上海锦和商业经营管理股份有限公司 公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产 交易对方、破产重整投资人等相关方作出公开承诺的，应当及时披露并全面履行。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司应严格按照法律、法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》 及本制度的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假记载、 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称公司）信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构（以下简称"信息披露义务人"）： （一）公司董事会秘书和公司董事会办公室； 第三条 本制度所称信息披露是指在规定时间内、在规定的媒体上、以规定 的方式向社会公众公布公司的相关信息，并送达证券监管部门和上海证券交易所 备案。 信息披露文件主要包括招 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 第一章 总 则 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第二章 薪酬的标准及发放 第六条 公司董事会成员薪酬 （一）非独立董事 第一条 为进一步完善上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的薪酬管理工作，建立科学有效的激励与约束机制， 有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效 益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法 律、法规及《上海锦和商业经营管理股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")，结合公司实际，制订本制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监（财务负责人）以及经董事会决议确认为担任 重要职务的其它人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时参考外部薪酬水平； （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖 惩挂钩。 第四条 董事会薪 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简 称"公司"）内部审计制度，加强内部审计监督工作，强化公司经营管理，提高 经济效益，促使公司经济持续健康发展，依据《中华人民共和国审计法》、《审计 署关于内部审计工作的规定》和《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规、 规范性文件和公司章程及内控制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司设立内审部，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制 度的建立和实施等情况进行检查监督。内审部对董事会负责，向审计委员会报告 工作。内审部在监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机 构发现公司重大问题或线索，应当立即向审计委员会直接报告。 第五条 公司依据经营规模和特点配备专职人员从事内部审计工作。内部审 计人员应熟悉有关的法律、法规和公司业务流程，具备必要的专业知识、业务能 力和良好的职业道德，具有调查研究、综合分析、职业判断和文字表达能力以及 有效沟通的能力；坚持实事求是的原则，忠于职守、客观公正、廉洁奉公、保守 秘密；不得滥用职权，徇私舞弊，玩忽职守；通过实施 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-029 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围及同步修订公司章程 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会相关背景 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定， 公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会承接。 二、变更经营范围及修订《公司章程》的情况 为满足经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关 规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。具体修订 内容如下： 1、将公司 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-030 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 7 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼，公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年7月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 1 日 至2025 年 7 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-028 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次监事会会议通知和议案材料于 2025 年 6 月 6 日以书面形式送达全 体监事。 （三）本次监事会会议于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席江玉萍女士主持。 上海锦和商业经营管理股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围及同 步修订公司章程的公告》、《上海锦和商业经营管理股份有限公司章程》刊登于公 司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.co ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-027 上海锦和商业经营管理股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2025 年 6 月 6 日以书面及电子邮件 形式送达全体董事。 （三）本次董事会会议于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯的方式召开。 （四）本次董事会会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。 （五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围及同 步修订公司章程的公告》、《上海锦和商业经营管理股份有限公司章程》刊登于公 司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

