2024 年 10 月 11 日，上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟 与同昌城市更新及相关方签署变更业绩补偿承诺相关文件的议案》，该事项已经公司 第五届独立董事第二次专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。根据 中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、 收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，现将相关情况公告如下： 一、 本协议签订的背景及业绩承诺情况 （一）收购北京同昌盛业城市更新科技发展有限公司 31.304%股权事项概述 2021 年 9 月 24 日，公司与北京天润信诚物业管理有限责任公司(以下简称"天润 信诚")、上海纳琮建筑科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"纳琮科技"）、北京城 市新空间科技有限公司（以下简称"城市新空间"）、上海竑积建筑科技合伙企业（有 限合伙）（以下简称"竑积科技"）、同昌科技、北京同昌盛业城市更新科技发展有限公 司(以下简称"同昌城市更新")、周海欧、李晶和杨光（以下统称"合作方自然人"） 签署《股权转让及合作经营协议》。 证券代码：6036 ...

重要内容提示: 履约担保被担保人名称：南京广电锦和投资管理有限公司（以下简称"南京 广电锦和"） 因南京广电锦和的董事胡蓓女士曾在过去12个月内担任上海锦和商业经营管 理股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副总经理，根据《上海证券交易所股票 上市规则》等相关规定，南京广电锦和为公司关联法人，本次担保构成关联交易。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为南京广电锦和在租赁合 同条款范围内提供租赁合同履约担保；截至本公告披露日，已实际为南京广电锦和使 用的担保余额为人民币 0 万元（含本次担保）。 一、担保情况暨关联交易概述 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-039 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于为参股公司提供租赁合同履约担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）基本情况 2014 年，南京工艺装备制造有限公司（以下简称"物业出租方"或"甲方"）、南 京广电锦和投资管理有限公司（以下简称"南京广电锦和"或"乙方"）、南京广播电 视集团有限责任公司（以 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-041 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼，公司会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 至 2024 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-036 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于拟注销产业投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况概述 公司于 2021 年 3 月 9 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于 合作成立产业投资基金的议案》，公司与上海众蓁企业管理有限公司（以下简称"上 海众蓁"）、上海众源资本管理有限公司（以下简称"众源资本"）合作设立产业投 资基金上海锦和众源私募投资基金合伙企业（以下简称"合伙企业"或"锦和众 源"）。该产业投资基金总规模为人民币 10 亿元，其中公司拟以自有资金认缴出资 8.9 亿元，占比 89%，首期实缴出资额 300 万元。 2021 年 7 月，公司与上海众蓁、上海众源二期私募投资基金（有限合伙）正 式签署了《上海锦和众源私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，成立锦 和众源。锦和众源及时办理了工商注册登记手续，并领取《营业执照》。2021 年 9 月，锦和众源已获得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-035 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日在 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动的方式 召开了公司 2024 年半年度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 9 月 11 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了 《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》 （公告编号：2024-033）。 现将有关事项公告如下： 一、 本次说明会召开情况 2024 年 9 月 20 日下午 14:00-15:00，公司董事长兼总经理郁敏珺女士，董事、 财务负责人（代）张杰先生，独立董事郭燕玲女士及董事、副总经理、董事会秘书 WANG L ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董 事第一次专门会议于 2024 年 9 月 20 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议应出 席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议由独立董事潘敏女士主持。本次 会议的召开符合《公司章程》《独立董事制度》的规定，所作决议合法有效。经 与会独立董事审议，做出了如下决议： 一、审议《关于拟与同昌盛业及相关方签署变更业绩补偿承诺相关文件的 议案》 独立董事潘敏女士提出反对意见：关于本次讨论的《主要条款和条件》中约 定的股权架构重组建议公司财务团队再进行论证，如直接拆散直接持有，可能会 产生额外税负，且文件尚为框架性质，建议该文件充分论证、完善后再重新上会。 上海锦和商业经营管理股份有限公司 独立董事：潘敏、陆凯薇、郭燕玲 2024 年 9 月 20 日 表决结果：0 票赞成，3 票反对，0 票弃权。 二、审议《关于拟注销产业投资基金的议案》 独立董事认为该事项有利于优化资源配置，降低管理成本，提升管理运营效 率。产业投资基金注销后，公司将不再持有其合伙份额，不 ...

