证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-002 天域生态环境股份有限公司 关于参与设立私募股权投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：北京前沿科创智选壹号股权投资中心（有限合伙）（暂 定名，最终以市场监督管理局登记名称为准，以下简称"前沿科创智选 壹号基金"或"基金"） 1 投资金额：前沿科创智选壹号基金总规模为人民币 8 亿元（实际规模根 据后续募资情况确定），其中公司作为有限合伙人认缴出资人民币 8,000 万元 本次对外投资事项不构成同业竞争，不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 相关风险提示：（1）基金尚处于筹备设立阶段，尚未完成工商设立登记， 尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性；基金 合伙协议尚未签署，合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合 同文本为准；（2）基金在运营过程中存在运营风险及资金损失风险，不 能保证基金财产中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低 收益 ...

天域生态环境股份有限公司 关于公司 2023 年度对外担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 （一）本次担保履行的内部决策程序 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 04 月 28 日、 05 月 19 日召开公司第四届董事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会，会议审 议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》，同意公司及控股子公司 为其他下属资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 25.70 亿元，公司 及控股子公司为其他下属资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过 1 被担保人名称：宜都天乾农牧有限公司（以下简称"宜都天乾"）、宜昌 天域农牧有限公司（以下简称"宜昌天域"） 是否为上市公司关联人：否 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人 民币 800.00 万元，本次担保前公司对对宜都天乾的担保余额为人民币 0 万元、对宜昌天域的担保余额为人民币 1,764.61 万元 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-003 天域生态环境股份有限公司 关于签订投资合作框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成立时间：2023 年 3 月 22 日 其他风险提示： 本协议为合作框架协议，对三方无法律约束力（部分专用条款除外，已作 特别说明，详见公告正文）。后续具体合作事项尚需三方进一步协商确定， 并在本框架协议前提下以三方签署的正式协议为准。 本次合作是基于公司整体发展战略转型的需要及对汽车配件行业市场前 景的判断，但行业的发展趋势、市场行情的变化等均存在不确定性，最终 能否实现合作目标存在一定的不确定性。 本协议为框架性协议，对公司资产状况及业绩的影响将视尽调结果，以及 三方后续合作的具体情况/安排，亦或者是公司董事会、股东大会决议、 中国上市公司监管机构规则而定，存在较大不确定性，请广大投资者注意 风险，谨慎投资。 本协议所涉及的具体合作事宜尚需合作各方进一步沟通和落实，可能存在 因政策变化、市场环境等因素影响，导致协议终止或无法如期履 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-122 天域生态环境股份有限公司 关于收到《民事判决书》暨诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）收到山东省枣庄市 台儿庄区人民法院（以下简称"台儿庄区人民法院"）送达的案号为[（2023）鲁 0405 民初 2321 号]一审《民事判决书》，现将相关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 （一）诉讼当事人 原告：山东丰元化学股份有限公司（以下简称"丰元股份"） 被告一：青海聚之源新材料有限公司（以下简称"聚之源"） 被告二：刘炳生 被告三：天域生态环境股份有限公司 1 案件所处的诉讼阶段： 收到法院一审判决书 上市公司所处的当事人地位： 被告 涉案金额：我司涉案金额为公司持有的青海聚之源 12.25％的股权折价或 者以拍卖、变卖该股权所得价款及所涉案件的受理费、财产保全费、公 告费等 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼判决为一审判决，目前 尚未生效，如不服此判决，可依 ...

天域生态环境股份有限公司 证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-121 一、上市公司股份质押 1、本次股份质押基本情况 截至本公告日，罗卫国先生持有公司股份 48,501,829 股，占公司总股本的 16.72%。本次质押及解除质押后，罗卫国先生累计质押股份 12,000,000 股， 占其持股数量的 24.74%，占公司总股本的 4.14%。 截至本公告日，史东伟先生持有公司股份 43,088,800 股，占公司总股本的 14.85%。本次质押后，史东伟先生累计质押股份 34,920,000 股，占其持股 数量的 81.04%，占公司总股本的 12.04%。 罗卫国及其一致行动人史东伟先生共计持有公司股份 91,590,629 股，占公 司总股本的 31.57%。本次质押及解除质押后，两人累计质押股份 46,920,000 股，占其持股数量的 51.23%，占公司总股本的 16.17%。 | 股东 | 是否 为控 | 本次质押 | 是否 | 质押起始 | 质押到期 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 （一）本次担保履行的内部决策程序 证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-120 天域生态环境股份有限公司 关于公司 2023 年度对外担保预计的进展公告 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 04 月 28 日、 05 月 19 日召开公司第四届董事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会，会议审 议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》，同意公司及控股子公司为 其他下属资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 25.70 亿元，公司及 控股子公司为其他下属资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过 30.10 亿元；公司为资产负债率低于 70%的参股公司提供担保额度不超过 1.20 亿元，公 1 被担保人名称： 宜昌天域农牧有限公司（以下简称"宜昌天域"） 被反担保人名称：枝江市天雨农业融资担保有限公司（以下简称"天雨农 业担保公司"） 是否为上市公司关联人： ...

德恒上海律师事务所 德恒上海律師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市虹口区东大名路501号(上海白玉兰广场)办公楼22/23层,邮编:200080 Level 22/23, Shanghai Magnolia Plaza, No.501 East Ming Road, Hongkou, Shanghai, PRC 电话/Tel: (8621) 5598 9888 传真/Fax: (8621) 20511999 网址: http://www.dehenglaw.com 中国 · 上海 关于天域生态环境股份有限公司 法律意见书 2023年第五次临时股东大会的 二零二三年十二月 德恒上海律师事务所 关于天域生态环境股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 德恒 02G20230291 号 致:天域生态环境股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(下称"《证券法》")及其他相关法律、法规、规章和规范性文件, 德恒上海律师事务所(下称"本所")受天域生态环境股份有限公司(下称"公 司"）委托,指派陈德志律师、程欣律师出 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-119 天域生态环境股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,986,129 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.7033 | | 份总数的比例（%） | | 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 ...

2023 年第五次临时股东大会会议资料 天域生态环境股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 二 O 二三年十二月八日 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、 《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会会议须知。 2023 年第五次临时股东大会会议资料 天域生态环境股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料目录 | 2023 年第五次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年第五次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 9 | - 1 - 2023 年第五次临时股东大会会议资料 天域生态环境股份有限公司 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及 相关会务工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，务请出席大会的股东或股东代 ...

天域生态环境股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事和高级管理人员的考核与评 价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关 规定，制订本工作细则。 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、副董事长和 董事；高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务总监及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，至少须有 1/2 以上的委员为公司独立董事。薪酬与考核委员会成员由董事会选举产 生。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，负责主持委员会工作， 由独立董事担任。召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当 薪酬与考核委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他 1 委员代行其职责；薪酬与考核委员会召集人既不履行职责，也不指定 其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选一名委员代为履行薪酬 与考核委员会召集人职责。 第五条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相 同，任期届满，可以连任 ...