北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 1 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0369 号 致：上海锦和商业经营管理股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《上海锦和商业经营管理股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 1 | 一、2023 | 年年度股东大会召开方式、时间及地点 3 | | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会登记方式及投票注意事项 3 | | 三、2023 | 年年度股东大会议程 4 | | 四、2023 | 年年度股东大会议案 5 | | 议案 | 1： 7 | | 议案 | 2： 14 | | 议案 | 3： 17 | | 议案 | 4： 18 | | 议案 | 5： 19 | | 议案 | 6： 22 | | 议案 | 7： 23 | | 议案 | 8： 24 | | 议案 | 9： 25 | | 议案 | 10： 26 | | 议案 | 11： 27 | | 议案 | 12： 28 | | 议案 | 13： 29 | | 议案 | 14： 30 | | 议案 | 15： 31 | | 议案 | 16： 32 | | | 附件： 33 | 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 一、2023 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 253,679,194.86 | | | 3.09 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 13,126,359.90 | | | -43.38 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 2,139,650.55 | | | -65.71 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 155,043,493.03 | | | 4.74 | | 基本每股收益（元/股） | 0.03 | | | -40.00 | | 稀释每 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-021 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于 2023 年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动的方式 召开了公司 2023 年度业绩暨现金分红说明会。关于本次说明会的召开事项，公司已 于 2024 年 4 月 19 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上发布了《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开 2023 年度业绩暨现金分红 说明会的公告》（公告编号：2024-020）。 现将有关事项公告如下： 一、 本次说明会召开情况 2024 年 4 月 26 日下午 13:00-14:00，公司董事长兼总经理郁敏珺女士、董事、 财务负责人（代）张杰先生、独立董事陆凯薇女士及董事会秘书 WANG ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-019 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于监事会换届选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 11 日，上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"） 职工代表大会召开会议，选举朱韦菁女士（简历详见附件）为公司第五届监事会 职工代表监事，任期三年。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年年度股 东大会选举产生的 2 名监事组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一 致。 朱韦菁女士不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形， 未受到中国证券监督管理委员会或其他监管部门的行政处罚，不存在上海证券交 易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。 特此公告。 上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会 2024 年 4 月 12 日 附件：职工代表监事简历 朱韦菁，女，中国国籍，1981 年 6 月出生，本科学历。朱韦菁女士曾任世茂 集团执董秘书，飞洲集团行政经理，奥克斯地产集团人事经理， ...

[Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 分析师:涂力磊 Tel:021-23185710 Email:tll5535@haitong.com 证书:S0850510120001 分析师:谢盐 Tel:(021)23185696 Email:xiey@haitong.com 证书:S0850511010019 2023 年公司营收增加的主要原因：主要系并购及爬坡期项目收入增加所致。 2023 年公司归母净利润增加的主要原因：遵循新租赁准则规定，与项目相关 的使用权资产、租赁负债终止确认导致资产处置损益增加。 风险提示：出租率和租金差下降风险；区域过度集中风险。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------| ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-018 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于 2023 年计提资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值损失概述 根据《企业会计准则》及上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策相关规定，为了真实、客观反映公司财务状况、经营成果，对截至 2023 年 12 月 31 日的各项需要计提减值损失的资产进行了减值测试，并计提了相 应的减值损失。2023 年度公司共计提减值损失 19,274,190.68 元。具体如下： | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | -2,474,741.50 | | 其中：应收账款坏账损失 | -820,682.16 | | 其他应收款坏账损失 | -1,486,941.76 | | 长期应收款坏账损失 | -167,117.58 | | 资产减值损失 | 21,748,932.18 | | 其中：商誉减值损失 | 9,213,100 ...

2023 年年度报告 公司代码：603682 公司简称：锦和商管 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 222 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郁敏珺、主管会计工作负责人孙丹及会计机构负责人（会计主管人员）吕思柔声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度暂不实施现金分红，暂不实施公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-006 上海锦和商业经营管理股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次监事会会议通知和议案材料于 2024 年 3 月 19 日以书面形式送达 全体监事。 （三）本次监事会会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席江玉萍女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》刊登于公 司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 公司监事在 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-008 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 29 日，上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会独立董事第一次专门会议及第四届董事会第二十四次会议，审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股 票上市规则》的相关规定，关联董事回避表决。 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 1 是否需要提交股东大会审议：是 公司2024年与关联方进行的日常关联交易符合公司实际经营的需要，交易 遵循公允合理的定价原则，预计关联交易金额占公司2023年年末经审计净 资产绝对值的比例超过5%，主要是公司正常经营需要所致。预计大部分 关联交易业务系出售商品和提供劳务，预计将增厚公司营业收入，不会对 公司的独立性产生影响，不会对关联方产生 ...