光大证券股份有限公司 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为上 海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材"或"公司"）向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对晶华新材使用部分闲置募集 资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247 号），并经上海证券交易所同 意，公司本次向特定对象发行股票数量为 44,062,929 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.90 元/股，此次发行募集资金总额为人民币 436,222,997.10 元，扣除本次发行费用 12,264,335.45 元（不含增值税）后 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 1 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-017 2、募集资金基本情况： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247 号），并经上海证券交易所同 意，公司本次向特定对象发行股票数量为 44,062,929 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.90 元/股，此次发行募集资金总额为人民币 436,222,997.10 元，扣除本次发行费用 12,264,335.45 元（不含增值税）后， 募集资金净额为 423,958,661.65 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 19 日出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00093 号），经审验， 本次发行的募集资金已全部到位。公司 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-013 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份进展情况的公告 一、公司回购股份基本情况 公司于2024年2月18日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关 于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，回购拟使用资金总额不低于1,600万元 （含）且不超过3,200万元（含）人民币，拟回购价格不超过人民币13.52元/股 （含），拟回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。具 体内容详见于2024年2月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海晶华胶粘新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告 编号：2024-008）、《上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于推动"提质增效重回 报"暨以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-009）。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等有关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-012 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于实际控制人暨控股股东部分股份质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股东部分质押股份延期购回的基本情况 公司于 2024 年 2 月 28 日收到实际控制人、控股股东周晓东先生关于办理部 分股份质押延期购回的通知，具体事项如下： | | 东 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 周 | 是 | 9,100,000 | 否 | 否 | 2023 | 2024 | 2025 | | 南京 | 21.24 | 3.52 | 日常生 | | 晓 | | | | | 年 2 | 年 2 | 年 | 2 | 证券 | | | 产经营 | | 东 | | | | | 月 | 月 | 月 | | 股份 | | | 及补 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：宁波沪通私募基金管理合伙企业（有限合伙）（代 表"沪通悟源 1 号私募证券投资基金"） 住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 M0815 通讯地址：上海市黄浦区打浦路 299 弄 9 号楼 2 楼 信息披露义务人声明 1、信息披露义务人依据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、 《上海证券交易所股票上市规则》及相关的法律、法规要求编写本报告书； 2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准； 3、根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了 信息披露义务人在上海晶华胶粘新材料股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况； 4、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人未 通过任何其他方式增加或者减少其在晶华新材拥有权益的股份。 5、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外， 没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做 出任 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-007 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份至 5%以下的 权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2024年2月2日收到股东宁波沪通私募基金发来的《简式权益变动报告 书》，现将其有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （二）本次权益变动基本情况 | 股东名称 | 变动方式 | 变动日期 | 价格区间 | 减持股份 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元/股） | （股） | （%） | | 宁波沪通私 | 集中竞价 | 2024年2月2日 | 8.18 | 60,600 | 0.0234 | | 募基金 | 交易方式 | | | | | | 合计 | - | - | - | 60,600 | 0.0234 | 注：上述减持及持股比例均以公司当前总股本计算，持股比例加和差异系四舍五入所致。 二、本次权 ...

重要内容提示： 控股股东、实际控制人周晓南持股的基本情况 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-005 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 控股股东、实际控制人减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次减持股份计划实施前，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人周晓南先生直接持有公司股份 61,434,240 股，占公 司当时总股本的 28.29%，均为无限售条件流通股，该等股份来源为首次公开发 行股票并上市前持有的股份及资本公积金转增股本。 减持计划的实施结果情况 由于自身资金需要，公司控股股东、实际控制人周晓南先生计划通过集中竞 价或大宗交易等方式合计减持公司股票不超过 6,514,645 股（占公司当时总股本 3.00%，占当时其直接持有股份总数的 10.60%），减持价格视市场价格确定，具 体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《上海晶华胶粘 新材料股份有限公司公司控股股东、实际控制人减持股份计 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-004 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于子公司符合先进制造业企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司江苏 晶华新材料科技有限公司于近日被江苏省工业和信息化厅、江苏省税务局认定符 合先进制造业企业要求。 财政部、税务局于2023年9月3日发布了《关于先进制造业企业增值税加计抵 减政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第43号)。先进制造业企业是指高 新技术企业(含所属的非法人分支机构)中的制造业一般纳税人。自2023年1月1日 至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应 纳增值税税额(以下简称"加计抵减政策")。 根据加计抵减政策，公司加计抵减2023年增值税应纳税额409.73万元，对 2023年净利润影响348.27万元。 特此公告。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 2024年1月23日 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-003 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 向特定对象发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 44,062,929 股。 本次股票上市流通总数为 44,062,929 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 29 日。（原定 2024 年 1 月 27 日为 星期六，顺延至其后第一个交易日） 一、本次限售股上市类型 三、本次限售股上市流通的有关承诺履行情况 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的限售 股类型为向特定对象发行限售股。 （一）非公开发行核准情况 2023 年 2 月 13 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶 粘新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247 号），核准公 司以向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 44,062,929 股，每 股面 ...

二、本次限售股份申请上市流通的基本情况 光大证券股份有限公司 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 限售股份上市流通事项的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为上 海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材"或"公司"）向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对晶华新材限售股份持有人持有的限售股份将 上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、本次限售股份基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247 号），并经上海证券交易所同 意，公司本次向特定对象发行股票数量为 44,062,929 股，发行后股本总额为 261,217,809 股，公司于 2023 年 7 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司（以下简称"中登上海分公司"）办理 ...