证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-010 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦和商业经营管理股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕95 号）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 9,450 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 7.91 元，募集资金总额人民币 747,495,000.00 元，扣除各项发行费 用后，实际募集资金净额为 685,278,000.00 元，上述款项已于 2020 年 4 月 15 日全 部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了"信会师报字[2020] 第 ZA10931 号"《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度。 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户销户情 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制定本章程。 第二条 上海锦和商业经 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 " 士计师事务所(特殊普通 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10399 号 上海锦和商业经营管理股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 上海锦和商业经营管理股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称 "锦和商管")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是锦和商管董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有 ...

2023 年度 社会责任报告 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 锦和商管 股票代号：603682 | 1. | 完善治理，合规经营 | 5 | | --- | --- | --- | | 2. | 重塑品质，匠心服务 | 8 | | 3. | 以人为本，共同成长 | 11 | | 4. | 携手同行，链接上下游 | 16 | | 5. | 低碳行动，绿色运营 | 18 | | 6. | 投身公益，践行社会责任 | 21 | 关于本报告 报告说明 本报告是上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"锦和商管"、"本公司"、"公 司"）自 2020 年 4 月 21 日上市后发布的第三份年度社会责任报告，旨在向客户、股东、员 工、政府机构、同行与供应商、和社会环境等重要利益相关方披露公司在经济、社会和环境 方面采取的行动和达到的成效。 编写依据 本报告编制依据上海证券交易所刊发的关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布《上 海证券交易所上市公司环境信息披露指引》。 报告范围 组织范围：本报告披露范围为上海锦和商业经营管理股份有限公司及其子公司，涵盖实 体与上市公司年报合并财务报表范围一致。 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 现将有关情况公告如下： 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-013 上海锦和商业经营管理股份有限公司 | | 第一百六十条 公司股东大会对利润分配方案作出 | | --- | --- | | 第一百六十二条 公司股东大会对 | 决议或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下 | | 利润分配方案作出决议后，公司董 | | | 事会须在股东大会召开后 个月内 2 | 一年中期分红条件和上限制定具体方案后，公司董 | | 完成股利（或股票）的派发事项。 | | | | 事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股 | | | 票）的派发事项。 | | 第一百六十三条 公司实施持续稳 | | | 定的利润分配政策，重视对投资者 | 第一百六十一条 公司实施持续稳定的利润分 ...

2023 年度，董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了会 议，召开会议的具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 审议议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/02/27 | 第四届董事会审计委员会 第八次会议 | 1、审议《董事会审计委员会 年度 2022 | | | | | 履职情况报告》2、审议《2022 年年度 | | | | | 年度内部 报告及摘要》3、审议《2022 | | | | | 控制评价报告》4、审议《2022 年度内 | | | | | 部控制审计报告》5、审议《关于公司 | | | | | 2023 年度日常关联交易预计的议案》6、 | | | | | 审议《2022 年度财务决算报告及 2023 | | | | | 年预算报告》 | | 2 | 2023/04/28 | 第四届董事会审计委员会 | 1、审议《2023 年第一季度报告》2、审 议《关于增补董事会审计委员会委员的 | | | | 第九次会议 | | | | | | 议案》 | | 3 | 2023/07/14 | 第四届董事会审计委员会 | 1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并 在上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定对公司首次公开发行股票募 集资金 2023 年度的存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海锦 和商业经营管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕95 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,450 万股，每 股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.91 元，募集资金总额为人民币 74,749.50 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 68,527.80 元，上述款 项已于 2020 年 4 月 15 日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信所"）审验，出具了"信会师 ...

独立董事候选人声明与承诺 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 本人郭燕玲,已充分了解并同意由提名人上海锦和商业经 营管理股份有限公司董事会提名为上海锦和商业经营管理股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海锦和商 业管理股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪 ...

公司代码：603682 公司简称：锦和商管 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海锦和商业经营管理股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-009 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、对外担保情况概述 （一）2024 年为控股子公司提供融资担保情况 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司及控股子公司业务发展所需资 金，2024 年 3 月 29 日公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》。根据上述议案，2024 年公司及控股子公司拟向金融机构及非金融机构申请总额度不超过8亿元人民币的综 合授信，内容包括借款、银行承兑汇票、保函等信用品种，最终以各家金融机构及非 金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据运营资金的实际需求来 确定。授信期内，授信额度可循环使用。在上述授信额度范围内，实际办理授信及融 资过程中，需要公司为控股子公司提供担保的，公司将在上述授信额度内，按持股比 例为控股子公 ...