安徽省天然气开发股份有限公司 合规管理办法 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实合规管理要求，加强安徽省天然气开发股份有限公司（以 下简称"公司"）合规管理，有效防范合规风险，促进公司依法治理、合规经营， 保障公司稳健运营与持续发展，根据《安徽省省属企业合规管理指引（试行）》 《公司章程》及有关规定，现结合公司实际制定本办法。 第二条 本办法适用于公司的合规管理工作；各全资及控股子公司可参照执 行。 第三条 合规是指企业经营管理行为及其员工履职行为符合有关法律法规、 监管规定、行业准则和公司章程、规章制度以及行业公认并普遍遵守的职业道德 和行为准则。 第四条 合规风险是指企业及其员工因违规行为引发法律责任、受到相关处 罚、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 第五条 合规管理是指企业以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规经 营管理水平为导向，以企业经营管理行为和员工履职行为为对象，开展的包括建 立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计划的 管理活动。 第六条 合规管理应遵循以下原则： （一）坚持党的领导。充分发挥企业党委领导作用，落实全面依法治国战略 部署有关要求，把党的领导 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 章程 1 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 公司党组织 | 19 | | 第六章 | 董事会 | 20 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第八章 | 监事会 | 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第十章 | 通知及公告 | 40 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十二章 | 修改章程 | 42 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《中国共产党章程》和其他法律、 法规的有关规定，制订本章程。 第二条 安徽省天然气开发股份有限公司系依照《公司法》《证券法》和其他 有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 2012 年 ...

债券代码:113631 债券简称:皖天转债 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-015 安徽省天然气开发股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，安徽省天然气开发股份有限公司于 2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，对《公司章程》相关内容进行修改如下： | 序号 | 原章程的内容 | 修改后的内容 | | --- | --- | --- | | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 因股权激励回购注销及可转债转股，根据登记公司 | | 1 | 478,219,266 元。 | 名册股本数修改： | | | | 第六条 公司注册资本为人民币 478,044,330 | | | | ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽省天然气开发股份有限公司 容诚专字|2024|230Z0967 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查验 报告编码。"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查验 【 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-6 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0967 号 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号――规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是皖天然气董事 会的责任,这种责任包括保证其内容 ...

公司代码：603689 公司简称：皖天然气 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-012 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安 徽省天然气开发股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2733 号）核准，公司向社会公开发行可转 换公司债券 930 万张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 93,000 万元， 扣除不含税的发行费用人民币 297.97 万元后，募集资金净额为人民币 92,702.03 万元。 该募集资金已于 2021 年 11 月 12 日全部到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0276 号《验资报告》审验。公司对募集资金 采取了专户存储制度。 2023 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金 ...

2023 年独立董事述职报告 本人孟枫平作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 2023 年度在任独立董事，在任职期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制 度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了 独立董事的职权，积极认真地出席了专门委员会会议、董事会会议和股东大会， 并充分发挥我的经验和专长，对有关事项发表了中肯、客观的意见，不断促进了 公司的规范运作，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事工作情况报告如下： 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会及股东大会会议情况 2023 年，本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务 状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。 出席会议的具体情况如下： | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | | | | | 大会情 ...

债券代码:113631 债券简称:皖天转债 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-014 安徽省天然气开发股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：在执行完安 徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计工作后，公司原聘 任的会计师事务所已连续十四年为公司提供审计服务，达到中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国资委"） 及中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事务所最长年限。2024 年度，公司 需变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行 了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。 本次变更会计师事务所事项已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监 事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会 ...

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的规定及上海证券交易所相关规定的要求，我 们作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本着实事求是原则，对公司对外担保事项进行了独立性审查，现 作出如下专项说明： 1、报告期内，公司没有对外担保，没有为控股股东及其附属单 位提供担保，也没有为任何非法人单位或个人提供担保。 2、公司建立了担保的相关制度，并严格按规定履行决策程序。 安徽省天然气开发股份有限公司 独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见 为此，我们认为：公司遵守了内控制度的相关规定，报告期内不 存在违规或失当担保，严格控制了对外担保风险。 独立董事： 钱 进 李鹏峰 孟枫平 章剑平 2024 年 4 月 13 日 3、截至报告期末，公司对外担保余额为 0 元，公司担保总额未 达到最后一期经审计净资产的 50%。 4、目前为止，公司在对外担保事项上，未受到过监管部门的任 何处罚、批评与谴责。 ...

债券代码:113631 债券简称:皖天转债 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-016 安徽省天然气开发股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派人民币 3.5 元（含税）； 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽省天然气开发股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度合并归属于母公司股东的净利润为 343,969,111.21 元， 加年初未分配利润 1,171,198,342.63 元以及本年度其他转入 1,716,748.16 ...