4 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Fax. 0571-88879000 Tel. 0571-88879999 关于浙江盛洋科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City. Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 日 录 页 次 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | --- | --- | | 1-3 | 审核说明 | www.zhcpa.cn 关于浙 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中汇 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 中汇在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：701 人 （一）基本情况 中汇于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有 证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：103 ...

中天国富证券有限公司 关于浙江盛洋科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]908 号文核准，由主承销商中天 国富证券有限公司根据相关规定并结合盛洋科技的非公开发行股票的发行方案， 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（即 2020 年 12 月 17 日），发行 价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，向 14 名特定对 象非公开发行股份人民币普通股（A 股）68,910,000 股，发行价为每股人民币 9.61 元，共计募集资金 66,222.51 万元。募集资金总额扣除承销及保荐费、审计及验 资费、律师费、信息披露费用及其他发行费用 1,926.78 万元（不含税）后，公司 本次募集资金净额为 64,295.73 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2020]6949 号《验资报告》。 （二）募集金额使用情况和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 42,54 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 2023 年度独立董事吕西林述职报告 作为浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，在 2023 年 度工作中，全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司 相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义 务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发 挥独立董事的作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 吕西林：中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年出生，硕士研究生。历 任北京瑞华赢科技发展有限公司副总经理、总裁，中国智能交通系统（控股）有 限公司执行董事、高级副总裁。现任北京迈道科技有限公司董事长。2021 年 8 月 至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2023 年，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会专门委员会 会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年，公司共召开了 10 次 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-016 浙江盛洋科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开地点：公司行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9: ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-012 浙江盛洋科技股份有限公司 关于 2024 年度预计为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）担保预计基本情况 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司控股子公司虬晟光电的业务发展需求，2024 年度公司拟为其提 供总额度不超过 30,000 万元的银行授信担保。本次担保事项经公司 2023 年年度 股东大会审议通过后，授权管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，授 权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起 12 个月内。公司在虬晟光电的持股比 例为 94.8438%，担保比例为 100%。 （二）本次担保事项履行的决策程序 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第七次会议，以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度预计为控股子公司提 供担保的议案》。 本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本次担保无反担 ...

2024 年 4 月 10 日 经核查独立董事周子学、吕西林、郭重清的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 浙江盛洋科技股份有限公司董事会 浙江盛洋科技 股份有限公司董事会 关 于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，浙江盛洋科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事周子学、 吕西林、郭重清的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

浙江盛洋科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23 Block A. UDC Trmes Building No 8 Xinye Road. Qianjiang New City Hangzhou www.zhcpa.cn Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是盛洋 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn） 报告编码:浙24HVLFJUWY 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3580号 浙江盛洋科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引 ...

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具 有专业会计资格的独立董事周子学先生担任。 浙江盛洋科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、公司《董事会 审计委员会实施细则》的有关规定，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的审计委员会，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，关 注公司发展状况，充分发挥董事会审计委员会的作用。现将 2023 年度公司审计 委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司共召开审计委员会 8 次，审议议题 19 项。 | 序号 | 会议 | 召开日期 | 具体议案 1.《2022 年度财务报告》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2.《2022 年年度报告及摘要》 3.《2022 年度财务决算报告》 | | | | | 4.《2022 年度利润分配预案》 | | | | | 5.《2022 年度内 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 2023 年度独立董事郭重清述职报告 2023 年度，作为浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则， 忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使表决权，积 极推动公司健康、持续发展。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 2023 年，公司共召开了 10 次董事会会议、2 次股东大会。本人均亲自出席， 认真审阅会议议案，并且慎重进行投票，对 2023 年度董事会审议的相关议案均 投了赞成票。报告期内，本人积极关注募集资金的使用与管理情况，了解募投项 目"通信铁塔基础设施建设项目"投入金额、投入进度情况；对公司《董事会议 事规则》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会实施细则》的修订工作提出了 意见建议。 （二）出席董事会专门委员会会议情况 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 郭重清：中国国籍，无境外永久居留权，男，1966 年出生，法学本科、经济 学硕士。2003 年 7 月至今任职于上海市 ...