上海晶华胶粘新材料股份有限公司 章 程 $$\Xi=0\;\Xi\Xi\nexists\exists\exists L\exists$$ | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减与回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 19 | | 第一节 | 董 | 事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | | 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | | 27 | | ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-056 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 因公司股份总数及注册资本的上述变化，公司拟对《公司章程》相应条款进 行修订，具体内容如下： | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 21,472.836 | 万元。 | 25,879.1289 | 万元 | | 2 | 第十九条 | 公司股份总数为 | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | | 21,472.836 | 万股，公司的股本结 | 25,879.1289 | 万股，公司的股本结 | | | | 构为：普通股，无其他种类股票， | | 构为：普通股，无其他种类股票， | | | 票面金额为人民币 | 1 元。 | 票面金额为人民币 | 1 元。 | 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

光大证券股份有限公司 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 使用向特定对象发行 A 股股票募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为上 海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材"或"公司"）向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对晶华新材拟使用向特定对象 发行 A 股股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247 号），并经上海证券交易所同 意，公司本次向特定对象发行股票数量为44,062,929股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格为人民币 9.90 元 / 股 ，此 次 发 行 募 集 资 金总 额 为 人 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-055 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于为子公司 2023 年新增银行综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）担保预计基本情况 | | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 被担 | | | 保方 | | | 担保额度 | | 是 | | | 被 | | 担保 | | 截至 | 本次 | | | 否 | | | 担保 | 担 | 方持 | 最近 一期 | 目前 | 新增 | 占上市公 司最近一 | 担保预 计有效 | 关 | 是否 有反 | | 方 | 保 | 股比 | 资产 | 担保 | 担保 | 期净资产 | 期 | 联 | 担保 | | 方 | | 例 | | 余额 | 额度 | | | 担 | | | 负债 | | | | | | 比例 | | 保 | | | 率 ...