Summary of Jinhe Commercial Management Conference Call Company Overview - Jinhe Commercial Management focuses on non-residential commercial office projects, operating 77 projects with a total management area of approximately 1.4 million square meters [2][6] - The leasing model contributes about 80% of the company's revenue and profit, but also carries operational risks [2][3] Financial Performance - In 2024, the company achieved approximately 1 billion yuan in revenue, but the net profit attributable to shareholders was only over 10 million yuan, primarily due to a goodwill impairment of over 60 million yuan [2][6] - Normalized operating performance is around 1 billion yuan in revenue and 70 to 100 million yuan in net profit [2][6] - Cumulative dividends since listing amount to approximately 700 million yuan [2][6] - The company maintains a healthy cash flow, with operating net cash flow steadily growing at around 100 to 200 million yuan annually [2][7] Business Model and Operations - The company operates under two main business models: leasing operation and entrusted management [3][5] - The leasing operation model involves long-term leases in major cities, where the company assumes operational risks and recognizes full rental income [3][5] - The entrusted management model allows the company to provide property management services without capital investment, primarily earning service fees [3][5] Cost Management - The company has effectively controlled costs through negotiations for rent reductions with major landlords [10] - Major cost items include depreciation and amortization (approximately 70 to 80 million yuan annually) and labor costs (approximately 120 to 160 million yuan annually) [10] - The company employs 520 staff, achieving 1 billion yuan in revenue, resulting in a revenue per employee of 2 million yuan [11] Challenges and Market Conditions - The macroeconomic downturn and pandemic impacts have pressured occupancy rates and rental prices, affecting revenue and profit [2][8] - The company faces challenges such as rising wages for frontline employees, labor shortages, and high turnover rates, with an annual turnover rate of about 20% for frontline staff [11][21] Technological Innovations - The company is exploring the application of robotics in property management, such as floor cleaning robots and drones for exterior cleaning, to improve efficiency and reduce costs [4][12] - It is anticipated that the penetration rate of smart devices in property management could reach 30% in the next three years, potentially saving around 12 million yuan in operating costs [16][17] Future Outlook - The company expects to face ongoing challenges due to high vacancy rates and declining rents in key markets like Shanghai and Beijing [22][23] - The market may be at a bottom stage, with potential for gradual recovery, but this remains to be seen [22][23] - The new leasing standards have impacted reported profits but are expected to stabilize over time, with cash flow remaining strong despite fluctuations in net profit [24][25] Dividend Policy - The company has a long-term dividend policy, with cumulative dividends of 700 million yuan over the past five years, averaging 100 million yuan annually [26] - The current cash reserves exceed 200 million yuan, with stable monthly cash inflows of 90 to 100 million yuan, supporting ongoing dividend payments [26]

Core Points - The current season is marked by the implementation of dividend distribution plans among listed companies, with 6 companies executing their plans today [1] - A total of 3,669 companies have announced distribution plans for the 2024 fiscal year, with 3,664 of them including cash dividends, amounting to a total cash payout of 1.64 trillion yuan [1] - There are 346 companies that have included stock transfers in their distribution plans for 2024 [1] Dividend Implementation Details - Important dates for investors focusing on dividends include the ex-dividend date and the record date, with 129 companies having already implemented their distribution plans [1] - Investors interested in dividends may consider "抢权" (rights grabbing) before the record date, which is the last trading day to qualify for the current dividend [1] - Today, 6 companies have their record date, with 5 of them offering cash dividends of 1 yuan (after tax) or more per 10 shares [1] Specific Company Data - 嘉益股份 offers the highest cash dividend of 30.00 yuan per 10 shares, followed by 盛弘股份 and 恒帅股份 with 5.00 yuan and 4.00 yuan respectively [1][2] - 恒帅股份 and 嘉益股份 also have the highest stock transfer ratio of 4.00 shares per 10 shares among the companies implementing dividends today [2] - A summary of companies with their respective cash dividends, stock transfers, latest closing prices, and recent price changes is provided, highlighting 嘉益股份's recent performance with a 5.18% increase [2]

董秘最新回复 投资者： 商务部等6部门发布关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知，鼓励各地区在大型商 圈、步行街、旅游景区、度假区、文博场所、机场、客运港口、酒店等增设退税商店，扩大退税商店覆 盖面。积极引导国际名品、国货潮品、老字号店铺、文创店、纪念品店、礼品店、特产店等成为退税商 店。请问贵公司有准备打造一批离境退税特色街区吗？ 董秘： 尊敬的投资者您好，感谢您的关注！公司始终关注市场经济与行业及国家政策，积极响应国家 与城市更新相关的政策导向，坚持以主营业务为主，顺应市场变化、满足客户需求，力争挖掘未来城市 更新业务机遇。 截至2025年4月30日收盘，锦和商管(603682)报收于5.51元，上涨1.29%，换手率7.57%，成交量35.79万 手，成交额2.0亿元。 董秘： 尊敬的投资者您好，感谢您的关注！公司自2007年从事存量资产运营以来，以开放的姿态和进 取的精神，一直努力加强自身与国内外知名品牌的合作，通过搭建平台、优化服务，完成更多首秀策 划，吸引更多首店落户，以提升园区经济活力及竞争力。未来，我们将积极响应国家和上海在推动经济 活力的政策导向，为城市活力及经济发展贡献更多力量。 当 ...