本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,428,280 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.2843% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-060 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东大会所 采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开以 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海晶华胶粘新材料股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海晶华胶粘新材料股份 有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2023 年第二次临时股 东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和其他规范性文件以及《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的通知、公司 2023 年第二次 临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有 关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资 料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意 ...

（一）上述主要经营数据为初步核算数据，仅作为阶段性财务数据供投资者 参考，不能以此推算公司全年业绩情况，敬请投资者理性投资，注意风险。 （二）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露报刊和网站，公司发 布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请投资者注意投资风险。 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-058 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年 1 至 8 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2023年1至8月主要经营数据 2023年1至8月，经初步核算，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）实现净利润约3,500万元，同比增幅约150%，实现归属于上市公司股东 的净利润约2,400万元，同比增幅约4400%。 二、说明事项 特此公告。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二 0 二三年九月 目录 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议议题： 1、《关于为子公司 2023 年新增银行综合授信提供担保的议案》 现场会议地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会 议室 会议主持人：公司董事长周晓南先生 现场会议议程： 一、与会人员签到、领取会议资料（15:00-15:30） 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数 三、审议会议议案 1、《关于为子公司 2023 年新增银行综合授信提供担保的议案》 四、股东发言和提问 五、推选计票和监票人员 六、股东和股东代表现场投票表决 七、统计表决结果 八、宣布现场表决结果 九、现场会议结束 十、汇总现场投票和网络投票的投票结果 十一、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字 十二、见证律师出具法律意见书 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日 15 点 30 分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-057 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 28 日 15 点 30 分 召开地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会 议室 股东大会召开日期：2023年9月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 28 日 至 2023 年 9 月 28 日 2、 特别决议议案：议案 1 采用上海证券 ...

（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十 五次会议通知及会议材料于 2023 年 9 月 8 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方 式分送全体参会人员。 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-052 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 （三）本次会议于 2023 年 9 月 12 日下午 3 点在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。 （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （五）会议由监事会主席郑宏波先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。 二、监事会会议审议情况： 经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-051 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十 四次会议通知及会议材料于 2023 年 9 月 8 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方 式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2023 年 9 月 12 日下午 1:30 在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。 （四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况： 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》 具体内容 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-054 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分闲置募 集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币10,000万元，使用期限为自 公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专用 账户。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247号），并经上海证券交易所同意，公 司本次向特定对象发行股票数量为44,062,929股，每股面值为人民币1.00元，发行 价格为人民币9.90元/股，此次发行募集资金总额为人民币436,222,997.10元，扣除 本次发行费用12,264,335.45元（不含增值税）后，募集资金净额为423,958,661.65 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-053 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 根据《上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修 订稿）》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用 于以下项目： 单位：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币9,413.90万元， 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币307.55万元，合计 人民币9,721.45万元，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，符合相关法规的要求。 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247号），并经上海证券交易所同意， 公司本次向特定对象发行股 ...

关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 提示 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 以募集资金置换预先投入募投项目 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 以募集资金置换预先投入募投项目 天衡专字(2023) 01698 号 天衡专字(2023)01698 号 上海晶华胶粘新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称贵公司）管理层编制 的截至 2023 年 8 月 31 日止《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的专项说明》(以下简称"专项说明")进行专项审核。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 ―规范运作》等文件的规定编制专项说明是贵公司管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责 ...