1、 专项审计报告 2、 附表 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称皖 天然气）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注，并于 2025 年 4 月 10 日出具了 XYZH/2025QDAA2B0092 号无保留意见的 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求，皖天然 气编制了本专项说明所附的皖天然气 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是皖 天然气的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计皖天然气 2024 年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 关于安徽省天然气开发股份有限公司 非经营性资 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 关于安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025QDAA2B0095 安徽省天然气开发股份有限公司 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东： 除对皖天然气 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计皖天然气 2024 年度财务报表时皖天然气提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。 为了更好地理解皖天然气 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供皖天然气 2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意， 不得用于其他任何目的。 1 专项说明（续） 我们按照中国注册会计师审计准则审计了安徽省天然气开发股份有限公司（以下简 称皖 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-028 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方 案的评估报告暨 2025 年度行动方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升， 保护投资者尤其是中小投资者合法权益，安徽省天然气开发股份有限公司（以下 简称"公司"）发布了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。自行动方案发布 以来，公司积极开展落实工作，现对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案进 行评估。同时，为推动专项行动常态化、长效化开展，践行"以投资者为本"的 发展理念，不断提升公司经营质量、规范治理运作水平，促进上市公司可持续发 展、增强投资者回报，维护公司全体股东利益，公司结合自身发展与战略 ...

公司代码：603689 公司简称：皖天然气 安徽省天然气开发股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-027 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安 徽省天然气开发股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2733 号）核准，公司向社会公开发行可转 换公司债券 930 万张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 93,000 万元， 扣除不含税的发行费用人民币 297.97 万元后，募集资金净额为人民币 92,702.03 万元。 该募集资金已于 2021 年 11 月 12 日 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-026 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2024 年 度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交 易总额预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以政府 定价、政府指导价、市场价格为基础进行定价，公平合理。对公司持续经营能力、盈 利能力以及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 公司与香港中华煤气（安徽）有限公司（以下简称"港华（安徽）公司"）及其 关联企业 2025 年度日常关联交易总额预计情况经公司第四届董事会第十九次会议审 议通过，与该议案存在关联关系的纪伟毅先生、徐伟先生共两位董事进行了回避表决， 其他全体董事一致审议通过该项议案。 ...

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 编号：2025-029 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市贵州路 491 号皖能智能管控中心 2015 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-023 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会第二十三次 会议于 2025 年 4 月 10 日以现场方式在安徽省合肥市贵州路 491 号皖能智能管控中心 2015 会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真 审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-022 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第二十八次 会议于 2025 年 4 月 10 日以现场方式在安徽省合肥市贵州路 491 号皖能智能管控中心 2015 会议室召开。会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议召开和 表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会 议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会详细介绍了 2024 年度工作情况并对未来工作进行了展望。独立董事在 会上分别提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进 行述职。董事会依据独立董事出具的独立性自查情况的专项报告作出了《董事会关于 独立董事独立性自 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-024 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发人民币现金红利 0.35 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 本次利润分配方案尚需履行股东大会决策程序。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽省天然气开发股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度合并归属于母公司所有者的净利润为人民币 ...