证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2023-087 江苏太平洋石英股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏太平洋石英股份有限公司全资子公司连云港太平洋半导体材料有限公 司于近日完成增资工商变更登记，连云港太平洋润辉光电科技有限公司于近日完 成法定代表人、增资工商变更登记，并分别取得东海县行政审批局、连云港市海 州区行政审批局换发的《营业执照》。变更后的相关信息如下： 一、连云港太平洋半导体材料有限公司 二、连云港太平洋润辉光电科技有限公司 2、名称：连云港太平洋半导体材料有限公司 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：江苏省连云港市东海县牛山街道晶都大道东路 1067 号 5、法定代表人：陈士斌 6、注册资本：15,000 万元人民币 7、成立日期：2010 年 10 月 15 日 1、统一社会信用代码：91320706690798952H 2、名称：连云港太平洋润辉光电科技有限公司 3、类型： ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2023-086 江苏太平洋石英股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 司审计，2020 年 12 月开始在中汇会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计 报告 2 家。 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，于 2023 年 4 月 11 日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2023 年度 财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏太平洋石英股份有限公司关于续 聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-018）。 近日，公司收到中汇会计师事务所送达的《关于变更签字注册会计师的函》， 现将 ...

序 号 股东名称 持股数量（股） 占总股本 比例（%） 1 陈士斌 95,922,682 26.55 2 富腾发展有限公司 81,990,000 22.69 3 邵静 11,248,004 3.11 4 香港中央结算有限公司 7,184,780 1.99 5 陈培荣 6,377,185 1.77 6 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长 混合型证券投资基金（LOF） 2,338,200 0.65 7 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业 交易型开放式指数证券投资基金 2,015,296 0.56 8 中信建投证券股份有限公司－天弘中证光伏产业 1,628,300 0.45 一、 前十大股东的持股情况 证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2023-085 江苏太平洋石英股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日 召开第五届董 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2023-084 江苏太平洋石英股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购股份用途：用于公司股权激励或员工持股计划。 相关风险提示 1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存 在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定 终止本次回购方案等事项，则存在回购方案无法按计划实施的风险； 3、存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机 构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份无法全部授出的风 险； 4、存在因受外部环境变化、公司生产经营需要等因素影响，以及其他对公 司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，公司董事会决定终止本次回购方 案进而无法实施本次回购的风险； 回购资金总额：不低于人民币 10,000.00 万元（含本数），不超过人民 币 20,000.00 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2023-083 （八）预计回购后公司股权结构的变动情况 | 股份性质 | 回购前 | | | 按回购金额上限测算 | | 按回购金额下限测算 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 占总股本比 | 数量（股） | 占总股本比例 | 数量（股） | 占总股本比 | | | | 例（%） | | （%） | | 例（%） | | 无限售条件流通股 | 361,277,126 | 100 | 362,815,586 | 100 | 362,046,356 | 100 | | 总股本 | 361,277,126 | 100 | 362,815,586 | 100 | 362,046,356 | 100 | 更正后 ： （八）预计回购后公司股权结构的变动情况 江苏太平洋石英股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏太平洋石英股份 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2023-080 江苏太平洋石英股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 通知于 2023 年 12 月 09 日以电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 12 月 14 日在 江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室以现场出席方式召开。会 议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章 程》等有关规定。会议由监事会主席钱卫刚先生主持，经与会监事审议表决，做 出如下决议： 一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行管理办法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司制定了 本次以集中竞价交易方式回购股份的方案，与会董事逐项审议了方案内容，具体 如下： 鉴于近期股票市场出现波动，公司认为目前公司股价不能正 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2023-079 江苏太平洋石英股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议通知于 2023 年 12 月 09 日发出，会议于 2023 年 12 月 14 日在江苏省连云港市 东海县平明镇马河电站东侧公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出 席董事 9 名，实到 9 名，独立董事蒋春燕、解亘、肖侠以通讯方式参加。公司部 分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公 司章程》等有关规定。会议由董事长陈士斌先生主持，经与会董事审议表决，做 出如下决议： 一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行管理办法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司制定了 本次以集中竞价交易方式回购股份的方案，与会董事逐项审议了方案内 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2023-081 江苏太平洋石英股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购股份用途：用于公司股权激励或员工持股计划。 回购资金总额：不低于人民币 10,000.00 万元（含本数），不超过 人民币 20,000.00 万元（含本数） 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。 回购价格：不超过人民币 130 元/股（含本数），该价格不高于公司 董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：经公司函询，截至本次回购方案董事 会决议日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东，在未来 3 个月、未来 6 个月内暂无股份减持计划。若上述主体 后续拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示 1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回 ...

经审核，我们认为： 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及规范 性文件的相关规定，审议该事项的董事会会议表决程序符合相关法律 法规和《公司章程》的相关规定。 2、本次回购将有效的统一公司、员工、股东利益，增加公司股 份的投资价值，保护全体股东特别是社会公众股股东的利益，有利于 提升投资者对公司的投资信心，稳定公司股价。本次回购的股份拟用 于股权激励或员工持股计划，有利于进一步完善公司长效激励机制， 充分调动公司员工的积极性，使各方共同关注和促进公司健康可持续 发展，公司本次股份回购具有必要性。 江苏太平洋石英股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定， 作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们认真阅读了相关会议资料，本着勤勉、尽责、诚信、公正，对全 体股东负责的态度，我们对公司第五届董事会第十次会议的相关事项 发表如下独立意见： 一、 关于《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 的独立意见 二、关于《调整 2 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2023-082 江苏太平洋石英股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次新增2023年度日常关联交易预计额度事项已经江苏太平洋石英股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会 议审议通过，根据公司章程及相关法律法规的规定，本次事项无需提交股东大会 审议。 公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所产生，交 易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性， 相关日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1 、本次新增2023年度日常关联交易预计额度履行的审议程序 2023年12月14日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议 审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》，公司与关联人 之间发生的关联交易均为公司经营活动 ...