二零二四年七月 德恒上海律师事务所 关于天域生态环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国·上海 德恒上海律师事务所 天域生态 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 德恒上海律师事务所 关于天域生态环境股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（下称"《证券法》"）及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，德恒上海 律师事务所（下称"本所"）受天域生态环境股份有限公司（下称"公司"）委托， 指派陈德志律师、程欣律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并根据《天域生态环境股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）， 出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、召集人的资格是否符合有关法 律和《公司章程》的规定，以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见， 并不对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确 性、合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于 有关人员的居民身 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-077 天域生态环境股份有限公司 关于 2024 年度为合作养殖农户提供担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 （一）本次担保履行的内部决策程序 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 01 月 15 日、01 月 31 日召开公司第四届董事会第二十一次会议和 2024 年度第一次临时股 东大会，会议审议通过了《关于 2024 年度为合作养殖农户提供担保预计的议 案》，同意公司及下属子公司 2024 年度预计为养殖农户提供金额不超过人民币 10,000.00 万元的担保，担保期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，有效期 内担保额度可滚动使用。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，并提请 1 被担保人名称：枝江市腾鑫牲猪养殖专业合作社（公司控股子公司的优 质养殖农户，以下简称"腾鑫合作社"） 被反担保人名称：枝江市天雨农业融资担保有限公司（以下简称"天雨 担保公司"） 是 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-076 天域生态环境股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: （一）本次担保履行的内部决策程序 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 04 月 29 日、05 月 20 日召开公司第四届董事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会， 1 被担保人名称：湖北天豚食品科技有限公司（以下简称"湖北天豚"）、 武汉天域农牧有限公司（以下简称"武汉天域"）、武汉天乾农牧有限 公司（以下简称"武汉天乾"）、宜昌天域农牧有限公司（以下简称 "宜昌天域"） 是否为上市公司关联人：否 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民 币 1,500.00 万元，本次担保前公司对湖北天豚的担保余额为人民币 0 万 元、对武汉天域的担保余额为人民币 4.56 万元、对武汉天乾的担保余额 为人民币 76.97 万元、对宜昌天域的担保余额为人民币 1,389. ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-075 天域生态环境股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 07 月 17 日收到 公司控股股东史东伟先生的书面函告，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除 质押的登记手续；同日，收到公司控股股东之一致行动人罗卫国先生的通知，获悉 其所持有公司的部分股份办理了质押登记手续，具体情况如下： 一、上市公司股份质押 上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途，相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况。 3、股东累计质押股份情况 截至本公告日，控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： | 股东名称 | 罗卫国 | 史东伟 | 合计 | | --- | --- | --- | --- | | 持股数量（股） | 48,501,829 | 43,088,800 | 91,590,629 | | 持股 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-074 天域生态环境股份有限公司 关于收到《民事裁定书》暨诉讼进展公告 重要内容提示： 公司因山东丰元化学股份有限公司（以下简称"丰元股份"或"被告"）就 订金退回事宜起诉公司参股公司青海聚之源新材料有限公司（以下简称"聚之 源"）、刘炳生及公司一案，另案起诉丰元股份。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司提起诉讼的 公告》（公告编号：2023-101）。 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"天域生态"）于近日收 到山东省枣庄市台儿庄区人民法院[（2023）鲁 0405 民初 2850 号]之《民事裁定 书》，现将相关情况公告如下： 二、本次诉讼进展情况 近日，公司收到山东省枣庄市台儿庄区人民法院[（2023）鲁 0405 民初 2850 1 案件所处的诉讼阶段：裁定撤诉 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案金额：为公司持有的聚之源 12.25％的股权及本案诉讼费用。 是否会对上市公司损益产生负面影响：被告丰元股份已协助公司办理完 成聚之源 2827 万元/ ...

2024 年第三次临时股东大会会议资料 天域生态环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二 O 二四年七月二十四日 2024 年第三次临时股东大会会议资料 天域生态环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关 人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电 话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式 开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加 表决和发言。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或 调至振动状态。 四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会 务组登记并填写"股东大会发言登记表"。股东临时要求发言或就相关 问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方 可。 五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼 要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持 | 年第三次临时股东大会会议须知 2024 | 2 | | --- | - ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-073 天域生态环境股份有限公司 2024 年半年度业绩预盈公告 一、本期业绩预告情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）业绩预告期间 重要内容提示： 本期业绩预告适用于净利润实现扭亏为盈的情形。 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）经财务部门初步测算，预 计 2024 年半年度归属于母公司所有者的净利润为 500 万元到 750 万元。 公司预计 2024 年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润为-500 万元到-250 万元。 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-8,945.22 万元。 （二）每股收益：-0.3759 元。 1、经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的 净利润为 500 万元到 750 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为 盈。 2、公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 净利润为-500 万元到-250 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-069 天域生态环境股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年07月01日以电子邮件方式发出，本 次会议于2024年07月08日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持， 公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》 为了更加全面的体现公司的核心业务和产业布局，准确反映公司未来战略发 展方向，拟将公司名称由"天域生态环境股份有限公司"变更为"天域生物科技 股份有限公司"。具体内容详见公司于同日在上 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-072 天域生态环境股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层 股东大会召开日期：2024年7月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-071 天域生态环境股份有限公司 关于变更监事暨提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事黄飞先生的书面辞职报告，黄飞先生因个人劳动合同到期且不再续签，申请辞 去公司监事职务。辞职后，黄飞先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》的 相关规定，黄飞先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在公司股东大会 选举产生新任监事前，黄飞先生将继续履行监事职责。公司及公司监事会对黄飞 先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律 法规的规定，公司于 2024 年 07 月 08 日召开第四届监事会第二十五次会议，审议 通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名汪玲女 士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历 ...