证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2023-059 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在符合国家法律法规，确保不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行和保证 募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财， 可以提高募集资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。 （二）资金来源 1.资金来源的一般情况 1 ● 委托理财受托方：银行等金融机构 ● 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 4 亿元 ● 委托理财产品类型：银行理财产品或结构性存款等 ● 委托理财期限：不超过 12 个月 ● 履行的审议程序：安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"或"皖天 然气"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及 《安徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 我们作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，参加了公司第四届董事会第十六次会议，现就董事会相关事项 发表如下独立意见： 二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见 公司本次限制性股票回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理 办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计 划（草案）》的规定，限制性股票回购注销的原因、数量合法有效。 上述事项不会影响激励计划的继续实施，不会对公司的经营业绩产生 实质影响，符合公司及全体股东的利益。本次回购注销履行了必要的 一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件 及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司已实施 完成 2022 年年度权益分派方案，需对限制性股票的回购价格将做 ...

安徽省天安徽省天然气开发股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽省 天然气开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制等，专门事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后， 提交董事会审议。。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中三名为独立董事，且必须有 一名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； 第五条 审计委员会设主任（即召集人）一名，由独立董事委员（且应为会 计专业人士）担任，负责主持委员会工作；主任 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 | 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 编号:2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽省天然气开发股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第四条 薪酬与考核委员会委员由五名董事组成，其中独立董事应不少于 三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任（即召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任由全体委员的二分之一以上选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格；并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 公司相关业务部门对薪酬与考核委员会负责，专门负责提供公司 有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2023-061 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于第四届董事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 11 名，实际参 与表决董事 11 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽 省天然气开发股份有限公司关于调整 2022 ...

重要内容提示： 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2022 年限制性股 票激励计划中 7 名激励对象持有的共计 221,000 股限制性股票。现将有关事项说 明如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 | 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、2022 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于股权激励计划草案及草案摘要的议案》《关于制定<安徽省天然气开发股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公 司股东大会授权董事会办理 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2023-060 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在符合国家法律法规，确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高自有资金的资金使用 效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。 1 委托理财受托方：银行等金融机构 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 3 亿元 委托理财产品类型：银行理财产品或结构性存款等 委托理财期限：不超过 12 个月 履行的审议程序：安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"或"皖天 然气"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超 过人民币 3 亿元的暂时闲置自有资金进行现 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2023-062 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于第四届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会根据相关要求和规定，对公司编制的《2023 年第三季度报告》进行了认真 审核，审核意见如下： 2.公司 2023 年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部 管理制度的各项规定。 3.公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、公允地反映公 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司可持续发展能 力，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽省天然气 开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特设立董事 会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责。主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究， 专门事项向董事会报告工作。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由五名董事组成,公司董事长为战略委员会固有委 员，其他委员由公司董事会在董事范围内选举产生。 第五条 战略委员会设主任（即召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主 任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 第七条 战略委员会委员任期与同届董事会董事 ...