塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届董事会审计委员会 2023 年第 一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，该议案于 2023 年 5 月 18 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独 立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。 二、2023 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于 2024 年度为部分下属子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司武汉塞力斯生物技术有限公司（以下简称"塞力斯生物技术"）、塞力斯 （上海）医疗科技有限公司（以下简称"上海塞力斯"）、北京京阳腾微科技发 展有限公司（以下简称"京阳腾微"）、武汉汇信科技发展有限责任公司（以下 简称"武汉汇信"）。 担保金额及实际为其提供的担保余额：公司于 2024 年 4 月 26 日召开的 第四届董事会第三十八次会议审议通过，同意为上述子公司新增提供担保额度不 超过 8,000 万元。截至本公告披露日，公司为子公司提供担保余额为 6,100 万 元。 是否存在反担保：否 （二）塞力斯（上海）医疗科技有限公司 | 企业 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 审计 报告 众环审字(2024) 0102487号 目 委 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报衣村注 | 13-156 | . 如财务报表附注六、7(2)所述,截至2023年12月31日,塞力医疗公司对联营企业 北京塞力斯川凉慧医科技有限公司(以下简称"川凉慧医")其他应收款余额为 5,692.01 万元, 扣除查封及冻结连带担保责任人相应资产的可变现净值 500.00 万元后累计计提坏账准备 5,192.01 万元。鉴于 2022 年度我们无法获取相应的审计证据及实施替代程序确定该款项的 信用减值损失金额,公司 2022年度对该笔款项计提信用减值损失 103.60 万元影响 2022 年 度及 2023 年度经营成果的确定,对本期数据和对应数 ...

关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及清偿情况 的专项审核报告 众环专字（2024）0100701号 TI 门 l 门 | fil LI | | L 关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及清偿情况 的专项审核报告 众环专字(2024)0100701 号 塞力斯医疗科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"塞力医疗公司") 2023年12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《塞力 斯医疗科技集团股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表》(以下 简称"情况表")进行了专项审核。 按照上海证券交易所相关规定编制和披露情况表、提供真实、合法、完整的审核证据是 寨力医疗公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对情况表发表专项审核 意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对情况表是否不 ...

关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 0100698号 | | T T I 门 l E | | LI 电话 Tel: 027-86791215 传奇 Fay, 027-95424320 关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司 资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0100698 号 塞力斯医疗科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023 年 12月 31 目止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行 了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》, 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据,是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会 关于募集资金年度存 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会依据《 中华人民共和国证券法》 中华人民共和国公司法》《 上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《 公司章程》 监事会议事规则》等公司相关制度 规定，恪尽职守，积极履行法律、法规及股东大会赋予的职责和义务。 现将公司监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年监事会运行情况 公司监事会成员 3 名，均为公司关键岗位的员工，具有法律、财务、管理等 履行职责的专业能力。2023 年，公司监事会召开 9 次监事会会议，列席 12 次董 事会会议，参加 2 次股东大会。 2023 年公司监事会召开及表决情况如下： （一）2023 年 1 月 16 日，公司召开第四届监事会第十三次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 关于变更募集资金专 项账户的议案》 关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。 （二）2023 年 3 月 10 日，公司召开第四届监事会第十四次会议审议通过了 关于变更募集资金专项账户的议案》。 （三）2023 年 4 月 ...

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-039 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：塞力斯医疗科技集团股份有限公司 A 栋 A 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）作为数字化转型下 智慧医院建设一站式解决方案服务供应商，坚定不移以 SPD+IVD"双主业为智 慧医院生态拓展的驱动引擎，延伸布局独立第三方医学检验中心 ICL）、区域 医学检验中心（ RMCL）共建、IVD 产品的研发制造、生命科学前沿技术的创新孵 化、创新医疗废物低碳分布式、本地化处理等，形成服务链条上的医疗器械及耗 材的全生命周期管理生态系统，进一步创新构建企业核心竞争力。 2023 年，公司董事会严格按照（ 中华人民共和国公司法》（ 以下简称（ （ 公 司法》"）（ 中华人民共和国证券法》（ 上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规及（ 塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（ 以下简称（ （ 公司章程》"） 塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会议事规则》（ 以下简称（ （ 议事规则》"） 等公司相关制度规定和要求，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展， 维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 2023 年，董事会根据 公司法》 公司章程》及相关议事规则的要求，共 召开 12 次 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘炜） 本人刘炜，作为塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在2023 年度工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会 的各项议案并对相关事项发表独立意见，维护了公司和股东，特别是中小股东的 合法权益。现将2023年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘炜，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，历任科技部管理学院见 习研究员、教师，科技部条财司财务处科员，华中科技大学教师、EDP中心主任、 院长助理、EMBA中心主任，中国人民大学金融证券研究所研究员。刘炜女士于2016 年4月至2021年2月担任武汉生之源生物科技股份有限公司独立董事、2015年至 2021年9月担任泰晶科技股份有限公司独立董事，2020年8月至今担任深圳市财富 趋势科技股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事， ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的 专项说明 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为塞力斯医 疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"塞力医疗"）2022 年度内部 控制审计机构，对公司 2023 年度内部控制进行了审计，对公司出具了带强调事 项段无保留意见的《内部控制审计报告》【众环审字（2024）0102488 号】。董 事会对带强调事项段无保留意见涉及的事项进行专项说明如下： 一、强调事项段的内容 中审众环审计了公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制的有效性，对"强调事 项"意见如下： "我们提醒内部控制审计报告使用者关注： 塞力斯医疗科技集团股份有限公司于 2024 年 3 月 25 日收到中国证券监督管 理委员会《立案告知书》(编号：证监立案字 0052024002 号)。因公司涉嫌信息 披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》 等法律法规，中国证监会决定对塞力医疗公司立案。本段内容不影响已发表的审 计意见。 董事会审阅了中审众环出具的公司 2023 年内部控制审计报告 ...