上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 1 | 一、2024 | 年年度股东大会召开方式、时间及地点 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东大会登记方式及投票注意事项 3 | | 三、2024 | 年年度股东大会议程 5 | | 四、2024 | 年年度股东大会议案 5 | | 议案 | 1： 6 | | 议案 | 2： 12 | | 议案 | 3： 15 | | 议案 | 4： 16 | | 议案 | 5： 17 | | 议案 | 6：……………………………………………………………………………………………………………………………..21 | | 议案 | 7： 21 | | 议案 | 8： 22 | | 议案 | 9： 23 | | 议案 | 10： 24 | | 议案 | 11： 25 | | | 附件： 26 | 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 一、2024 年年度股东大会召开方式、时间及地点 1、会议召开方式 本次股东 ...

Core Viewpoint - The company announced a cash dividend distribution plan for the fiscal year 2024, proposing a cash dividend of 2.20 yuan per 10 shares, which reflects a comprehensive consideration of external market conditions, the company's operational status, future development needs, and shareholder returns [1][2]. Summary by Relevant Sections Cash Dividend Plan - The total cash dividend for the reporting period (2024) amounts to 207.9 million yuan, which represents 1409% of the net profit attributable to shareholders, exceeding 100% [1]. - The cash dividend also accounts for approximately 76% of the undistributed profits in the parent company's financial statements, reaching over 50% [1]. Justification for the Dividend Plan - The company maintains zero interest-bearing debt, ensuring that the dividend distribution does not affect its debt repayment capability [2]. - There have been no instances of using raised funds for working capital in the past twelve months, nor are there plans to do so in the upcoming twelve months [2]. - As of the end of 2024, the company holds approximately 335 million yuan in cash and financial assets, and after the dividend distribution, it will retain over 230 million yuan in cash and cash equivalents, ensuring sufficient liquidity for development [2]. - The company has prudently developed a capital expenditure plan in response to external environmental changes, aiming to stabilize shareholder returns and enhance capital utilization efficiency [2].

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-019 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。 本次利润分配综合考虑了外部市场环境、公司自身经营现状、未来经营发 展需要、股东回报因素，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策， 有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 该利润分配预案的制订、审议程序符合《公司章程》的规定。 根据上海证券交易所信息披露规则的有关规定，上海锦和商业经营管理股份 有限公司（以下简称"公司"）就 2025 年 3 月 29 日披露的《上海锦和商业经营管 理股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2025-009）进行 以下补充披露： 一、现金分红方案合理性的情况说明 报告期内（2024 年年度），公司现金分红总额 2.079 亿元（含本次），占当期 归属于上市公司股东净利润 ...

中国经济网北京3月31日讯 锦和商管(603682.SH)近日发布的2024年年度报告显示，公司2024年营业收入 为10.08亿元，同比下降2.33%；归属于上市公司股东的净利润为1475.32万元，同比下降85.07%；归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9580.64万元，上年同期为4093.02万元；经营活动产生 的现金流量净额7.28亿元，同比增长13.10%。 锦和商管于2020年4月21日在上海证券交易所上市，发行价格7.91元/股，发行数量9,450万股（全部为新 股发行，不进行老股转让），保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为赵军、 朱明强。 锦和商管发行募集资金总额为74,749.50万元，扣除发行费用后，募集资金净额为68,527.80万元。锦和商 管最终募集资金净额比原计划少2362.5万元。锦和商管于2020年4月8日披露的招股书显示，公司拟募集 资金70,890.30万元，计划用于越界金都路项目、智慧园区信息服务平台建设项目、偿还银行贷款及补充 流动资金。 锦和商管发行费用总计6,221.70万元（不含税）；其中承销保荐费4,245.28万元。 | ...

2025年3月28日，锦和商管（603682）发布2024年年报。报告显示，公司全年实现营业收入10.08亿元， 同比下降2.33%；归属于上市公司股东的净利润为1475.32万元，同比大幅下降85.07%。扣非净利润更是 亏损9580.64万元，同比下降334.07%。尽管公司在城市更新领域持续发力，但外部环境的不确定性和市 场竞争的加剧，使得其业绩表现远低于预期。 锦和商管2024年的净利润仅为1475.32万元，同比暴跌85.07%，创下近年来的最低水平。扣非净利润更 是从2023年的4093.02万元转为亏损9580.64万元，同比下降334.07%。这一数据表明，公司的主营业务 盈利能力出现了严重问题。 从历史数据来看，锦和商管的净利润自2020年以来持续下滑。2020年净利润为1.56亿元，2021年降至 1.24亿元，2022年进一步下滑至0.97亿元，2023年勉强维持在0.99亿元，而2024年则跌至1475.32万元。 这一趋势反映出公司在市场竞争中的劣势逐渐显现。 净利润的暴跌与公司主营业务的表现密切相关。锦和商管主要从事城市老旧物业和低效存量商用物业的 改造、招商和运营，但2024年核 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-016 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于高级管理 人员的议案》。因公司经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议 通过，董事会同意聘任陈伟先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起 至第五届董事会届满之日。 公司董事会提名委员会已经对陈伟先生的任职资格进行了审核，认为其任职 符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级管理人员的情形，同意聘任陈 伟先生担任公司副总经理。 特此公告。 上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 附：副总经理简历： 陈伟，男，中国国籍，1982 年 8 月出生，学历本科，现在读于中欧国际工商管 理学院高级工商管理硕士。曾任上海旭辉企业管理有限公司经营管理部总经理、 上海万 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-017 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼，公司会议室 至 2025 年 4 月 18 日 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-008 上海锦和商业经营管理股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次监事会会议通知和议案材料于 2025 年 3 月 18 日以书面形式送达 全体监事。 （三）本次监事会会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席江玉萍女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 472,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 103,950,000.00 元（含税 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-007 上海锦和商业经营管理股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2025 年 3 月 18 日以书面及电子邮 件形式送达全体董事。 （三）本次董事会会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。 （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》刊登于公 司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司归属于上市公司股东的净利润为 14,753,173.60 元，母公司累计未分配利润为 272,992,897.97 元。经第五届董事会第八次会议审议 通过《2024 年度利润分配预案》，同意公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-009 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。截至 202 ...