Meeting Details - The shareholders' meeting was held on July 1, 2025, at the company's conference room located at 68 Hongcao Road, Xuhui District, Shanghai [1] - The attendance rate of ordinary shareholders and preferred shareholders with restored voting rights was 61.6252% [1] - The meeting was presided over by non-independent director Wang Li, following the proposal by the chairman and approval by more than half of the board [1] Voting Results - All non-cumulative voting proposals were approved with a high majority, including: - 99.8958% of A-shareholders voted in favor of the first proposal, with only 0.0750% against [2] - 99.8964% of A-shareholders voted in favor of the second proposal, with only 0.0724% against [2] - 99.8688% of A-shareholders voted in favor of the third proposal, with only 0.1032% against [3] - 99.8906% of A-shareholders voted in favor of the fourth proposal, with only 0.0742% against [3] Legal Compliance - The meeting's convening and voting procedures were confirmed to be in compliance with legal regulations and the company's articles of association by the witnessing lawyers [3][4]

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-032 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 获得补助的基本情况 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日收到与收益相关的政府补助款 820 万元，占公司 2024 年度经审计的归属于上市 公司股东净利润的 55.58%。 二、补助的类型及对公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定确认上述事项， 并划分补助的类型，上述政府补助款属于与收益相关的政府补助，计入当期损益。 具体会计处理及对公司损益及资产的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为 准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会 2025 年 7 月 2 日 1 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0346 号 致：上海锦和商业经营管理股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《上海锦和商业经营管理股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-031 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 1 日 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼，公司会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 249 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 291,179,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.6252 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事 长提议并经董事会半数以上董事同意，推举非独 ...

本次股东大会所采用的方式是现场会议投票和网络投票相结合的方式。 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海锦和商业经营管理股份有限公司 会议资料 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 一、2025 年第二次临时股东大会召开方式、时间及地点 地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼 时间：2025 年 7 月 1 日 14:30 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 1 日 至 2025 年 7 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、2025 年第二次临时股东大会登记方式及投票注意事项 （一）会议登记方式 表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理 ...

2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 7 月 1 | 一、2025 | | 年第二次临时股东大会召开方式、时间及地点 3 | | --- | --- | --- | | 二、2025 | | 年第二次临时股东大会登记方式及投票注意事项 3 | | 三、2025 | | 年第二次临时股东大会议程 5 | | 四、2025 | | 年第二次临时股东大会议案 5 | | 议案 | 1： | 6 | | 议案 | 2： | 7 | | 议案 | 3： | 8 | | 议案 | 4： | 9 | | 议案 | 5： | 10 | | 议案 | 6： | 10 | | 议案 | 7： | 12 | | 议案 | 8： | 13 | 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海锦和商业经营管理股份有限公司 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 一、2025 年第二次临时股东大会召开方式、时间及地点 1、会议召开方式 本次股东大会所采用的方式是现场会议投票和网络投票相结合的方式。 2、现场会议召开的时间、地点 时间：2025 年 7 月 ...

Core Viewpoint - Shanghai Jinhua Commercial Management Co., Ltd. is canceling its supervisory board and revising its articles of association to enhance corporate governance and operational compliance [1][2]. Group 1: Cancellation of Supervisory Board - The company has decided to abolish the supervisory board to improve its governance structure, with the supervisory board's responsibilities being transferred to the audit committee of the board [1]. - This decision aligns with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [1]. Group 2: Changes to Business Scope and Articles of Association - The company plans to change its business scope to meet operational development needs and will revise certain provisions of its articles of association accordingly [2]. - Specific amendments include: - Standardizing references to "shareholders' meeting" as "shareholders' assembly" [2]. - Deleting all references to the supervisory board and replacing them with descriptions related to the audit committee [2]. - The revised articles of association will be submitted for approval at the upcoming shareholders' meeting [2]. Group 3: Shareholders' Meeting Notification - The company will hold its second extraordinary shareholders' meeting of 2025 on July 1, 2025, at 14:30 [4][10]. - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, utilizing the Shanghai Stock Exchange's network voting system [6][7]. - The company aims to facilitate participation from minority investors by providing reminders and voting instructions via SMS [11].

Core Points - The document outlines the information disclosure management system of Shanghai Jinhhe Commercial Management Co., Ltd, emphasizing the importance of protecting investors' rights and complying with relevant laws and regulations [2][3][4]. Group 1: General Principles - The information disclosure system is applicable to various stakeholders, including the board of directors, senior management, and significant shareholders [3][4]. - Information disclosure must be truthful, accurate, complete, timely, and fair, without any misleading statements or omissions [4][5]. - The company is required to disclose information simultaneously to all investors and cannot leak information to any individual or organization in advance [4][5]. Group 2: Disclosure Content - The types of documents that must be disclosed include prospectuses, fundraising documents, listing announcements, acquisition reports, periodic reports, and temporary reports [3][4][5]. - Significant information that could impact investment decisions must be disclosed in the prospectus and other relevant documents [11][12]. Group 3: Regular Reports - The company must disclose annual, semi-annual, and quarterly reports within specified timeframes after the end of each accounting period [20][21]. - The annual report must be disclosed within four months, the semi-annual report within two months, and the quarterly report within one month after the respective periods [20][21]. Group 4: Temporary Reports - Any significant events that could impact the company's stock price must be disclosed promptly, including major changes in business strategy, significant investments, or major losses [29][30]. - The company must disclose the status and potential impact of significant events as soon as they are known [30][31]. Group 5: Disclosure Procedures - The board of directors is responsible for overseeing the information disclosure process, with the chairman being the primary responsible person [37][38]. - The company must have a structured process for preparing and reviewing regular and temporary reports, ensuring compliance with legal requirements [38][39]. Group 6: Responsibilities and Penalties - Directors and senior management are responsible for ensuring the accuracy and completeness of disclosed information and must report any significant events to the board [44][45]. - Violations of the disclosure rules may result in administrative and economic penalties for responsible individuals [55][56].

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-030 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼，公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 1 日 至2025 年 7 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 非累积投票议案 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定发展，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司及公司的控股子公司以自有资产或信 誉为其他法人单位（包括控股子公司）提供的保证、资产抵押、质押以及其他担 保事宜，具体包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的 担保、合同履行担保等。 第四条 公司的对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司对外担保事项实行统一管理。未经公司董事会或股东会批准， 公司及公司的控股子公司不得对外提供担保。 公司及公司的控股子公司不得为非法人单位和自然人提供担保。公司的分公 司或分支机构不得对外提供担保。 第六条 公司对外担保原则上应当要求对方提供反担保，谨慎判断反担保 ...