| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 经中国证监会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1905 号）核准，密尔克卫化工供应 链服务股份有限公司于2022年9月16日公开发行可转换公司债券8,723,880张， 每张面值 100 元，发行总额为人民币 872,388,000 元。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债上市发行概况 （一）可转债发行概况 （二）可转债上市概况 1、2022 年 9 月 29 日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届 监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案》等议案。根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公 司 2019 年限制性股票激励计划》（以 ...

上海君澜律师事务所 关于 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划解除限售 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 调整行权价格、行权/解除限售、注销部分股票期权及 2022 年股票期权激励计划 调整行权价格、行权、注销部分股票期权相关事项 之 法律意见书 二〇二三年十二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划解除限售 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 调整行权价格、行权/解除限售、注销部分股票期权及 2022 年股票期权激励计划 调整行权价格、行权、注销部分股票期权相关事项之 法律意见书 致：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 上海君澜律师事务所 法律意见书 发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应法律责任。 （二）本所已得到密尔克卫如下保证：密尔克卫向本所律师提供了为出具本法律 意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复 印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所 律师做出法律判断的 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于公司 2019 年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限 售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 496,250 股。 本次股票上市流通总数为 496,250 股。 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）限制性股票激励计划已履行的决策程序 1、2019 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关 于<公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，律师出具了相应的法律意见书；2019 年 11 月 13 日，公 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 本所律师已经按照现行法律、法规的规定，列席了本次股东大会，审查了公 司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，对公司本次股东大会召集、召 开程序是否符合法律、法规和《公司章程》，出席会议人员的资格、召集人资格 是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿 意承担相应的法律责任。 国浩律师（上海）事务所 关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次 临时股东大会定于 2023 年 12 月 27 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简 称"本所"）接受公司的委托，指派葛嘉琪律师、张美华律师（以下简称"本所律 师"）对本次股东大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等其他现行有效的法律、法规及规 范性文 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-165 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,899,399 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.65 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海 ...

股票代码：603713 股票简称：密尔克卫 债券代码：113658 债券简称：密卫转债 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第六次临时受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二三年十二月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）、《密尔克卫 化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关 公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公司对本报告 中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容 和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）限制性股票回 购注销引起的"密卫转债"转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-164 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于"密卫转债"转股价格调整暨转股停牌的公告 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113658 | 密卫转债 | 可转债转股停牌 | 2023/12/26 | 全天 | 2023/12/26 | 2023/12/27 | 修正前转股价格：134.07 元/股 修正后转股价格：134.11 元/股 "密卫转债"本次转股价格调整实施日期：2023 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-163 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，公司与招商银行股份有限公司上海分行签订合同，为密尔克卫化工储 存提供额度为人民币 5,000.00 万元的担保、为密尔克卫化工物流提供额度为人民 币 15,000.00 万元的担保，并为其承担连带保证责任。 本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及其子公司对外担保余额为 人民币 420,867.33 万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 被担保人名称：上海密尔克卫化工储存有限公司（以下简称"密尔克卫 化工储存"）、上海密尔克卫化工物流有限公司（以下简称"密尔克卫化 工物流"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：密尔克卫化工供应链服 ...

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具编号为天职业字 [2023]23965 号的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，密尔克卫迈达可供分配利 润为 107,587,124.21 元，同意以现金方式向股东分配利润 100,000,000.00 元。 截至本公告披露日，公司已收到上述分红款。本次分红所得将增加母公司 2023 年度净利润，但不增加 2023 年度合并报表净利润，因此，不会影响公司 2023 年度整体经营业绩。 特此公告。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 关于收到全资子公司分红款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司密 尔克卫迈达化工供应链服务有限公司（以下简称"密尔克卫迈达"）为实现股东 的投资收益，经其股东会决定，向股东分配利润，具体分配方案如下： | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-162 | | --- | --- | - ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-161 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"密尔克卫"、"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注 销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销 2021 年 股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2019 年限制 性股票激励计划首次授予激励对象中的 1 名激励对象因触犯法律、违反职业道德 等行为损害公司利益，导致公司解除与其劳动关系，不再具备激励对象的资格； 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中 1 名激励对象因离职不再具备激励对 象的资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公 司《2019 年限制性股票激励计划》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的 相关规定及 2019 年第三次临时股东大会、2021 年第三次临 ...