地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东 16 楼 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 安徽天禾律师事务所 关于安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购价格调整、回购注销限制性股票 之 法律意见书 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购价格调整、回购注销限制性股票 之 法律意见书 天律意 2023 第 02710 号 致：安徽省天然气开发股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽省天然气开发股份有限 公司（以下简称"皖天然气"或"公司"）的委托，担任皖天然气实施限制性股 票激励计划相关事宜（以下简称"本次股权激励"、"本次激励计划"或"激励 计划"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（证监会 148 号令）（以下简称"《管理办法》"）、 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号）（以下简称 ...

关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》等议案，现将有关事 项说明如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 1、2022 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于股权激励计划草案及草案摘要的议案》《关于制定<安徽省天然气开发股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公 司股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第四届 监事会第七次会议，审议通过了《关于股权激励计划草案及草案摘要的议案》《关 于制定<安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核 ...

| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 公告编号:2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 01 日(星期三)至 11 月 07 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ahtrqgs@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 11 月 08 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交 ...

| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 编号:2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年 10 月 28 日 关于公司监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事陈玉盛先生提交的书面辞职报告。陈玉盛先生因工作变动，申请辞去公司 监事职务。陈玉盛先生辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，陈玉盛先生未直接或间接持有公司股份。根据《中国话 人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，陈玉盛先生辞去监事 职务后，将导致监事会成员低于法定人数，陈玉盛先生在公司股东大会补选产生 新任监事之前将继续履行监事职责。 陈玉盛先生任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积 极作用，公司及监事会对陈玉盛先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 安徽省天然气开发股份有 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2023-055 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司近日收到董事高宇先生的辞职报告，高宇先 生因工作变动，辞去公司董事职务及其相应专门委员会职务。辞去上述职务后， 高宇先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，高宇先生未直接或间接持有公司股份。根据《公司法》 《公司章程》的相关规定，高宇先生辞去职务自辞职申请送达公司董事会时生效。 高宇先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会 的正常运作和公司的日常生产经营，公司将根据相关规定，尽快完成董事的补选 工作。 高宇先生任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极 作用，公司及董事会对高宇先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 安徽省天然气开发股份有限公司董事会 2023 年 10 月 19 日 ...

| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 编号:2022-054 | | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在符合国家法律法规，确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高募集资金的资金使用 效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。 （二）资金来源 1.资金来源的一般情况 委托理财的资金来源：暂时闲置的可转换公司债券募集资金。 （二）委托理财产品基本情况 | 单位：万元 | | --- | | 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 预计年化 | 预计收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | 收益率（%） | 金额 | | 中国民生银 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,021,540 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.2706 | 说明：本次会议仅一项议案且涉及关联交易，关联股东安徽省能源集团有限 公司（代表股份 203,734,208 股，占公司总股本的 42.60%）、安徽省皖能股份有 限公司（代表股份 21,591,360 股，占公司总股本的 4.51%）虽出席会议但回避 表决，不纳入出席会议的股东所持有表决 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省天然气开发股份有限公司 二○二三年第三次临时股东大会的法律意见书 致：安徽省天然气开发股份有限公司 根据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《安 徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省天然气开发 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派阮翰林、吴佳玥 两位律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2023 年 9 月 15 日召 开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出 具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了 核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023 年 8 月 26 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和公司指定的信息 披露网站上刊登了《安徽省天然气开发股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。 （二）本次股东大会的召开 股东大会法律意见书 ...

会议资料 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 二零二三年九月十五日 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 3 | | 议案一 关于与安徽省能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案...5 | 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公 司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须 知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保 大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代理人，下同）携带相 关证件，提前到达会场，登记参会资格并签到。未能提供有效证件并 办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席现场会议的股东及股 东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司 ...

| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 编号:2023-050 | | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在符合国家法律法规，确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高募集资金的资金使用 效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。 （二）资金来源 （三）委托理财产品基本情况 1 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司 委托理财金额：人民币 20,000.00 万元 委托理财产品类型：挂钩型结构性存款【CC49230829000】 委托理财期限：94 天 履行的审议程序：安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"或"皖天 然气"）于 2022 年 10 月 28 日召开第四届董事会第八次会议审议通过。 近日公司 ...