天衡专字(2024) 00654 号 上海晶华胶粘新材料股份有限公司全体股东: 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00654 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海晶华胶粘 新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建 立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024)00656 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) ： 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024)00656 号 上海晶华胶粘新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"晶华新材")编制的 2023 年 度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报告")。 晶华新材管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公 司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号-- 规范运作》的相关规定编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准 确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注 册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了 审核工作。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对募集资金专项报告是否不存在重大错 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-029 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天衡会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 首席合伙人 | 郭澳 | 2023 | 年末合伙人 | 85 人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量 | | | | 注册会计师 | 419 人 | | --- | --- | --- | | 年末从业人 2023 | | | | 员类别及数量 | 签署过证券业务审计报告的注册会计 | 222 人 | | | 师 | | 1、基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 月 日 | 年 | ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-030 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管 理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上 市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请2023年年度 股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿 元且不超过最近一年末净资产20%股票（以下简称"本次发行"）的相关事宜，授 权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日 止。本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。本次提请授权事宜的 具体情况如下： 一、本次发行的具体内容 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规 定，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现对公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由吴小萍女士、独立董事陈国颂女士、董事周 晓南先生担任，其中吴小萍女士担任主任委员。 公司独立董事吴小萍女士于 2022 年 9 月向公司提出离职，公司于 2023 年 12 月 5 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事 会换届选举的相关议案；于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举马轶群先 生、俞昊先生、丁冀平先生担任第四届董事会专门委员会委员，其中马轶群先生 担任主任委员。任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-028 | 主要产品 | 2023 年 | 10-12 | 月 2023 | 年 10-12 | 月销量 | 2023 年 10-12 月销 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（万平方米） | | | （万平方米） | | 售金额（万元） | | | 电子胶粘材料 | | 832.10 | | | 1350.81 | | 11391.62 | | 工业胶粘材料 | | 12635.24 | | | 12544.53 | | 24744.86 | | 功能性薄膜材料 | | 463.96 | | | 392.84 | | 4416.80 | | 化工新材料（吨） | | 3695.87 | | | 180.09 | | 234.52 | | 特种纸 | | 16191.55 | | | 5580.43 | | 4535.80 | 注：化工新材料产销量单位为吨。 二、主要产品价格变动情况 | | 2022 年 10-12 月 | | 2023 年 10-12 | 月 ...

光大证券股份有限公司 在 2023 年度持续督导工作中，光大证券及保荐代表人根据中国证券监督管 理委员会、上海证券交易所关于持续督导的相关规定，尽责完成持续督导工作。 | 序号 | 督导事项 | 督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 持续督导工作制度，已经制定了持 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 续督导工作计划 | 1 | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 保荐机构已与晶华新材签订保荐协 | | --- | --- | --- | | | | 议，协议已明确了双方在持续督导 | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 期间的权利和义务 | | | 上海证券交易所备案 | | | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 | 持续督导期间，保荐代表人及项目 组与晶华新材保持了日常沟通，对 晶华新材开展了持续督导工作；保 | | | 等方式开展持续督导工作 | 荐机构分别于 年 月 日和 2023 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-032 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 截至 2024 年 4 月 23 日，公司及子公司的对外担保余额为 56,663.63 万元， 均为公司对子公司的担保余额。为满足子公司经营需求，2024 年 4 月 23 日，公 司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外提供担保的议 案》，同意公司对子公司净增加担保授权额度 73,736.37 万元，具体授权如下： 本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。 单位：万元人民币 被担保人 截至目前担保余额 预计新增担保额度 资产负债率低于 70%的子 公司 56,663.63 73,736.37 合计 56,663.63 73,736.37 2024 年度担保总额 130,400.00 公司对被担保公司的经营管理、财务等方面具有控制权，对其日常经营活动、 资信状况、现金 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-037 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为了完善和健全科 学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加公司利润分配决策透明度和可操作 性，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 第3号一一上市公司现金分红》等法律法规要求和公司章程的有关规定，结合公 司实际情况，制订了《上海晶华胶粘新材料股份有限公司未来三年股东分红回报 规划（2024年-2026年）》，具体内容如下： 一、本规划指定的主要考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展战略、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 的财务结构、盈利能力、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银 行信贷及债权 ...

关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：上海晶华胶粘新材料股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-31167522 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 天衡专字(2024) 00655 号 上海晶华胶粘新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度财务报表,并出具了天衡审字(2024)01424 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》证监会公告[2022]26 号文的有关要求,贵公司编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露 上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任,我们的责任是对上 述汇总表进行审核,并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了 ...