证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-036 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订背景情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司证 券发行注册管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条 款进行修订。 | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第四十条 股东大会是公司的权力 | 第四十四条 股东大会是公司的权力机 | | 机构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： ...

重要内容提示 ●本次会计政策变更根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》的规定，对 原会计政策相关内容进行调整。 ●本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 财政部于 2023 年 11 月发布《企业会计准则解释第 17 号》，涉及①关于流动负债与 非流动负债的划分；②关于供应商融资安排的披露；③关于售后租回交易的会计处理。 自 2024 年 1 月 1 日起施行。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策 变更是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更，无需提交股东大会审议。 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-035 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 ...

光大证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247 号），并经上海证券交易所同意， 公司本次向特定对象发行股票数量为 44,062,929 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 9.90 元/股，此次发行募集资金总额为人民币 436,222,997.10 元，扣除本次发行费用 12,264,335.45 元（不含增值税）后，募集资金净额为 423,958,661.65 元。2023 年 7 月 18 日，光大证券股份有限公司已将本次发行募 集资金扣除承销保荐费用人民币 8,350,195.56 元（含税）后的余款人民币 427,872,801.54 元，汇入公司在上海农村商业银行永丰支行开立的账户（账 号:50131000945297528）。 上述募集资金已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 7 月 19 日出 具的"天衡验字（2023）00093 号"《验资报告》验资确认。公司及实施募投项目 的子公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-025 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。 二、董事会会议审议情况： 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于2023年度审计委员会履职情况报告的议案》 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次 会议 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-026 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次 会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 13 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分 送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 23 日下午 3 点在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。 （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （五）会议由监事会主席矫立先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。 二、监事会会议审议情况： 经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称 "公司") 董事会就公司在任独立董事俞昊先生、马轶群先生、陈国颂女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司董事会收到独立董事俞昊先生、马轶群先生、陈国颂女士递交的《独立 董事独立性自查报告》。经核查独立董事俞昊先生、马轶群先生、陈国颂女士的 任职经历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司董事会认为：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独 立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-024 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于控股子公司土地收储的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●江苏省张家港保税区管理委员会决定收储上海晶华胶粘新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏晶华新材料科技有限公司（以下简称 "江苏晶华"）的土地使用权，本次收储涉及的总价款为人民币 3,758.94 万元 ●本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 ●本次交易事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东 大会审议。 一、收储事项概述 二、收储方基本情况 本次事项收储方为江苏省张家港保税区管理委员会，系政府事业单位，统一 承担市区及特定范围内的土地储备工作，具备本次交易的履约能力，与公司不存 在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系及其他可能或已经造成公司 对其利益倾斜的其他关系。 三、收储事项主要内容 （一）地块情况 本次标的地块位于张家港市金港镇德积村， ...

光大证券股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海晶华胶粘新材料股 份有限公司（以下简称"晶华新材" "公司"） 向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律法规的要求对晶华新材进行了 2023 年度定期现场检查，现 将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构分别于 2023 年 12 月 27 日和 2024 年 4 月 7 日进行了定期现场检 查，具体检查人员为保荐代表人冯运明、项目组成员吴晓燕。 现场检查过程中，保荐机构通过查看公司主要生产、经营、管理场所；与管 理层沟通；取得并查阅公司公告、公司治理文件、重大合同、公司定期报告等文 件；取得并查阅公司募集资金使用凭证、募集资金专户银行对账单等资料；取得 并查阅公司持续督导期间召开的历次三会文件、公司建立或更新的有关内控制度 文件；对公司的信息披 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-023 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立基金进展 暨完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资设立基金概述 为满足上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 战略发展需求及产业联动效应，打造产业生态，提高在新能源、新型材料领域的 发展和布局能力，公司决定与长江创业投资基金管理有限公司（以下简称"长江 创投"）、长江中大西威（杭州）管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"长 江咨询"）、浙江城西科创制造业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称"城西科创"）、深圳市德赛西威产业投资有限公司（以下简称"西威产投"）、 长江创业投资基金有限公司（以下简称"长江基金"）共同投资设立产业基金。 基金认缴规模为人民币 3 亿元，其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 2,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.c ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-022 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关 于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，回购拟使用资金总额不低于 1,600 万元 （含）且不超过 3,200 万元（含）人民币，拟回购价格不超过人民币 13.52 元/股 （含），拟回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具 体内容详见于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告 编号：2024-008）、《上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于推动"提质增效重回报" 暨以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024- ...