上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海晶华胶粘新材料股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海晶华胶粘新材料股份 有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2024 年第一次临时股 东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和其他规范性文件以及《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的通知、公司 2024 年第一次 临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有 关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资 料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-021 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东大会所 采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开以 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 目录 二 0 二四年三月 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日 15 点 30 分 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议议题： 1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会 议室 会议主持人：公司董事长周晓南先生 各位股东及股东代表： 有关《关于变更部分募集资金投资项目的议案》的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日刊登在指定信息披露媒体上的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-015）。 本议案已经公司第四届董事会第三次会议 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-020 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 股东集中竞价减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况： 1 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 宁波沪通私募基 | 5%以上非第 | 13,000,000 | 5.0234% | 协议转让取得： | | 金管理合伙企业 | 一大股东 | | | 13,000,000 股 | | （有限合伙）－ | | | | | | 沪通悟源 1 号 | | | | | | 私募证券投资基 | | | | | | 金 | | | | | 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的实施进展 （一）股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展： 减持时间过半 本次减持股份计划实施前，上海晶华 ...

光大证券股份有限公司 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为上 海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材"或"公司"）向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对晶华新材变更部分募集资金 投资项目的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247 号），并经上海证券交易所同 意，公司本次向特定对象发行股票数量为 44,062,929 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.90 元/股，此次发行募集资金总额为人民币 436,222,997.10 元，扣除本次发行费用 12,264,335.45 元（不含增值税）后，募 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-019 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会 第二次会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 8 日以电话、传真、电子邮件或专人 送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 12 日下午 3 点在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。 该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定。本次变更部分募集资金投资项目符合公司业务发展需要，有利于提高 募集资金使用效率，不会损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-016 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：四川晶华新材料科技有限公司（以下简称"四川晶华） 增资金额：上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向全资 子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币 20,000 万元向全资子公司 四川晶华进行增资，用于项目建设及业务发展需求。本次增资完成后，四川晶 华仍为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。该事项无需提交股东大会审议。 相关风险提示：本次增资事项符合公司的战略规划与布局，在未来实 际经营中，增资标的可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方 面的不确定因素，投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为加快推进实施公司的战略布局工作，满足四川晶华 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-015 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟变更募集资金投资项目情况： 单位：万元 币种：人民币 | 年产 6,800 万平方 | 年产 8,600 | 万平方米 | 17,139.71 | 20,891.72 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 原项目名称 米电子材料扩建项目 | | 新项目名称 电子材料技改项目 | 变更募集资金投向 的金额（含利息） | 新项目投资总 金额 | 本次变更募集资金投资项目事项不构成关联交易，尚需提交公司股东 大会审议。 1 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本次变更后的新项目由两大类产品组成，其中原 6,800 万平方米电子材 料主要应用于锂离子动力电池、电子产品等的胶粘材料调整为年产 5,700 万平 方米电子胶粘材料，保留了原有募投项目 83.82%的产能，产品主要用于动力电 池、电子产品、汽车领域、家电领域；又基于下游市 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-018 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 15 点 30 分 召开地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会 议室 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-014 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次 会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 8 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分 送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 12 日下午 1:30 在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。 （四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。 二、董事会会议审议情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 公司本次拟变更的募投项目为"年产 6,800 万平方米电 ...