安记食品股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人朱明华，已充分了解并同意由提名人东方联合国际投资（香港）有限公 司，提名为安记食品股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。本人已承诺 在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-044 安记食品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | A | 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于修改公司章程的议案 | √ | | 累积投票议案 | | ...

提名人林肖芳，现提名张勇、温从军为安记食品股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安记食品股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见两位独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安记食品股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 安记食品股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 被提名人张勇先生尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。张勇先生已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训并取得独立董事资格证书。 温从军先生已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-043 三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立 性。三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议 后方可提交股东大会审议。 公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于董事会换届暨提名公司第 五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨提名公司第五届董 事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东 大会审议。 二、监事会 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相 关规定，同意提名王天德先生、朱艺政先生为公司第五届监事会的股东代表监事 （上述候选人简历见附件）。 安记食品股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《安记食品股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-042 安记食品股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）、逐项审议《关于监事会换届暨提名公司第五届监事会股东代表监 事的议案》 1、审议通过《关于提名王天德为公司第五届监事会股东代表监事的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于提名朱艺政为公司第五届监事会股东代表监事的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 安记食品股份有限公司监事会 2023 年 12 月 14 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 12 月 10 日通过邮件等的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由柯金土主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和 ...

标题：关于安记食品股份有限公司信托产品逾期兑付事项的监管工作函 证券代码：603696 证券简称：安记食品 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2023-12-04 处理事由：关于安记食品股份有限公司信托产品逾期兑付事项的监管工作函 ...

