证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-079 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 本议案提交董事会审议前，已经过公司第五届董事会审计委员会 2024 年度 第四次会议审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 。 特此公告。 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 26 日 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名， 亲自出席会议的董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持。会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议： 1、 审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-080 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议的公告 一、审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 。 特此公告。 苏州纽威阀门股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 26 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议 于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议由监事会主席邹琴女士主持。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议了以下议案： ...

[Table_StockInfo] 2024 年 10 月 17 日 证券研究报告•公司研究报告 买入 （维持） 当前价：21.56 元 纽威股份（603699）机械设备 目标价：27.80 元（6 个月） 工业阀门龙头，全球化布局享下游高景气 [Table_Summary] 推荐逻辑：1）全球工业阀门市场 732亿美元，纽威股份充分受益。全球阀门市 场规模超 732亿美元，TOP10市占率仅 13%；纽威股份内部深化工艺研发，外 部拓展渠道、客户、下游，铸就核心竞争力，有望加速胜出。2）全球化布局优 势凸显。公司立足全球市场，已在荷兰、美国、意大利、新加坡、迪拜、尼日利 亚、越南、沙特设立 8家子公司，2023年国内外营收分别同比+27.4%、+48.2%， 持续打破海外垄断，业绩高增长可期。3）高景气赛道助力成长。公司油气领域 起家，全产业链覆盖，海工造船、核电、水处理等高景气领域拓展顺利，新业务 放量有望拉升公司业绩增长。 全球 732 亿美元市场空间，市场大而散，纽威股份乘势而上。根据 GIA，2021 年全球/中国工业阀门分别为 732、135亿美元，预计 2026年将分别达 923、182 亿美元 ...

会议资料 二○二四年十月 1 纽威股份 2024 年第五次临时股东大会会议资料 | | | | 2024 年第五次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第五次临时股东大会会议议程 | 5 | | 关于滚动实施中长期激励计划的议案 | 6 | | 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 | 8 | | 关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 | 9 | | 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 10 | | 苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会须知 为维护苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关规 定，特制定本次会议须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定 进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 二、参会股 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-078 苏州纽威阀门股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）总股本 为 760,847,603 股，控股股东、实际控制人王保庆先生、程章文先生均直接持有 公司股份 121,564,912 股，均占公司总股本的 15.98%；陆斌先生、席超先生均直 接持有公司股份的 83,545,482 股，均占公司总股本的 10.98%。恒德智信 20 号私 募证券投资基金、恒德远征金锐 1 号私募证券投资基金均直接持有公司股份的 38,019,430 股，均占公司总股本的 5.00%；纽威集团有限公司（以下简称"纽威集 团"）持有公司股份 7,490,620 股，占公司总股本的 0.98%。 纽威集团的共同实际控制人为王保庆先生、陆斌先生、程章文先生、席 超先生；恒德智信 20 号私募证券投资基金穿透至底层的唯一持有人为席超先生； 恒德远 ...

证券研究报告·公司点评报告·通用设备 纽威股份（603699） 拟滚动推出股权激励计划，绑定高管骨干助 力长期成长 2024 年 10 月 16 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|--------|--------|----------|----------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 4059 | 5544 | 6869 | 7989 | 9422 | | 同比（ % ） | 2.46 | 36.59 | 23.89 | 16.30 | 17.95 | | 归母净利润（百万元） | 466.12 | 721.80 | 953.16 | 1,197.06 | 1,479.99 | | 同比（ % ） | 23.49 | 54.85 | 32.05 | 25.59 | 23.64 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 0.61 | 0 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-077 苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.38 元 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会授权，2024 年 8 月 23 日 召开第五届董事会第十七次会议审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 自本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司完成 2023 年限制 性股票激励计划预留授予，导致公司总股本增加至 760,847,603 股（详情请见公司于 9 月 28 日在上海证券交易所网站( www.sse.com.cn )披露的《关 ...

证券简称：纽威股份 证券代码：603699 苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 苏州纽威阀门股份有限公司 二〇二四年十月 苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 / 35 苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《苏 州纽威阀门股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为苏州纽威阀门股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结 构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、 高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，使其更诚信勤勉 地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公 司拟实施2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及《苏州纽威阀门股份有限公司章程》、本激励计划的相关规定，并结合公司 的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励计 划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经 营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业 绩进行评价 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2024-073 苏州纽威阀门股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室 股东大会召开日期：2024年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 31 日 至 2024 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...