上海海利生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 上海 上海海利生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、现场会议召开时间 2024 年 7 月 4 日（星期四）13:30 二、网络投票时间 1、互联网投票平台投票时间：2024 年 7 月 4 日的 9:15－15:00 2、交易系统投票平台投票时间：2024 年 7 月 4 日的交易时间段，即 9:15 －9:25，9:30－11:30，13:00－15:00 三、现场会议召开地点 上海市长宁区江苏路 369 号 11 楼会议室 四、会议主持 董事长张海明先生或经董事推举的会议主持人 五、会议议程 （一）主持人宣布 2024 年第一次临时股东大会开始，报告出席会议的股东 人数及代表股份总数 （二）介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员情况 （八）汇总现场会议和网络投票表决结果 （三）推举两名监票人、一名计票人，并宣读议案审议和表决办法 （四）宣读和审议会议议案 1、关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案 上述议案采用非累积投票方式表决。 （五）股东发言、提问及公司回答 （六） ...

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 6 月 27 日收到职工代表监事曹梅女士的书面辞职报告，因个人原因，曹梅女士辞去公 司职工代表监事职务，并不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，曹 梅女士未持有公司股票。公司及监事会对曹梅女士在任职期间为公司发展做出的 贡献表示衷心的感谢！ 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 6 月 28 日召开职 工代表大会会议，选举邓丽娜女士（简历详见附件）担任公司第五届监事会职工代 表监事，任期自职工代表大会选举通过日起至公司第五届监事会届满止。 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－030 特此公告。 上海海利生物技术股份有限公司 上海海利生物技术股份有限公司监事会 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告 2024 年 6 月 29 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附件：邓丽娜女士简历 邓丽娜，女，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于上海大学人力 资源管理专业。曾在台 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-029 上海海利生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 7 月 4 日 13 点 30 分 召开地点：上海市长宁区江苏路 369 号 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 4 日 至 2024 年 7 月 4 日 采用 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－027 经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案： 1、 审议通过了《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案》 上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议通知于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 6 月 18 日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 名。 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会 议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年度第二 次会议审议通过。 董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务审计及内控审计机构，具体详见公司于同日在证券时报、证券日报及上海证券 交 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－028 上海海利生物技术股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"）。 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华所"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华所被暂 停从事证券服务业务 6 个月，基于谨慎性原则，公司就拟变更聘任会计师事务所 的相关事宜与大华所进行了沟通说明，其已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 公司于 2024 年 6 月 18 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于聘 任公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－026 上海海利生物技术股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次授信金额：公司预计向银行申请授信总额不超过人民币 6 亿元。 2024 年 6 月 12 日 2024 年 6 月 11 日公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于 公司向银行申请授信额度的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。 一、公司向银行申请授信的情况 为促进上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展，结 合公司的经营情况、业务拓展需要和资金需求情况，公司拟向银行等金融机构申 请总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资 金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票等。授信期限以与相关银 行签订的最终授信协议为准。 授信期限内，授信额度滚动使用，可以循环使用。最终授信额度及期限以银 行实际审批的金额为准，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金 额应 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-025 上海海利生物技术股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨签署《股权收购意向协议书》 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以支付现金 的方式向美伦管理有限公司购买其持有的陕西瑞盛生物科技有限公司（以下简称"瑞 盛生物"、"标的公司"或"目标公司"）55%股权（以下简称"本次交易"）。本 次交易完成后，瑞盛生物将成为公司的控股子公司。 2024 年 6 月 11 日公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于筹 划重大资产重组暨签署<股权收购意向协议书>的议案》，并于 2024 年 6 月 11 日与交 易相关方签订《股权收购意向协议书》（以下简称"意向协议书"）。本次交易的预 估值为 8.8 至 9.6 亿元人民币，本次签署的协议仅为意向性协议，最终交易价格尚需 在完成审计、评估后，由交易各方进一步协商确定，并以各方签署的正式协议为准。 2、根据初 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－024 上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体详见公司于同日在证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《海利生物关于向银行申请授信额度的公告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、第五届董事会第二次会议决议； 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 11 日以现场表决方式召开。本次 董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 名。经全体董事同意，本次会议豁 免通知时限要求。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海海利生物技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海海利生物技术股 份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开、表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-018 上海海利生物技术股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 2、 股东大会召开日期： 2024 年 5 月 23 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603718 | 海利生物 | 2024/5/17 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 8 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 2、 取消议案原因 公司于 2024 年 5 月 16 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的议案》。 鉴于公司拟聘任的会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）被 ...

上海海利生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 上海 上海海利生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、现场会议召开时间 2024 年 5 月 23 日（星期四）13:30 二、网络投票时间 1、互联网投票平台投票时间：2024 年 5 月 23 日的 9:15－15:00 2、交易系统投票平台投票时间：2024 年 5 月 23 日的交易时间段，即 9:15 －9:25，9:30－11:30，13:00－15:00 三、现场会议召开地点 上海市长宁区江苏路 369 号 11 楼会议室 三、会议主持 董事长张海明先生 四、会议议程 （一）董事长宣布 2023 年年度股东大会开始，报告出席会议的股东人数及 代表股份总数 （二）介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员情况 （三）宣读和审议会议议案 非累积投票议案： 1、2023 年度董事会工作报告 1 2、2023 年年度报告全文及摘要 3、2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 4、2023 年度内部控制评价报告 5、关于 2023 年度利润分配方案的议案 6、2023 年度独立董事 ...