光大证券股份有限公司 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为上 海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材"或"公司"）向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对晶华新材使用部分募集资金 暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247 号），并经上海证券交易所同 意，公司本次向特定对象发行股票数量为44,062,929股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格为人民币 9.90 元 / 股 ，此 次 发 行 募 集 资 金总 额 为 人 民 币 436,222,997.10 元，扣除本次发行费用 12,264, ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-049 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 08 日(星期五)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 01 日(星期五)至 09 月 07 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zijie.chen@smithcn.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥664,112,390.55, representing a 3.68% increase compared to ¥640,527,749.07 in the same period last year [20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached ¥14,535,090.14, a significant recovery from a loss of ¥1,735,704.80 in the previous year [20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,363,628.41, showing a remarkable increase of 406.39% compared to ¥2,046,566.69 in the same period last year [20]. - The net cash flow from operating activities was ¥18,210,805.31, which is a 132.52% increase from ¥7,831,891.85 in the previous year [20]. - The basic earnings per share for the reporting period is CNY 0.0677, compared to a loss of CNY 0.0081 in the same period last year, marking a significant turnaround [21]. - The net profit attributable to shareholders increased by CNY 16.27 million, achieving profitability primarily due to enhanced cost control and unified procurement strategies [21]. - The weighted average return on equity increased to 1.4951%, up from -0.1802% in the previous year, reflecting better financial performance [21]. - The company achieved a significant increase in cash flow from operating activities, with a net cash flow of ¥18,210,805.31, up 132.52% from ¥7,831,891.85 [69]. - The company reported a net profit of 4,425.13 million yuan, which is a decrease of 209.84 million yuan, reflecting a decline of about 4.52% year-on-year [8]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,779,864,228.98, down 3.28% from ¥1,840,178,305.26 at the end of the previous year [20]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥962,934,327.85, a slight decrease of 0.53% from ¥968,092,669.60 at the end of the previous year [20]. - Total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 761,997,861.37, down from CNY 825,802,703.11 at the end of 2022, a decrease of approximately 7.7% [191]. - The company's equity attributable to shareholders was CNY 962,934,327.85, slightly down from CNY 968,092,669.60 at the end of 2022 [191]. - The company's current assets totaled CNY 785,867,563.17, down from CNY 877,542,150.23 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 10.4% [189]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 103,924,686.26 from CNY 191,257,637.93, representing a decline of about 45.6% [189]. Market and Growth Strategy - The domestic adhesive tape market is projected to reach CNY 62.7 billion by 2025, with a compound annual growth rate of 4.99% from 2021 to 2025, indicating strong market potential [30]. - The company is actively exploring new markets and technologies, particularly in the fields of new energy vehicles and electronic components, to capitalize on emerging demand [30]. - The company aims to achieve the number one market share in construction adhesive materials in China and become the best solution provider in the power battery sector [45]. - The company is focusing on embedded R&D with end customers in the electronics and new energy sectors, enhancing product development based on specific performance requirements [29]. - The company is investing in four major production bases to gradually enhance manufacturing levels and capacity [52]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 15.34% to ¥21,096,422.02 from ¥24,919,446.82, attributed to a reduction in new R&D projects [69]. - The company plans to maintain a high level of investment in R&D to support new product development, despite the risks associated with potential failures in this area [89]. - The company has increased its investment in high-end talent and established a comprehensive talent development mechanism to foster innovation [68]. - The embedded R&D model has strengthened relationships with end customers, allowing for rapid response to market demands and technological updates [68]. Environmental Compliance and Sustainability - The company emphasizes safety production and environmental protection, implementing strict management practices to reduce risks associated with pollution and workplace safety [90]. - The company has implemented a strategy to manage hazardous waste effectively, with a total of 6.051 tons of waste cloth and labor protection products disposed of through incineration [102]. - The company has a long-term commitment to not engage in businesses that compete with its main operations [149]. - The company has committed to reducing carbon emissions in line with national goals for carbon neutrality [143]. - The company has maintained a zero environmental pollution incident record in the first half of 2023, emphasizing its commitment to environmental protection and compliance with ISO 14001 standards [124]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company will not distribute cash dividends or bonus shares for the first half of 2023 [6]. - The company has committed to continuously improving its profit distribution policy to safeguard investor interests and ensure the planned use of raised funds [158]. - The company will ensure that the compensation system for directors and senior management is linked to the execution of return compensation measures [158]. - The company has promised to provide timely and adequate disclosures regarding any failures to fulfill commitments and the specific reasons for such failures [156]. - The company held two shareholder meetings during the reporting period, with all procedures and voting results deemed legal and valid [93].

一、 担保情况概述 1、担保事项履行的程序 为了支持子公司的日常经营及业务发展，满足其融资需求，确保各项生产经 营活动稳步有序推进，为满足公司子公司运行过程中资金需求，经公司第三届董 事会第三十次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，2023 年公司对外担保额度 最高不超过 104,400 万元，均为公司对子公司提供担保。详见《晶华新材关于公 司 2023 年度对外提供担保的公告》（2023-012）。 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-048 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：安徽晶华新材料科技有限公司、江苏晶华新材料科技有限公司， 上述被担保人均为公司下属全资子公司，不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2022 年年度股东大会召开 （2023年5月23日）至今，合计为上述被担保人提供的担保金额为39,742.55 万元；截至本公告披露日，实际为上述被担保方提供的担保余额合计 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023年第二季度主要经营数据公告 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-047 注：2022 年二季度化工新材料原披露销售单价为 8.86 元/KG，此单价包含代工业 务，从 2022 年第四季度起化工新材料中代工业务重分类到主营其他业务中，所以 2022 年二季度重分类后化工新材料单价为 15.42 元/KG 三、主要原材料价格变动情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十三号——化工》的要求，现将上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年第二季度主要经营数据披露如下（均不含税）： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 年 2023 | 4-6 | 月产 | 年 2023 | 月销量 4-6 | 年 月销售 2023 4-6 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 传真：(8621) 58304009 上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况 之 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况 之法律意见书 致：上海晶华胶粘新材料股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海晶华胶粘新材料股 份有限公司（以下简称"晶华新材"或"公司"）的委托，担任晶华新材 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，就晶华新材 2020 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注 销"）实施情况出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及其他有关法律、法 ...