天域生态环境股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事和高级管理人员的考核与评 价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关 规定，制订本工作细则。 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、副董事长和 董事；高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务总监及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，至少须有 1/2 以上的委员为公司独立董事。薪酬与考核委员会成员由董事会选举产 生。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，负责主持委员会工作， 由独立董事担任。召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当 薪酬与考核委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他 1 委员代行其职责；薪酬与考核委员会召集人既不履行职责，也不指定 其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选一名委员代为履行薪酬 与考核委员会召集人职责。 第五条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相 同，任期届满，可以连任 ...

关于继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、期货套期保值业务情况概述 （一）开展期货套期保值的目的 1 交易目的：天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司为规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，保 障公司生态农牧业务稳健发展，拟继续以自有资金开展套期保值业务。 交易品种：公司及控股子公司生产经营所需的的产品、原材料，包括但 不限于生猪、饲料原料如玉米、豆粕、小麦、大豆、豆油等。 交易场所：合法合规的期货交易所。 交易金额：投入保证金最高额度不超过人民币 5,000 万元（不包括交割 当期头寸而支付的全额保证金）。 履行的审议程序：公司于 2023 年 11 月 22 日召开第四届董事会第二十次 会议，审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，该议案 无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展套期保值业务不以投机套利为目的，但仍可能 存在市场风险、政策风险、流动性风险、技术风险等，敬请投资者注意 投资风险。 证券代码 ...

天域生态环境股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-118 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 14：00 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

天域生态环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内 部控制程序和公司治理结构，公司董事会决定设立审计委员会。为使 审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企业 内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》、《天域生态环境股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董 1 事 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-115 天域生态环境股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》、 《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》。具体情况如下： 一、 修订原因及依据 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司 实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | | 第八十五条公司董事会、监事会可以提名董 | | 第八十五条 公司董事会、监事会可 ...

根据上述规定，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司董事 兼董事会秘书孟卓伟先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长罗卫国先生担 任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之 日止。调整前后审计委员会成员情况如下： 调整前：梅婷（主任委员）、吴冬、孟卓伟 调整后：梅婷（主任委员）、吴冬、罗卫国 特此公告。 天域生态环境股份有限公司董事会 证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-116 天域生态环境股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第 四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员 的议案》。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规 ...

天域生态环境股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第一条 为进一步完善天域生态环境股份有限公司(以下简称"公 司")的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司 的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件及《天 域生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天域生 态环境股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责 ...

天域生态环境股份有限公司 章 程 2023年11月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会秘书 | 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | ...

天域生态环境股份有限公司 独立董事工作制度 1 / 18 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担 任独立董事应当符合下列条件： （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善天域生态环境股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指 引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引（修订稿）》 （以下简称"《工作指引》"）和《天域生态环境股份有 ...

天域生态环境股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度要求，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中至少须有 1/2 以 上的委员为公司独立董事。提名委员会成员由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，由独 立董事担任。召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责； 提名委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 其余委员可协商推选一名委员代为履行提名委员会召集人职责。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，任期届满，可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 1 董事会根据 ...