证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-016 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于对合营公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）与北京科技园建设 （集团）股份有限公司（以下简称"北科建"）共同出资设立合资公司北京北 锦商业运营管理有限公司（以下简称"北京北锦"），双方各占股权比例 50%， 该公司在管项目为 "天宁 1 号•越界锦园"。为保证该项目正常经营，公司与 北科建协商一致，决定按照各自出资比例对北京北锦进行同比例财务资助， 该笔资金将定向用于支付"天宁 1 号•越界锦园"前期业主租金、押金、物业 费及更新改造费用等款项。 拟财务资助金额：3,500 万元。 财务资助期限：借款期限自首笔借款实际支付之日起 3 年，北京北锦可视资 金情况提前还款。 财务资助利率：年利率为同期全国银行间同业拆借中心公布的五年期贷款市 场报价利率（LPR）的基础上上浮 10%，根据首笔借款实际发放时的 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-017 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到财务总监 孙丹先生提交的书面辞任报告，孙丹先生因个人原因于 2024 年 4 月 1 日申请辞去 财务总监职务，辞任后仍在公司担任其他职务。孙丹先生的辞职不会影响公司日 常经营管理及财务管理秩序，公司将根据相关法律法规，尽快聘任财务总监，自 即日起至公司董事会聘任财务总监之前，暂由公司董事张杰先生代为履行财务总 监职责。截至本公告披露日，孙丹先生未直接持有公司股份。 孙丹先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对 孙丹先生在担任公司财务总监期间所作出的突出贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-014 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第 四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司需进行 董事会、监事会的换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换 届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名郁敏珺女士、郁敏 琦女士、蒋雷霆先生、张杰先生、陆静维女士、WANG LI(王立)先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人；同意提名陆凯薇女士、潘敏女士、郭燕玲女士为公 司第四届董事会独立董事候选人，其中潘敏女士为会计专业人士。上述非独立董 事候选人及独立董事候选人的任期自公司股东大会审议通过之日 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-012 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 拟续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司及控股子公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-011 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确 保不影响公司正常经营所需资金的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金购 买安全性高、有一定流动性的理财产品，包括但不限于通过银行、信托、证券、 保险资产管理机构等专业理财机构购买固定收益或浮动收益的理财产品。 （二）资金来源及额度 拟使用金额不超过人民币 4 亿元自有闲置资金择机购买安全性高、有一定流 动性的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。为方便办理，拟提请董事 1 委托理财产品种类：安全性高、有一定流动性的理财产品 ，包括但不限 于通过银行、信托、证券、保险资产管理机构等专业理财机构购买固定收 益或浮动收益的理财产品。 委托理财金额：总额度不超过人民币 4 亿元。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-007 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年度不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 考虑到外部环境和公司自身经营发展需求，公司拟定 2023 年利润分配预案为： 暂不进行利润分配，暂不进行资本公积金转增股本。 一、2023 年度不进行利润分配的原因及有关情况说明 公司第四届董事会第二十次会议、2023 年第二次临时股东大会会议审议通过 《2023 年半年度利润分配预案》，同意公司 2023 年半年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20（含税）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本 472,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 103,950,000.00 元（含税）。2023 年 9 月 22 日 公司对外披露了《公司 2023 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-048）， 现金红利发 ...

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关 规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象 发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票（以下简 称"本次发行"）的相关事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会 审议通过。本次提请授权事宜的具体情况如下： 一、本次发行的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-015 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-005 上海锦和商业经营管理股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 3 月 19 日以书面及电子邮 件形式送达全体董事。 （三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。 （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》刊登于公 司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/） 【 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PURLIC ACCOUNTAN' 关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10401号 上海锦和商业经营管理股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海锦和商业经营管理股份有限公司 (以下简称"锦和商管") 2023年度募集资金存放与使用情况专项 报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 锦和商管董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式(2023年12月第二次修 订)》的相 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.org.gc.cn）"进行在线 "注册"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.nof.gov.cn）"进行在der.in " 7信会计师事务所(特殊普通合 UN PAN CERTIFIED PURLIC AC 关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10400 号 上海锦和商业经营管理股份有限公司全体股东: 我们审计了上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称"锦 和商管")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10398 号 的无保留意见审计报告。 锦和商管管理层根据中国证券监督管理委员会《上市 ...