（603696） 中国 泉州 安记食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 0 2025 年 10 月 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工 作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会， 应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常 秩序。 三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会组织工作。 四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间控 制在 30 分钟之内，发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟。公司相关人 员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。 五、投票表决的有关事宜 （一）现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括 股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票 表决权。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写， 一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，及未提交的表决票，均视同 弃权。在总监票人宣布现场表决结果后进场的 ...

Group 1 - The company has decided to abolish the supervisory board to comply with new regulatory requirements and improve its governance structure [1] - The supervisory board's functions will be transferred to the audit committee of the board of directors [1] - The relevant rules governing the supervisory board will be abolished as part of this restructuring [1] Group 2 - The company will revise its articles of association to align with the new Company Law and other relevant regulations [2]

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-037 安记食品股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会同意公司取消监事会，由 董事会审计委员会行使监事会职权，废止《安记食品股份有限公司监事会议事规 则》，并相应修订《安记食品股份有限公司章程》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 以上议案，尚需提请公司股东大会审议。 特此公告。 安记食品股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2025 年 10 月 11 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 30 日通过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 会议由监事会主席宋西顺先生主 ...

每经头条（nbdtoutiao）——万亿美元"世纪豪赌"！英伟达、OpenAI等巨头集体出手！循环融资靠谱 吗？专家：AI泡沫规模已是2008年全球房地产泡沫的4倍 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，安记食品10月12日晚间发布公告称，公司第五届第十一次董事会会议于2025年10月11日 在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于审议 <安记食品股份有限公司总经理工作 制度> 的议案》等文件。 ...

安记食品股份有限公司 股东会议事规则 （经公司 2012 年 5 月 21 日召开的 2012 年第一次临时股东大会通过，并经公司 2014 年 4 月 19 日召开的 2013 年度股东大会修订、2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会修订、2025 年 10 月 27 日召开的 2025 年第二次临时股东大会修 订） 第一章 总则 第一条 为了保护安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的权益， 规范公司股东会的召集、召开及表决机制，保证公司股东会依法行使职权，保障 公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证监会颁布 的《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文 件以及《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本规则。 第二章 股东会的性质和职权 第二条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权利的主要途径。 （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； （十三）审议法律、行政法规、部门规章、《上海证券交易所股票上市规则》 或《公司章 ...

安记食品股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件及《安记食品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会对本公司所登记的内幕信息知情人档案信息的真实 性、准确性、完整性负责，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档事宜。公司证券事务部为内幕信息登记备案工作的日 常工作部门。未经董事会批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第三条 本制度规定的内幕信息知情人均应做好内幕信息的保密工作，不 得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。公司各部 门、各子公司需按照本制度 ...

安记食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据有关法律法规及《安记食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。 第三条 公司下属全资或控股子公司原则上不再单独选聘会计师事务所。公司 聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第四条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在 董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告及内部控制报告。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好 的社会声誉和执业 ...

安记食品股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为规范安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及其他 高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件及《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本制度。 第二条 公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本制度的规定 外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 高级管理人员的职权范围 第一节 高级管理人员的职责 第三条 公司高级管理人员应当履行以下忠实义务和勤勉义务： （一）公平对待所有股东； （二）保护公司资产的安全、完整，不得利用职务之便为公司实际控制人、 股东、员工、本人或者其他第三方的利益而损害公司利益； （三）未向董事会或者股东会报告，并按照章程规定经董事会或者股东会决 议通过，不得直接或者间接与公司订立合同或者进行交易； （四）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向 董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者 ...

安记食品股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护 公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的 长效机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等法律法规、规范性文件及《安记食品股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指根据财政 部发布的《证券法》《上市规则》《企业会计准则第 36 号-关联方披露》以及公司 《关联交易管理制度》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下称"资金占 ...

安记食品股份有限公司 第一条 为强化安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制，公 司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公 司内、外部的审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）以及《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，由董事会选举产生，独立董事应当过 半数, 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。其中至少应有 1 名独立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，公司董事会成员中的职工代表可以成为审 计委员会委员。 第五条 审计委员会设召集人 1 名，由作为会计专业 ...