天域生物科技股份有限公司详式权益变动报告书 天域生物科技股份有限公司 详式权益变动报告书 住所/通讯地址： 上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 C4 幢莱蒙 B 座 202-203 室天域生物 签署日期：2025 年 8 月 26 日 上市公司名称： 天域生物科技股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 天域生物 股票代码： 603717 信息披露义务人 1： 罗卫国 信息披露义务人 2： 上海导云资产管理有限公司 住所/通讯地址： 上海市杨浦区国权北路 1688 弄 12 号 301-2 室 股份变动性质 一致行动关系解除、原一致行动人表决权放弃、认购 上市公司向特定对象发行的股票 天域生物科技股份有限公司详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收 购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-063 天域生物科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 披露的提示性公告 特此公告。 天域生物科技股份有限公司董事会 2025 年 08 月 27 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 25 日分 别召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十六次会议，审议通过 了《关于<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》及其他相关议 案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《天域生物科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，敬 请广大投资者注意查阅。 公司本次向特定对象发行 A 股股票预案披露事项不代表审批机关对本次向 特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本次向特定对象 发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、上海 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 天域生物科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二五年八月 | 八、结论 17 | | --- | 释 义 本预案中除另有说明，下列简称具有如下含义： | 公司、上市公司、发行人、 | 指 | 天域生物科技股份有限公司，在上海证券交易所主板上 | | --- | --- | --- | | 天域生物 | | 市，股票代码：603717 | | 本次发行、本次向特定对象 | 指 | 天域生物科技股份有限公司拟向上海导云资产管理有限 | | 发行股票 | | 公司发行股票的行为 | | 认购对象、发行对象、导云 资产 | 指 | 上海导云资产管理有限公司 | | | | 天域生物科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A | | 本预案 | 指 | 股股票预案 | | 定价基准日 | 指 | 本次向特定对象发行股票董事会决议公告日 | | 董事会 | 指 | 天域生物科技股份有限公司董事会 | | 股东大会 | 指 | 天域生物科技股份有限公司股东大会 | | 监事会 | 指 | 天域生物科技股份有限公司监事会 | | ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中 国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 1 特别提示 天域生物科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年八月 发行人声明 ...

上海市锦天城律师事务所 关于天域生物科技股份有限公司 相关股东解除一致行动协议暨 实际控制人变更的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于天域生物科技股份有限公司 相关股东解除一致行动协议暨实际控制人变更的 法律意见书 致:天域生物科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受天域生物科技股份有限公 司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司收 购管理办法》(以下简称"《收购管理办法》")、《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《股票上市规则》")等法律、法规和其他规范性文件以及《天 域生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就公司相关股东解除 ...

Group 1 - Tianyu Biological announced the resignation of its Vice Chairman and President, Shi Dongwei, effective August 25, 2025, due to personal retirement plans and to support the company's actual controller, Luo Weiguo, in managing the company [1] - After resigning as President, Shi Dongwei will continue to serve as Vice Chairman until the current board term ends on October 24, 2025, and will fulfill his duties as per legal and regulatory requirements [1] - For the year 2024, Tianyu Biological's revenue composition is as follows: pig farming accounts for 72.29%, landscaping ecological engineering for 19.78%, red yeast product manufacturing for 3.89%, photovoltaic new energy for 3.17%, and other businesses for 0.87% [1] Group 2 - As of the report, Tianyu Biological has a market capitalization of 2.6 billion yuan [2]

Group 1 - The company Tianyu Biological (603717.SH) announced a plan to issue A-shares to specific entities for the year 2025 [1] - The issuance will be directed towards an enterprise controlled by the company's actual controller, Luo Weiguo, specifically Daoyun Assets [1] - The total amount to be raised from this issuance is not to exceed RMB 465.2353 million, which will be used entirely for supplementing working capital and repaying debts after deducting related issuance costs [1]

本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《天域生物科技股份有 限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。公司拟申请向 特定对象发行股票，现将本次发行募集资金投资项目可行性分析说明如下： 一、本次向特定对象发行股票募集资金的使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票数量原拟定为不超过 80,417,610 股（含本数）， 募集资金总额原拟定为不超过人民币 52,673.53 万元（含本数），考虑到公司拟 继续使用不超过人民币 6,150 万元的闲置前次募集资金暂时补充公司流动资金， 扣除该部分流动资金影响后，本次向特定对象发行 A 股股票数量确定为不超过 71,028,297 股（含本数），募集资金总额不超过人民币 46,523.53 万元（含本数）， 并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行所募集资金在扣除 相关发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还债务。 二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年八月 本次向特定对象发行股票募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充 流动资金和偿还 ...

一、本次权益变动的基本情况 本次权益变动包含实际控制人罗卫国和史东伟一致行动关系解除、史东伟在 1 本次权益变动方式包含实际控制人罗卫国和史东伟一致行动关系解除、 史东伟在一定期限内放弃其所持全部公司股份所对应的表决权、罗卫国 控制的企业上海导云资产管理有限公司（以下简称"导云资产"）拟以 现金认购公司 2025 年度向特定对象发行的股票。 2025 年 08 月 25 日，实际控制人罗卫国与史东伟签署了《<一致行动协 议>之解除协议》（以下简称"《解除协议》"）；同日，史东伟辞去公 司总裁职务不再直接参与公司日常经营管理，并签署、出具了《不谋求 控制权的承诺》和《表决权放弃协议》。基于上述相关安排，截至本公 告披露日，公司实际控制人由罗卫国、史东伟变更为罗卫国。 本次发行尚需获得公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并 经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。上述批准事宜均为本次发 行的前提条件，能否获得相关的批准，以及最终获得批准的时间存在一 定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-064 天域生物科技股份有限公司 关于实际控制人一 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-065 天域生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前次募集资金的募集及存放情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101 号），公司向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 4,835 万股，每股发行价格为人民币 8.32 元，本次非公开 发行股票募集资金总额为人民币 402,272,000.00 元，扣除不含税各项发行费用人 民 币 8,406,457.62 元 ， 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 393,865,542.38 元。上述资金已于 2021 年 06 月 22 日全部到位，到位资金业经 众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2021 年 06 月 22 日出具了"众会 字(2021)第 06405 号"《验资报告》。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定 ...