国枫律股字[2024]A0474 号 致：上海锦和商业经营管理股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《上海锦和商业经营管理股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 2 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 1 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会召开方式、时间及地点 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会登记方式及投票注意事项 3 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会议程 4 | | 四、2024 | 年第一次临时股东大会议案 5 | | 议案 | 1： 6 | 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 一、2024 年第一次临时股东大会召开方式、时间及地点 1、会议召开方式 本次股东大会所采用的方式是现场会议投票和网络投票相结合的方式。 2、现场会议召开的时间、地点 时间：2024 年 9 月 18 日 14:30 地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was RMB 517,542,774.75, representing a 4.01% increase compared to RMB 497,585,995.22 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 72.83% to RMB 23,219,966.58 from RMB 85,466,445.94 year-on-year[14]. - The net cash flow generated from operating activities increased by 10.07% to RMB 339,896,587.42 compared to RMB 308,786,906.28 in the previous year[14]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were RMB 0.05, down 72.22% from RMB 0.18 in the same period last year[15]. - The weighted average return on net assets decreased by 5.27 percentage points to 2.05% from 7.32% year-on-year[15]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of RMB 433,487.06, compared to a loss of RMB 4,019,045.93 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders decreased compared to the same period last year due to changes in the cooperation model of the Jinhe Daning Financial Center project, which resulted in significant asset disposal gains last year that are not present this period[16]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses slightly increased compared to the same period last year, primarily due to a low base effect from the previous year[16]. - The company achieved operating revenue of CNY 517.54 million, a year-on-year increase of 4.01%, while net profit attributable to shareholders decreased by 72.83% to CNY 23.22 million[33][34]. - The company reported a significant increase in operating costs by 10.13% to CNY 381.90 million, attributed to new projects and acquisitions[36]. Assets and Liabilities - The total assets of the company as of June 30, 2024, were RMB 5,825,158,937.54, a 3.35% increase from RMB 5,636,529,028.05 at the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 2.13% to RMB 1,143,654,855.97 from RMB 1,119,843,451.81 at the end of the previous year[14]. - Cash and cash equivalents at the end of the period reached ¥205,355,618.05, representing 3.53% of total assets, an increase of 26.58% compared to the previous year[39]. - Trade receivables amounted to ¥115,606,238.76, accounting for 1.98% of total assets, with a significant increase of 50.99% year-over-year[39]. - The company's lease liabilities increased to ¥3,643,080,747.83, making up 62.54% of total liabilities, reflecting a growth of 6.06% compared to the previous year[40]. - The total amount of restricted cash was ¥11,344,108.14, primarily due to litigation and performance guarantees[41]. - The total amount of guarantees provided by the company, including those to subsidiaries, is CNY 1,000 million, which accounts for 0.87% of the company's net assets[66]. - The company plans to provide guarantees for its controlling subsidiaries up to CNY 200 million within a total credit limit of CNY 800 million for 2024[67]. Urban Renewal and Projects - The company operates in the urban renewal sector, focusing on the design, renovation, leasing, and management of old commercial properties, aiming to enhance their commercial value[19]. - The company is actively involved in urban renewal actions in Shanghai and Beijing, with local governments issuing multiple policy documents to support these initiatives[21]. - The urban renewal strategy is expected to significantly enhance the functionality and vitality of old buildings and commercial facilities, indicating a strong market potential in this sector[22]. - The company manages 71 projects with a total area of over 1.4 million square meters as of the end of the reporting period[24]. - The company has 40 projects under rental operation, managing approximately 790,000 square meters[26]. - The company operates 29 projects under entrusted operation, managing around 520,000 square meters[27]. - The company has 2 projects under equity operation, managing about 100,000 square meters[28]. - The company aims to enhance building renovation and operational capabilities to attract new economy enterprises for collaborative development[30]. - The company has accumulated numerous successful cases in cultural and creative park and commercial property renovations[30]. Government and Financial Support - Government subsidies recognized in the current period amounted to ¥1,874,400.08, which are closely related to the company's normal operations[17]. - Financial income from the fair value changes of financial assets and liabilities amounted to ¥1,182,548.70, indicating a positive contribution from investment activities[17]. - The company has extended its compensation agreement with Shanghai Broadcasting Co., which will provide additional income until August 2027[38]. - The company reported a compensation amount of ¥27,290,163.82 received from Shanghai Broadcasting Co., Ltd. for operational losses due to property demolition and reconstruction during the first half of 2024[64]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company is actively pursuing energy-saving and emission-reduction initiatives, focusing on smart energy management and resource optimization to enhance energy efficiency[57]. - The company emphasizes green design in property renovations, utilizing low-carbon materials and promoting resource recycling to minimize waste[57]. - The company has implemented measures to promote a low-carbon work environment, encouraging practices such as paperless offices and resource conservation among employees[57]. - The company has not reported any environmental penalties or issues during the reporting period, indicating compliance with environmental regulations[56]. - The company is not classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities, reflecting its commitment to sustainable operations[56]. Shareholder and Governance Matters - The company has undergone changes in its board and management, with Wang Li elected as a director and continuing as the board secretary, while Hu Bei and Wu Jianwei are no longer serving as directors[53]. - The company does not plan to issue new shares or convert capital reserves into share capital in the current profit distribution proposal[55]. - The company has committed to strict adherence to regulations regarding shareholding and stock transfer limitations for its major shareholders[59]. - The company has not engaged in any significant related party transactions that require disclosure during the reporting period[63]. - The company has not received any non-standard audit opinions related to the previous annual report[62]. Cash Flow and Investment Activities - The cash inflow from operating activities for the first half of 2024 is CNY 641,025,644.25, a decrease from CNY 667,250,697.30 in the first half of 2023[84]. - The total cash outflow for financing activities was CNY 62,795,231.42, down from CNY 103,747,083.42 in the previous year, indicating a decrease of approximately 39.5%[89]. - The net increase in cash and cash equivalents for the first half of 2024 was CNY 38,595,572.15, compared to CNY 18,395,267.72 in the same period of 2023, representing a growth of about 109.9%[89]. - The company reported a significant decrease in investment income, totaling CNY 72,522,888.94 for the first half of 2024, down from CNY 100,993,984.82 in the same period of 2023[82]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements have been approved by the board of directors on August 30, 2024, ensuring compliance with relevant accounting standards[99]. - The company adheres to accounting standards, ensuring that financial statements accurately reflect its financial position and performance[106]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, which is when customers can dominate the use and obtain almost all economic benefits[164]. - The company applies the equity method for investments in joint ventures[113]. - The company recognizes expected liabilities when there is a present obligation that is likely to result in an outflow of economic benefits and can be reliably measured[160].

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-032 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼，公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 ...