关于对外出售子公司100%股权的议案》，同意将全资子公司江苏 明昕交通装备有限公司（以下简称"江苏明昕"）100%股权转让给常州禾元轨 道科技有限公司（以下简称"常州禾元"），转让价格为人民币40,000.00万元，并 于同日与常州禾元签署了《股权转让协议》，具体内容详见公司2024年12月30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的《今创集团 股份有限公司关于出售子公司100%股权的公告》（公 ...

今创集团（603680）：出售子公司100%股权完成今创集团公告，公司已根据协议主要内容及履约安 排，完成本次股权转让相应的工商变更登记手续，并累计收到常州禾元支付的标的公司股权全部转让款 4亿元。至此，本次股权转让相关事项已完成。 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of CNY 4.51 billion, a year-on-year increase of 22.02%[3] - Operating profit reached CNY 496.89 million, reflecting a growth of 74.56% compared to the previous year[3] - The total profit amounted to CNY 489.30 million, up 71.86% year-on-year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 302.07 million, representing an 8.87% increase from the prior year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 321.80 million, a 26.91% increase year-on-year[3] - Basic earnings per share increased to CNY 0.39, an 11.71% rise compared to the previous year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 9.43 billion, a 5.80% increase from the beginning of the year[5] - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 5.31 billion, up 4.41% from the start of the year[5] Business Strategy - The company plans to cease its 3C business in India and sell major assets due to ongoing losses and international trade risks[6] Losses from Adjustments - The adjustment related to the subsidiaries resulted in a loss of CNY 1.82 billion being accounted for in the net profit attributable to the parent company[7]