安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年九月十九日 1 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 | 2 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 议案一 | 关于选举罗守生先生为公司第四届董事会独立董事的议案 5 | 1 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公司章 程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益， 务必请出席现场大会的股东（包括股东代理人，下同）携带相关证件，提 前到达会场，登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不 得参加现场表决和发言。除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、 高级管理人员、公 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年九月十九日 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 会议须知 | 2 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 议案一 | 关于选举罗守生先生为公司第四届董事会独立董事的议案 错误!未定义 | 书签。 1 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公司章 程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益， 务必请出席现场大会的股东（包括股东代理人，下同）携带相关证件，提 前到达会场，登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不 得参加现场表决和发言。除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、 高级管理人 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook on its performance [3]. Core Insights - The company reported a revenue of 2.923 billion RMB for the first half of 2024, a year-on-year decline of 9.65%, while net profit attributable to shareholders increased by 5.21% to 190 million RMB [3]. - The decline in revenue is primarily attributed to a decrease in upstream gas prices and the linkage of downstream selling prices, which affects the revenue recognition model [3]. - The company's gas transmission volume reached 2.317 billion cubic meters, a year-on-year increase of 25.86%, indicating growth in its core pipeline business despite short-term pressures from price adjustments [3]. - The natural gas consumption in Anhui province has shown significant growth, with a record high of 5.65 billion cubic meters in the first half of 2024, up 24.7% year-on-year, which supports the company's long-term growth prospects [3]. - The urban gas business has seen a substantial increase in gross margin, reaching 11.80%, up 6.19 percentage points year-on-year, contributing positively to overall performance [3]. - The company forecasts net profits of 370 million, 437 million, and 501 million RMB for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding PE ratios of 11, 9, and 8 times [3]. Summary by Sections Revenue and Profitability - The company experienced a revenue decline of 3.12 billion RMB in the first half of 2024, mainly due to lower upstream gas prices impacting the long-distance pipeline business [3]. - Gross profit for the core pipeline business was 255 million RMB, a slight decrease of 2.69%, while the urban gas business saw a significant increase in gross profit of 93 million RMB, up 115.74% [3]. Market Performance - The company's gas transmission volume growth and improved gross margin in urban gas business indicate resilience and potential for future growth despite current challenges [3]. - The report highlights that the pricing mechanism for gas transmission is reviewed every three years, suggesting that the company may benefit from increased scale in the long run [3]. Future Outlook - The company is expected to maintain a stable growth trajectory in the medium to long term, supported by the increasing natural gas consumption in Anhui province and the expansion of its urban gas business [3]. - The projected dividend yield for the next three years is estimated at 4.04%, 4.77%, and 5.47%, reflecting a favorable return for investors [3].

独立董事候选人声明与承诺 本人罗守生，已充分了解并同意由提名人安徽省天然气开发 股份有限公司董事会提名为安徽省天然气开发股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽省天然气开发股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加独立 董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； 提名人安徽省天然气开发股份有限公司董事会，现提名罗守 生为安徽省天然气开发股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任安徽省天然气开发股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与安徽省天然气开发股份有限 ...

本议案在董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通 过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-032 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 二、审议通过了《关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 安徽省天然气开发股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议于 2024 年 8 月 28 日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 11 名，实际参 与表决董事 11 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及报告摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-033 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安 徽省天然气开发股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年上半年募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2733 号）核准，公司向社会公开发行可转 换公司债券 930 万张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 93,000 万 元，扣除不含税的发行费用人民币 297.97 万元后，募集资金净额为人民币 92,702.03 万 元。该募集资金已于 2021 年 11 月 12 日全 ...

1 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | | 聚焦 2023 | 09 | | ESG 管理 | 13 | 坚持党建引领 21 健全环境管理 51 践行稳健经营 26 控制污染排放 56 提高治理水平 23 助力低碳转型 53 恪守商业道德 28 加强资源利用 59 创 造 长 效 价 值 固本强基 19 致力大气天成 共筑美好生活 安全可靠 同行致远 | 稳固安全根基 | 33 | 打造朝气团队 | 63 | | --- | --- | --- | --- | | 卓越服务品质 | 40 | 创造温馨家园 | 69 | | 深化科技创新 | 42 | | | | 助力行业发展 | 46 | | | 守护皖山皖水 低碳引领 49 31 61 | 打造朝气团队 | 63 | | --- | --- | | 创造温馨家园 | 69 | | 展望未来 | 72 | | --- | --- | | 指标索引 | 73 | | 意见反馈表 | 74 | 保护生态环境 60 皖天然气 2023 年度环境、社会及公司治理 ...

皖能财务公司由安徽省能源集团有限公司（以下简称"皖能集团"）、安徽 省皖能股份有限公司（以下简称"皖能股份"）共同出资组建的有限责任公司， 公司注册资本10亿元。其中皖能集团出资5.1亿元，占注册资本51%；皖能股份出 资4.9亿元，占注册资本49%。皖能财务公司法定代表人盛胜利。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"本公司"）按照《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求，通过查验安徽省 能源集团财务有限公司（以下简称"皖能财务公司"）《金融许可证》、《营业 执照》等证件资料，2024年半年度财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风 险状况进行了综合评估，现将有关风险持续评估报告如下： 一、皖能财务公司基本情况 安徽省能源集团财务有限公司（以下简称"皖能财务公司"）经中国银行保 险监督管理委员会银监复[2012]450号文件批准，于2012年9月18日经安徽省工商行 政管理局批准，取得《企业法人营业执照》（注册号：91340000054468522J）， 2012年9月12日取得中国银行保险监督管理委员会安徽监管局颁发的《金融许可 证》。 安徽省天然气开发股份有限公司 关于安 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-034 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会第十八次会 议于 2024 年 8 月 28 日以现场和通讯方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及报告摘要的议案》 1.公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过了《关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 会议同意公司根据相关法律法规的规定编制的《2024 年上半年募集资金存放与使 用情况的专项报告》（公告编号：2024-03 ...