| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2024 年 1 月 23 日召开第三届监事会第二十四次会议并作出本监事会决议。本次监事会 会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议由监事会主席刘卓嵘主持，符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《密尔克卫化工供应 链服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召开监事会会议 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 同意公司对非公开发行股票、公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项 目进行延期的事项 ...

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公司章程 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 章 程 二零二四年一月 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公司章程 目 录 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公司章程 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知、公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第四条 公司注册名称：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 英 文 名 称 ： MILKYWAY INTELLIGENT SUPPLY CHAIN SERVICE ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的 公告》（公告编号：2024-008）。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有 表决权票数的 100%。 2、审议《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》 同意公司将募集资金投资项目"网络布局运营能力提升项目"的实施主体由 上海密尔克卫化工物流有限公司、密尔克卫化工供应链服务控股有限公司、镇江 宝华物流有限公司增加为上海密尔克卫化工物流有限公司、密尔克卫化工供应链 服务控股有限公司、镇江宝华物流有限公司、青岛密尔克卫化工储运有限公司、 惠州密尔克卫华亿通运输有限公司、广州密尔克卫化工运输有限公司、天津市东 旭物流有限公司、四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司、广东密尔克卫祥旺物 流有限公 ...

中国国际金融股份有限公司 关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 金净额为人民币 861,438,141.28 元。 上述募集资金已于 2022 年 9 月 22 日划转至公司指定的募集资金专用账户，天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情 况进行了审验，并于 2022 年 9 月 23 日出具了天职业字[2022]41642 号《验资报告》。为 规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金 实行专户存储管理，并按规定与中国国际金融股份有限公司、监管银行签署了《募集资 金专户存储三方监管协议》。 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为正在履行 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"密尔克卫"或"公司"）持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月 23日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改 <公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、 审议程序 根据公司2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董 事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会决定 限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格， 对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，以及修改《公司章程》、办理 公司注册资本的变更登记。 根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董 事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于增加募集资金投资项目实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 23 日，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了 《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目 "网络布局运营能力提升项目"的实施主体由上海密尔克卫化工物流有限公司 （以下简称"密尔克卫化工物流"）、密尔克卫化工供应链服务控股有限公司（以 下简称"密尔克卫控股"）、镇江宝华物流有限公司（以下简称"宝华物流"）增 加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、宝华物流、青岛密尔克卫化工储运有限 公司（以下简称"青岛储运"）、惠州密尔克卫华亿通运输有限公司（以下简称"惠 州华亿通"）、广州密尔克卫化工运输有限公司（以下简 ...

中国国际金融股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3424 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 9,747,452 股，发行价格为 112.85 元/股。截至 2021 年 3 月 5 日，公司实 际募集资金总额为人民币 1,099,999,958.20 元，扣除各项发行费用人民币 11,017,358.50 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,088,982,599.70 元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 5 日划转至公司指定的募集资金专用账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）已对其到位情况予以验资，并出具《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司验资报 告》（天职业字[2021]10522 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募 集资金实行专户存储管理。 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宁波慎则化工供应链管理有限公司项目 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第 三次临时股东大会和 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议 通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》 《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。具体情况如下： | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于完成注销部分股票期权的公告 综上，公司决定对前述激励对象已获授但尚未行权的共计 982,600 份股票期 权进行注销。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关 于注销 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | （二）本次担保事项履行的内部决策程序 本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及其子公司对外担保余额为 人民币 408,702.73 万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。 （一）担保基本情况 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行签订合同，为密尔克 卫化工物流提供额度为人民币 35,000.00 万元的担保，并为其承担连带保证责任； 与上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行签订合同，为 密尔克卫化工物流提供额度为人民币 10,000.00 万元的担保、为密尔克卫化工储 存提供额度为人民币 1,000.00 万元的担保，并为其承担连带保证责任；与上海银 行股份有限公司上海自贸试验区分行签订合同，为密尔克卫化工物流提供额度为 被担保人名称：上海密尔克卫化工物流有限公司（以下简称"密尔克卫 化工物流"）、上海密尔克卫化工储存有限公司（以下简称"密尔克卫化 工储存"）、深圳市南车供应链有限公司（以 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 重要内容提示： 本次回购股份实施进展情况：截至 2023 年 12 月 31 日，密尔克卫化工 供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）以集中竞价交易方式已累 计回购股份 910,300 股，占公司当前总股本的比例为 0.55%，购买的最 高价为 64.43 元/股、最低价为 49.27 元/股，已支付的总金额为 48,222,352.00 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意使用不低于人民币 6,000 万 元、不超过人民币 12,000 万元的公司自有资金，以集中竞价交易方式回购公司 股份，回购价格不超过人民币 103.00 元/股，回购期限自董事会审议通过回购股 份方案之日起 3 个月以内。回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计 划。具体回购方案内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日 ...