1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对会计师事务所的专业资质、 业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行核查和评 价。 2、对 2023 年度审计调整事项、审计结论及其他事项进行关注。同时听取会 计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告 的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。 3、对 2023 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案审议并同 意提交董事会审议。 审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情况的报告 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公 司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《董事会审计委 员会工作细则》，公司审计委员会切实对立信在 2023 年度的审计工作情况履行了 监督职责。具体情况如下： 公司审计委员会严格遵守证监会、交易所及《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-017 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到财务总监 孙丹先生提交的书面辞任报告，孙丹先生因个人原因于 2024 年 4 月 1 日申请辞去 财务总监职务，辞任后仍在公司担任其他职务。孙丹先生的辞职不会影响公司日 常经营管理及财务管理秩序，公司将根据相关法律法规，尽快聘任财务总监，自 即日起至公司董事会聘任财务总监之前，暂由公司董事张杰先生代为履行财务总 监职责。截至本公告披露日，孙丹先生未直接持有公司股份。 孙丹先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对 孙丹先生在担任公司财务总监期间所作出的突出贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-006 上海锦和商业经营管理股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次监事会会议通知和议案材料于 2024 年 3 月 19 日以书面形式送达 全体监事。 （三）本次监事会会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席江玉萍女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》刊登于公 司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 公司监事在 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-008 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 29 日，上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会独立董事第一次专门会议及第四届董事会第二十四次会议，审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股 票上市规则》的相关规定，关联董事回避表决。 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 1 是否需要提交股东大会审议：是 公司2024年与关联方进行的日常关联交易符合公司实际经营的需要，交易 遵循公允合理的定价原则，预计关联交易金额占公司2023年年末经审计净 资产绝对值的比例超过5%，主要是公司正常经营需要所致。预计大部分 关联交易业务系出售商品和提供劳务，预计将增厚公司营业收入，不会对 公司的独立性产生影响，不会对关联方产生 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-010 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦和商业经营管理股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕95 号）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 9,450 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 7.91 元，募集资金总额人民币 747,495,000.00 元，扣除各项发行费 用后，实际募集资金净额为 685,278,000.00 元，上述款项已于 2020 年 4 月 15 日全 部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了"信会师报字[2020] 第 ZA10931 号"《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度。 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户销户情 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并 在上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定对公司首次公开发行股票募 集资金 2023 年度的存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海锦 和商业经营管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕95 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,450 万股，每 股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.91 元，募集资金总额为人民币 74,749.50 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 68,527.80 元，上述款 项已于 2020 年 4 月 15 日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信所"）审验，出具了"信会师 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-014 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第 四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司需进行 董事会、监事会的换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换 届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名郁敏珺女士、郁敏 琦女士、蒋雷霆先生、张杰先生、陆静维女士、WANG LI(王立)先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人；同意提名陆凯薇女士、潘敏女士、郭燕玲女士为公 司第四届董事会独立董事候选人，其中潘敏女士为会计专业人士。上述非独立董 事候选人及独立董事候选人的任期自公司股东大会审议通过之日 ...

本人潘敏,已充分了解并同意由提名人上海锦和商业经营管理 股份有限公司董事会提名为上海锦和商业经营管理股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任上海锦和商业经营管理股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事候选人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）: (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用): (三)中 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/） 【 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PURLIC ACCOUNTAN' 关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10401号 上海锦和商业经营管理股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海锦和商业经营管理股份有限公司 (以下简称"锦和商管") 2023年度募集资金存放与使用情况专项 报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 锦和商管董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式(2023年12月第二次修 订)》的相 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陆凯薇，已充分了解并同意由提名人上海锦和商业经营管 理股份有限公司董事会提名为上海锦和商业经营管理股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海锦和商业经营管理股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定 ...