您可使用手机"扫一扫"或进入"选哪用于证明这审计报告是否由具有执业许可的会计师对分所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wcc96.cn）。 进行整理 上海锦和商业经营管理股份有限公司 上海锦和商业经营管理股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 审计报告及财务报表 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 贝次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-109 | 之信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10476号 上海锦和商业经营管理股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称锦和 商管)财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，2024 年，公司董事会审计 委员会忠实、勤勉地履行职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 截至 2024 年年末，公司董事会审计委员会由独立董事潘敏、郭燕玲及董事 陆静维三名成员组成，其中主任委员由具有会计专业资格的潘敏担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了会 议，召开会议的具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 审议议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/3/13 | 第四届董事会审计委员会 | 审议《启动 2024 年会计师事务所选聘工 | | | | 第十四次会议 | 作的议案》 | | 2 | 2024/3/29 | 第四届董事会审计委员会 第十五次会议 | 审议《董事会审计委员会 2023 年度履职 年年度报告及摘要》 | | | ...

2024 年度 社会责任报告 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 锦和商管 股票代号：603682 | 1. | 完善治理，合规经营 | 5 | | --- | --- | --- | | 2. | 重塑品质，匠心服务 | 8 | | 3. | 以人为本，共同成长 | 12 | | 4. | 携手同行，链接上下游 | 18 | | 5. | 低碳行动，绿色运营 | 21 | | 6. | 投身公益，践行社会责任 | 24 | 关于本报告 报告说明 本报告是上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"锦和商管"、"本公司"、"公 司"）自 2020 年 4 月 21 日上市后发布的第四份年度社会责任报告，旨在向客户、股东、员 工、政府机构、同行与供应商、和社会环境等重要利益相关方披露公司在经济、社会和环境 方面采取的行动和达到的成效。 编写依据 本报告编制依据上海证券交易所刊发的关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布《上 海证券交易所上市公司环境信息披露指引》。 报告范围 组织范围：本报告披露范围为上海锦和商业经营管理股份有限公司及其子公司，涵盖实 体与上市公司年报合并财务报表范围一致。 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会 上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 3 月 28 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关要求，上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事潘敏、吴建伟、陆凯薇的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查公司独立董事潘敏、吴建伟、陆凯薇、郭燕玲的兼职、任职情况 以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不 存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因 此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

1、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 5 家。 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况的评估报告 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公 司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | 况(万股) | | 上海锦和投资集团有限公司 | 27405.00 | 58.00 | 不变 | | 上海锦友投资管理事务所(有限合伙) | 1890.00 | 4.00 | 不变 | | 赵立乾 | 1304.54 | 2.76 | 新进 | | 薛震宇 | 401.06 | 0.85 | 新进 | | 江松阳 | 213.18 | 0.45 | 新进 | | 上海同祺文化艺术发展有限公司 | 210.02 | 0.44 | 不变 | | 纪继俭 | 160.99 | 0.34 | 新进 | | 王若愚 | 154.37 | 0.33 | 新进 | | 上海原昌投资管理有限公司 | 126.03 | 0.27 | 不变 | | 王宁 | 121.35 | 0.26 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 南方中证全指房地产ETF | 323.82 | 0.69 | 退出 | | 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-寿险传统-低-平安基 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-006 上海锦和商业经营管理股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2025 年 2 月 13 日、2 月 14 日、2 月 17 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 经公司自查，并向实际控制人及控股股东核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 1 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项。 （三）其他股价敏感信息。经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较 大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人和控股股东在 公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况，也不存在将所持公 司股份质押的情形。 三、相关风险提示 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、 ...

关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 股票交易异常波动问询函的复函 上海锦和商业经营管理股份有限公司： 本公司收到公司发来的《关于上海锦和商业经营管理股份有限公司股票交易 异常波动的问询函》,现就该函问询的有关事项回复如下： 1、作为公司控股股东,目前本公司未在筹划涉及公司的重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、在公司股票交易异常波动期间,不存在买卖公司股票的情况,亦不存在 质押所持公司股份的情形。 3、不存在对公司股价产生较大影响的其他重大事项。 特此复函。 ┣海4 股票交易异常波动问询函的复函 上海锦和商业经营管理股份有限公司: 本人收到公司发来的《关于上海锦和商业经营管理股份有限公司股票交易异 常波动的问询函》,现就该函问询的有关事项回复如下: 1、作为公司实际控制人,目前本人未在筹划涉及公司的重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、在公司股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情况。 3、不存在对公司 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 13 million and 19.5 million yuan, a decrease of 79.34 million to 85.84 million yuan compared to the previous year, representing a decline of 80.27% to 86.85%[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -106.8 million and -89 million yuan, a decrease of 129.93 million to 147.73 million yuan year-on-year, reflecting a decline of 317.44% to 360.93%[3] - The previous year's net profit attributable to shareholders was 98.83 million yuan, with a net profit of 40.93 million yuan after deducting non-recurring gains and losses, and earnings per share of 0.21 yuan[8] Factors Affecting Profitability - The decrease in net profit is primarily due to macroeconomic impacts, ongoing projects still in the ramp-up phase, and changes in cooperation models affecting asset disposal gains[6] - The company plans to recognize goodwill impairment for the acquisition of Tongchang Shengye and related projects based on prudence, with the final amount to be determined after assessment and audit[6] - A supplementary agreement regarding performance commitments related to the acquisition of Tongchang Urban Renewal is expected to have a positive impact on the net profit attributable to shareholders[7]

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-004 上海锦和商业经营管理股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问 询了实际控制人和控股股东，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况。经公司自查，公司目前生产经营正常。市场环境、行 业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产 经营秩序正常。 （二）重大事项情况。经公司自查，并向实际控制人和控股股东核实，截至 本公告披露日，公司及实际控制人和控股股东均不存在应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大 1 重要内容提示： 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2025 年 1 月 9 日、1 月 10 日、1 月 13 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据 ...