关于部分信托产品逾期兑付的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-040 安记食品股份有限公司 2、受托方名称：中融国际信托有限公司 截至本公告披露日，公司尚未收到昱盈 1 号本金及投资收益。鉴于此次投资 款项的收回尚存在不确定性，并基于非保本理财产品的性质，存在本息无法全额 收回的风险。 公司前期已公告尚未收到的受托方为中融信托的中融-睿禧 1 号集合资金信 托计划（公告编号：2023-032）的本金 600 万元及相关利息，与本公告涉及的昱 盈 1 号的产品本金共计 1100 万元。 目前公司经营正常，财务状况稳定，该事项不影响公司持续运营及日常经营 资金需求。但是鉴于上述信托产品投资款项的收回尚存在不确定性，并基于非保 本理财产品的性质，存在本息不能全部兑付的风险，其对公司本期及期后利润的 影响亦存在不确定性，具体情况以年度审计结果为准。 公司将密切关注该信托计划的相关进展情况，并及时履行信息披露义务。敬 请广大投 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-039 安记食品股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 24 日(星期五) 至 11 月 30 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ankee@anjifood.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 01 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥190,844,584.34, representing a year-on-year increase of 15.28%[6] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥7,906,212.75, up 26.31% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥10,319,099.20, an increase of 33.42% year-on-year[6] - Year-to-date revenue as of Q3 2023 totaled ¥489,395,287.77, reflecting a 21.46% increase compared to the previous year[6] - Year-to-date net profit attributable to shareholders reached ¥28,547,447.65, a significant increase of 76.78% year-on-year[6] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥489,395,287.77, a 21.4% increase from ¥402,934,580.98 in Q3 2022[23] - Net profit for Q3 2023 was ¥28,547,447.65, representing a 76.6% increase compared to ¥16,148,493.54 in Q3 2022[24] - The company reported a total profit of ¥33,664,859.97 for Q3 2023, significantly higher than ¥18,439,495.72 in Q3 2022[24] - The net profit for Q3 2023 was CNY 31,526,537.66, an increase of 67.5% compared to CNY 18,856,923.74 in Q3 2022[31] - The total profit for Q3 2023 reached CNY 35,915,093.16, up from CNY 20,946,652.35 in the same period last year, reflecting a growth of 71.4%[31] Earnings and Shareholder Returns - The basic earnings per share for the year-to-date period was ¥0.12, representing a 71.43% increase compared to the previous year[7] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.12, compared to ¥0.07 in Q3 2022[25] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 were ¥652,449,117.18, a 4.01% increase from the end of the previous year[7] - The total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 652.45 million, an increase from CNY 627.27 million at the end of 2022[19] - The company's total assets as of Q3 2023 were ¥652,449,117.18, compared to ¥627,269,936.00 in the previous year[20] - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to ¥97,142,503.77, an increase from ¥89,981,706.73 in the previous year[20] - The total liabilities decreased to CNY 391.36 million from CNY 399.25 million at the end of 2022[19] - The company's total liabilities increased to CNY 91,665,673.29 in Q3 2023, compared to CNY 79,322,535.03 in the same period last year, suggesting a rise in financial obligations[29] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥33,598,916.21, indicating a significant increase of 696.01%[7] - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period reached CNY 696.01 million, primarily due to increased sales revenue and collections[12] - Cash inflow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥507,005,961.63, compared to ¥471,857,276.78 in the same period of 2022[25] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 33,598,916.21, a significant increase from CNY 4,220,913.73 in Q3 2022, reflecting improved operational efficiency[26] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 49,511,537.54, slightly down from CNY 51,663,026.10 in the same period of 2022[33] - Cash flow from investing activities generated a net inflow of CNY 305.9 million, mainly from the maturity of financial investments during the reporting period[12] - The company reported a net cash inflow from investment activities of CNY 50,367,341.64 in Q3 2023, a turnaround from a net outflow of CNY 24,462,300.12 in Q3 2022, highlighting improved investment performance[26] - Cash flow from investing activities showed a net inflow of CNY 41,470,955.88 in the first three quarters of 2023, a significant improvement from a net outflow of CNY 52,594,079.56 in 2022[33] Accounts Receivable and Payable - The company reported a 102.64% increase in accounts receivable, primarily due to outstanding payments from key customers[11] - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to CNY 21.12 million from CNY 10.42 million in the previous year[18] - The company reported a decrease in cash received from sales, totaling CNY 207,192,061.97 in the first three quarters of 2023, down from CNY 236,087,804.97 in the same period last year[33] - The company paid CNY 144,098,964.34 for goods and services in the first three quarters of 2023, compared to CNY 168,588,189.29 in 2022, indicating a reduction of 14.5%[33] Equity and Retained Earnings - Total equity attributable to shareholders reached ¥555,306,613.41, up from ¥537,288,229.27 in Q3 2022[20] - The total equity of the company increased to CNY 582,367,980.08 as of September 30, 2023, compared to CNY 562,607,343.31 at the end of 2022, reflecting a stronger financial position[30] - The company’s retained earnings were CNY 47,238,186.86, indicating a solid profit retention strategy[39] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and developing new products and technologies in the upcoming quarters[12] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased by 2.26 percentage points to 5.23% compared to the end of the previous year[7] - The company experienced a loss of CNY 161.8 million in investment income, primarily due to losses from redeeming financial products during the reporting period[12] - The company reported a decrease in contract liabilities by CNY 50.12 million, attributed to the delivery of pre-collected customer payments during the reporting period[12] - The company has implemented new accounting standards starting January 1, 2023, which may affect the financial reporting and asset valuation going forward[34] - The company reported a decrease in other comprehensive income to -CNY 10,000,000.00, which may impact overall equity[43]

安记食品股份有限公司 关于向银行申请借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司办公楼 5 楼以现场结合通讯的方式召开。会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议审议通过了《关于公司向银行申请借款的议 案》，具体情况如下： 公司曾于 2020 年 6 月 18 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过《关 于公司向银行申请借款的议案》，同意公司向各合作银行申请流动资金借款等短、 中、长期借款、授信等，借款额度不超过 1.75 亿元。截至目前，相关银行授信 期限都已到期。 为满足公司生产经营和业务发展需要，安记食品股份有限公司拟以信用形式 向兴业银行、招商银行、农业银行等银行申请总额不超过人民币 0.7 亿元的综合 授信额度，子公司永春味安食品有限公司拟以信用形式向兴业银行、招商银行等 银行申请总额不超过人民币 0.9 亿元的综合授信额度，其中：兴业银行股份有限 公司晋江支行 0.6 亿元、招 ...