经核查独立董事汤新华、王廷富、沈维涛的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等要求，福龙马集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事汤新华、王廷富、沈 维涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 福龙马集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 福龙马集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月十七日 ...

关于 2024 年度向银行等金融机构申请 综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-023 福龙马集团股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十一次会 议审议通过了《关于公司 2024 年度向金融机构申请融资及 为融资额度提供担保的议案》。为满足福龙马集团股份有限 公司及子公司（以下简称"公司及子公司"）2024 年度生产 经营和业务发展对流动资金的需求，提高融资效率，公司及 子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 55 亿元（含已 生效未到期的授信额度）的综合授信额度，综合授信包括但 不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购贷款、银行承兑 汇票、信用证、打包贷款、保理（含供应链类）、银行保函、 商业汇票贴现、进出口贸易融资、票据池业务和商业银行等 金融机构提供的各种贷款及融资业务。具体如下： | 序号 | 贷款银行 | 银行授信金额（亿元） | | --- | --- | --- | | 1 | 兴业银 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次 股权收购构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易金额 5,120 万元，过去 12 个月内公司与同一 关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易（含本 次审议股权收购事项）累计 11,446.40 万元，未超出董事会审议 权限范围，未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，本 次关联交易无需提交公司股东大会审议。 一、本次关联交易概述 证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-027 福龙马集团股份有限公司 关于收购少数股东所持三家控股子公司部分股权暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 福龙马集团股份有限公司（以下简称"福龙马"或"公司"） 拟以自有资金 0 元分别收购少数股东九骏股权投资（龙岩市）合 伙企业（有限合伙）（以下简称"九骏合伙"）所持控股子公司 福龙马城服机器人科技有限公司（以下简称"城服机器人"） 29.60%股权、少数股东元羽股 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-028 福龙马集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号福龙马集团 股份有限公司培训会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-017 会议召开时间：2024 年 04 月 24 日（星期三）上午 10:00-11:30 福龙马集团股份有限公司 一、业绩说明会类型 本次投资者说明会以视频直播和网络互动形式召开，公司将 针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 17 日（星期三）至 04 月 23 日 （星期二）15:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征 集"栏目或通过公司邮箱（investor@fjlm.com.cn）进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-016 福龙马集团股份有限公司 2024 年度对外投资事项进展公告（三） 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：安徽省六安市霍邱县城关镇锦绣新世界25栋116 室 法定代表人：张庆涛 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据业 务开展的实际情况和《公司章程》规定，经公司总裁办公会 审议通过，同意在安徽省、广西壮族自治区设立子公司。上 述投资事项于2024年3月份完成相应的工商登记手续，相关 事项进展情况如下： 一、对外投资事项一 福龙马城市环境服务（霍邱）有限公司于近期完成工商 注册登记手续，取得霍邱县市场监督管理局颁发的《营业执 照》，相关登记信息如下： 名称：福龙马城市环境服务（霍邱）有限公司 统一社会信用代码：91341522MADCP4C64J 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：2,000万人民币 成立日期：2024年3月2日 经营范围：一般项目：城乡 ...

福龙马集团股份有限公司 关于2024年3月环卫服务项目中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年 3月预中标了福建省、广东省、浙江省、河南省、内蒙古自 治区等地的环卫服务项目。公司以临时公告形式对本月主要 中标的环卫服务情况进行自愿性信息披露，具体内容如下： 一、主要中标项目概况 郑州航空港经济综合实验区综合行政执法局（城市管理 局）北区市政道路清扫保洁服务招标项目二标段 1、项目编号：郑港财采公开-2024-12 2、项目采购人名称：郑州航空港经济综合实验区综合行 政执法局（城市管理局） 3、主要中标、成交条件 证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-015 （3）项目年化金额：3,616.10万元 （4）项目总金额：10,848.30万元 4、付费方式：按季度支付 二、项目中标对公司的影响 公司本月预中标的环卫服务项目中标数7个，合计首年 服务费金额为8,173.04万元（占公司2022年度经审计营业收 入的1.61% ...

（2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制，更好 地维护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件和《福龙马集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第二章 一般规定 福龙马：独立董事工作制度 福龙马集团股份有限公司 独立 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-014 福龙马集团股份有限公司 关于为全资子公司福龙马环境服务（福州仓山）有限 公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要提示： ●被担保人名称：福龙马环境服务（福州仓山）有限公 司（以下简称"仓山福龙马"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担 保金额为人民币不超过 600 万元，截至本公告披露日，公司 已实际为其提供的担保余额为人民币 0 元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保累计数量：截至本公告披露日，公司及子公 司对外担保累计金额为 164,844,829 元，占最近一期经审计 净资产的 5.13%，系公司为控股子公司提供的担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●本次被担保对象资产负债率不超过 70%，本次担保事 项无须提交股东大会审议。 一、担保情况概述 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关 于为全资子公司福龙马环境服务（ ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-013 福龙马集团股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年3 月27日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于制 定及修订公司部分治理制度的议案》，具体内容如下： 一、公司本次修订部分治理制度的情况 近年来，中国证监会《上市公司章程指引》《上海证券 交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作（2023年12月修订）》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等一系列法律法规和监管规则陆 续修订、发布，对上市公司治理、独立董事履职、会计师事 务所选聘等提出了新的要求。 | 序号 | 制度名称 | 审批机构 | 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | 股东大会 | 修订 | | 2 | 《对外担保制 ...